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試論巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的認(rèn)定論文
隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的縱深發(fā)展，國(guó)家工作人員的貪污受賄現(xiàn)象以令人擔(dān)憂的速度蔓延開來(lái)，且愈演愈烈，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的“黑洞”。如果不能很好地對(duì)其加以遏制，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)被腐蝕松散就有可能會(huì)導(dǎo)致上層建筑的動(dòng)搖。為此，在1997年修訂刑法時(shí)，立法全面加強(qiáng)了對(duì)貪污腐敗的懲治力度，并且將巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪納入貪污賄賂罪一章中。巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的立法目的是司法救濟(jì)，是為了補(bǔ)救國(guó)家工作人員以非法手段獲取巨額財(cái)產(chǎn)，但由于其規(guī)避法律、毀滅證據(jù)等掩護(hù)行為而導(dǎo)致大量犯罪事實(shí)無(wú)法認(rèn)定的司法漏洞。然而在實(shí)踐中，由于法律對(duì)巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪僅作概括性規(guī)定，司法機(jī)關(guān)在認(rèn)定巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪時(shí)仍然困難重重，尤其是在偵查階段存在大量取證難點(diǎn)。本文就試從改變巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪法律規(guī)定之粗糙性入手，探析巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的認(rèn)定。
一、 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪概念及立法特征
我國(guó)刑法第395條第一款對(duì)巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪做出規(guī)定：“國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或支出明顯超過(guò)合法收入、差額巨大的，可以責(zé)令其說(shuō)明來(lái)源，本人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的，差額部分以非法所得論，處5年以下有期徒刑或者拘役，財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。”從1982年8月27日全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制委員會(huì)機(jī)關(guān)黨組《關(guān)于懲治貪污賄賂罪的補(bǔ)充規(guī)定（草案）》頒布實(shí)施以來(lái)，專家學(xué)者對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的種種爭(zhēng)論就從未停止過(guò)。因?yàn)椴徽撌菑膶?shí)體法還是從程序法上來(lái)看，巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪都是超常規(guī)的。從實(shí)體法上看，巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪是超常規(guī)的犯罪行為。因?yàn)樵撟锏男袨闋顟B(tài)包括持有、作為、不作為三種狀態(tài)。持有，即行為人擁有明顯超出合法收入的巨額財(cái)產(chǎn)的行為；作為，是指行為人支出明顯超出合法收入的巨額財(cái)產(chǎn)的行為；不作為，是行為人不能說(shuō)明所擁有或支出的巨額財(cái)產(chǎn)的合法來(lái)源。只有當(dāng)持有和不作為兩種狀態(tài)并存，或作為和不作為兩種狀態(tài)并存的時(shí)候，才具備巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的犯罪要件。從訴訟法上看，巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的舉證責(zé)任也是超常規(guī)責(zé)任。因?yàn)樵撟锏呐e證責(zé)任發(fā)生了轉(zhuǎn)移，被告負(fù)有證明自己無(wú)罪的責(zé)任。這與立法通例中被告不負(fù)證明自己無(wú)罪的責(zé)任是不同的，這也是我國(guó)刑事立法的一大進(jìn)步。
二、 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪認(rèn)定系統(tǒng)之架構(gòu)
在認(rèn)定巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪時(shí)，牽涉到國(guó)家工作人員方方面面的問(wèn)題較多。這就要求辦案人員不能只是注重財(cái)產(chǎn)來(lái)源是否合法，還需注意對(duì)巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪認(rèn)定系統(tǒng)中其他證明因素的確認(rèn)。
國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)獲得只有可能來(lái)自兩個(gè)方面：合法收入與非法收入。辦案人員如能掌握犯罪嫌疑人的合法收入來(lái)源，就可以用其現(xiàn)有全部財(cái)產(chǎn)加上其所有支出，再減去合法收入，得出巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的定罪數(shù)額。用等式來(lái)表達(dá)，就是：
現(xiàn)有全部財(cái)產(chǎn)+所有支出-合法收入=來(lái)源不明的巨額財(cái)產(chǎn)數(shù)額
由此可以看出，認(rèn)定巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪需要對(duì)巨額財(cái)產(chǎn)的獲取時(shí)間、支出、合法收入以及現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)狀況等分別認(rèn)定，組成一個(gè)完整的證據(jù)體系，從而用這一嚴(yán)密的證據(jù)體系來(lái)支持巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的認(rèn)定。值得注意的一點(diǎn)是，在應(yīng)用這個(gè)等式時(shí)，辦案人員要本著“對(duì)于模棱兩可的數(shù)字，以有利于犯罪嫌疑人的為準(zhǔn)”的原則。關(guān)于等式中涉及到的各項(xiàng)收支數(shù)額如何認(rèn)定，本文后有詳述。
（一）獲取時(shí)間之認(rèn)定。對(duì)于辦案人員來(lái)說(shuō)，搞清楚犯罪嫌疑人獲得非法巨額財(cái)產(chǎn)的時(shí)間是首要問(wèn)題，對(duì)于推動(dòng)案情起著重要作用。如果不對(duì)獲取巨額財(cái)產(chǎn)時(shí)間進(jìn)行認(rèn)定，那么對(duì)來(lái)源不明的巨額財(cái)產(chǎn)數(shù)額的認(rèn)定就要從犯罪嫌疑人開始有合法收入、支出和擁有個(gè)人財(cái)產(chǎn)時(shí)起算，這無(wú)疑加大了辦案人員的工作量，并且使收集證據(jù)的難度大大提高。理論上對(duì)于獲得非法巨額財(cái)產(chǎn)時(shí)間的認(rèn)定，應(yīng)該是從其獲得第一筆非法財(cái)產(chǎn)起至案發(fā)時(shí)止，最理想的時(shí)間認(rèn)定是確認(rèn)犯罪嫌疑人何時(shí)獲得了第一筆非法巨額財(cái)產(chǎn)。但在實(shí)際案件中，這種理想狀態(tài)下的認(rèn)定幾乎是不可能的。因?yàn)橹哉J(rèn)定為巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，正是由于不清楚犯罪嫌疑人是何時(shí)何地何種方法獲得的非法財(cái)產(chǎn)。在實(shí)踐中，要視不同案件的不同情況分別加以判斷。如工作的調(diào)動(dòng)、職位的上升、合法收入沒有大變動(dòng)而支出突然增大等，這些時(shí)間點(diǎn)都有可能是犯罪嫌疑人開始獲得非法財(cái)產(chǎn)的近似時(shí)間。如果經(jīng)多方查證，確實(shí)不能認(rèn)定嫌疑人是何時(shí)開始獲取非法財(cái)產(chǎn)的，則只能以犯罪嫌疑人有合法收入的時(shí)間為準(zhǔn)。
（二）期限內(nèi)全部財(cái)產(chǎn)增加值之認(rèn)定。
1、起算時(shí)間：對(duì)于這部分財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定，是建立在已確定開始獲取非法財(cái)產(chǎn)
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