公司管理制度【熱】

　　在社會一步步向前發展的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司管理制度1

　　1、員工上班要做到不遲到、不早退。

　　2、員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。

　　3、嚴禁在工作區域看書報、打鬧和高聲喧嘩。

　　4、下班后必須關閉水、電、氣、門、窗等，消除一切安全隱患。

　　5、工作人員上班時間不能隨意會客，嚴禁外人進入廚房和配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。

　　6、員工嚴禁隨意互相辱罵，應相互尊重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節輕重給予處罰，直至扭送公安機關。

　　7、上班時間嚴禁做工作之外的事情。

　　8、服從上級領導，認真按規定要求完成各項任務。

　　9、休假事先要向配送公司辦公室請假，批準方可。

　　10、如需辭職，必須以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準后方可辦理離手續。

　　11、加工中心廚房根據加工產品的特性，仔細按其初加工、精加工等標準嚴格執行。

　　12、加工完成產品要根據其特性合理存放。

　　13、加工產品如由于人為的操作不當造成的損失，由當事人承擔全部責任。

　　14、增強勤儉意識，養成良好的節約習慣。

　　15、工作區域內嚴禁用餐，如特殊情況，在指定區域內用餐。

　　16、員工除完成每日配送的`各環節基本工作外,還要完成保證本中心正常運轉的相關工作。

　　17、員工每天要按照工作流程認真工作,合理安排工作。學會溝通，勤于溝通，確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質量要求。

　　18、員工要做到盡忠職守,服從管理,有責任心,有愛心,互相團結,互相幫助。以達到工作上的精益求精,提高工作效率。

　　19、遵守管理公司和食品配送公司的其他制度。

　　20、但因特殊情況或工作未完成自動延長工作時間。

公司管理制度2

　　第一條公司業務施行垂直集約管理，估價人員由公司評估部主任統一進行安排、調配，達到公司職員全員全能、以及人力資源的合理調配、配置。

　　第二條為保證房地產估價工作的客觀公正，防范技術風險，規范估價人員的行為，提高估價報告質量，提高公司核心競爭力，使房地產估價工作保證做到客觀、公正、公平，制訂本制度。

　　第三條公司實行總經理負責制，總經理全面負責業務部門、技術部門的管理工作。總經理下設專家領導小組，全面負責估價技術的管理、監督工作。針對具體估價項目，部門經理負責制，部門經理對估價項目的過程控制、及評估報告的質量、解釋負全面責任。

　　第四條估價項目以鑒定房地產、土地《估價業務委托書》為確定標志；估價業務確定后，由公司評估部主任根據《評估師輪值規定》進行人員組織并視估價項目難易程度、重要性等具體情況，合理進行安排；

　　第五條為了掌握估價業務過程中詳細過程信息以及對估價業務進行有效控制，估價流程執行《估價操作指導書》。

　　第六條為提高估價報告質量，做到估價報告中所采用的數據真實可靠，估價人員應進行經常性和針對性信息的搜集、篩選、歸類工作。

　　經常性信息搜集，是指估價人員利用工作期間、間隙，應勤勉地收集房地產有關信息：包括土地基準地價及修正系數、土地開發費用及相應規費、稅費、土地市場交易案例、拍賣案例等；房地產交易案例、租金信息、價格信息、前期費用、建筑行業發投包情況、定額信息、稅費以及房地產相關法律、法規、規范等；與房地產估價相關的其他信息。

　　針對性信息搜集，是指估價項目組成員針對估價項目選定的估價方法所需要的參數、數據、可比實例、租金、費率等信息。估價報告中涉及到的參數應有理有據，涉及到的實例應作為存檔報告的一部分與報告一并歸檔。

　　為達到資源共享，經常性信息由評估部主任或其指定人員進行定期匯總、可靠性甄別、篩選、歸類、歸檔工作，形成技術檔案。所形成的技術檔案應包括電子文檔、打印件、復印件。

　　技術檔案應每周向估價人員進行公布。

　　作為公司技術機密的一部分，估價作業人員應對技術檔案保密，不對外泄漏。

　　第七條撰寫評估報告

　　1、估價報告的撰寫應嚴格遵守《房地產估價規范》、《土地估價技術規程》等外來文件，同時也應與報告使用方關于估價報告的要求相一致。報告測算過程應與《房地產估價規范》、《土地估價技術規程》中相關要求相一致；測算結果應做到客觀、公平、公正。

　　2、報告中的數據，以委托方提供的資料及調查測量的數據為依據，遇有資料不全或資料未經核實，要特別注明，并在報告中予以披露。

　　3、估價報告應嚴格按照公司制定的報告模板格式撰寫，報告模板由評估業務部經理負責維護、更新。報告模板包括單元房式、拆遷補償報告式、一般估價報告式、土地估價報告等幾種形式，針對估價業務具體類型，進行正確選擇。遇到特殊報告形式，應與評估業部務經理協商后，再行確定。

　　4、公司對所有估價報告進行統一編號，估價師應對項目的編號進行登記。由評估業務部經理定期、不定期對報告編號進行核對，避免錯登、漏登，嚴格避免報告重號及漏號。

　　5、估價報告中應包含技術報告及相應的測算過程。

　　6、針對估價對象具體情況、所搜集到的資料、資料的可靠性等，項目評估師決定選擇估價方法，項目組其他人員負責報告文字描述部分的撰寫；項目評估師負責對初步結果的確定、與委托方、報告使用方的溝通，項目評估師為估價報告的最終完成人。

　　7、報告的參數選擇以及最終結果的確定，要有充分的依據。要時刻注意防范公司技術風險。

　　所有出具的正式評估報告注意衡量：

　　委托方有無詐騙嫌疑；

　　審核部門能否通過；

　　公司有無風險存在。

　　8、評估報告完成后，按要求由兩名以上專職注冊房地產估價師簽字、蓋章；報告中應體現參加估價其他人員。

　　第八條評估報告的三級審核

　　我公司對估價報告實行三級審核制度。包括估價報告項目估價師自審、部門主任二級審核、部門經理三級審核。針對經常性、二手房抵押估價業務，視具體情況可劃定為二級審核；由部門經理決定是否采用二級、三級審核。

　　對于涉案估價、咨詢類估價、拆遷安置補償估價、估價結果超過500萬元及估價報告涉及2個以上使用方的估價項目，必須實行三級審核。

　　自審要求：項目級自審由參加該估價項目現場勘察及撰寫估價報告的人員組成，對估價報告全文和全部估價資料進行全面檢查。其審核關注的重點是：

　　1、語句通暢，無錯別字，排版整齊，字體規范，編號統一，報告文字表述是否準確、精煉，有無邏輯錯誤，評估方法正確，核實報告內容與委托方提交的各項資料等并對報告風險進行評價；

　　2、報告的格式和各部分內容的構成是否依據我公司提供的.標準模板；

　　3、估價技術路線和估價方法選擇是否正確；

　　4、估價測算過程中采用的可比案例、各種原始數據，以及選擇的各種參數和系數，是否確有依據，計算過程、結果是否正確；估價結果是否合理；

　　5、估價中發現的有關重大問題是否進行了披露。

　　部門主任二級審核關注的重點是：

　　1、進一步確認估價對象權屬證明及其他估價依據資料的真實性和完整性，進一步確認采用了正確的估價技術思路和估價方法；

　　2、進一步確認估價測算過程步驟清晰，依據充分，計算正確，進一步確認估價結果的合理性；

　　3、進一步確認報告文字表述準確、精煉，無邏輯錯誤，報告中的區域的自然形態的描述是否準確，報告中專業術語是否恰當，報告排版、錯別字及附件資料是否齊全，同時對報告風險進行評價；

　　4、進一步對估價中發現的有關重大問題進行披露；。

　　部門經理三級審核重點是：

　　1、自審和二審是否按本公司規定的有關程序和要求認真進行；

　　2、自審和二審中發現的問題是否已經解決；

　　3、對估價結果的合理性再次進行審核；

　　4、對估價結果報告中的關鍵內容（如估價結果報告中的致委托方函、估價的假設和限制條件等）的文字表述再次進行嚴格審查和推敲；特別是要對可能導致出現估價風險的幾個問題，如估價對象資料嚴重失實，委托方資信嚴重失真，估價結果嚴重偏差，以及估價技術思路、估價方法和估價測算過程嚴重錯誤，進行了解、審核和分析判斷，同時對整體風險進行評價，最終決定如何要求估價人員補做工作，或者決定是否出具報告。

　　參加估價報告三級審核的人員對估價報告負連帶責任，估價報告出現嚴重錯誤，應追究參加估價項目組、審核人員的相應責任，并予以相應的處罰。詳細見《獎懲管理規定》。

　　第九條評估報告存檔

　　1、報告人對估價過程中有保存價值的各種資料進行整理并分類保存歸檔。存檔內容包括：

　　簽字蓋章的報告原件（必須含技術報告）；

　　委托協議書；

　　評估業務控制表；

　　現場勘察記錄；

　　照片、房產證、土地使用權證、他項權證明；

　　委托方提供資料、原件合同、其它資料、委托書、營業執照；

　　市場調查資料；

　　其它應存檔的資料。

公司管理制度3

　　一、目的

　　為樹立公司良好形象，提高接待管理水平，加強公司對外聯系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節約、對口接待，嚴格標準，統一管理”的原則，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司各種接待工作（含業務接待、會議接待、參觀考察等）。

　　三、監督管理

　　綜合管理部為公司接待工作的歸口管理部門，負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障。

　　各部門在接到重要來賓訪預約后，須報綜合管理部，并協調擬定接待計劃，需公司領導出席、綜合管理部協調的重要接待，應提前5天告知綜合管理部。

　　四、計劃與準備

　　1、在接到公司領導通知或相關部門來訪預約時，需了解來賓基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基礎上擬定接待計劃，排出日程安排表，酌情安排接待標準。

　　2、根據來賓情況按計劃通知相應的項目做好參觀、接待準備，并通知參加會晤的領導、陪同人員，落實會晤時間及場所。

　　3、根據來賓情況提前至少一天按接待標準預定好宴請來賓的酒店，提前按接待標準預約來賓下榻酒店。需為一級接待標準的.來賓提前辦理房卡，酌情在房間內準備相關水果。

　　4、按分級接待標準安排酒水：接待用酒水由綜合管理部統采購，接待時登記領用，該費用分別于對應的各部門業務費中列支。

　　5、相關接待部門與綜合管理部根據情況計劃安排來賓路線，并形成《接待細案》（附件1），填寫《宴請接待審批單》（附件二）進行費用申報。

　　6、因會議需要要在會場準備花卉（除簽約儀式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音響設備、投影設備、領導席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提報申請交給綜合管理部，落實相關事項。特殊的場合需要安排禮儀人員、邀請新聞媒體、草擬新聞稿、安排攝影像等，由該次接待的業務部門責任人統等。

　　7、綜合管理部根據接待行程安排所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，司機車輛聽從綜合管理部和主接待人員協調安排，統一調度，接待全過程要確保安全駕駛。

　　五、接待標準

　　菜肴以家常菜為主，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴。嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

　　接待費包括交通費用、住宿費用、餐飲費用或其他因來賓招待而產生的費用；報銷憑證應當包括財務票據、接待細案和派出單位來訪函、調研函、考察函等。

　　六、接待禮儀

　　1、儀表：面容清潔，衣著得體。

　　2、舉止：穩重端莊，從容大方。

　　3、言語：語氣溫和，禮貌文雅。

　　4、態度：誠懇熱情，不卑不亢。

　　5、迎接來賓時：要注意把握迎候時間，提前等候在集團門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序。

　　6、接受名片：要以恭敬的態度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。

　　7、過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，并說“這邊請”。

　　8、進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進，先出。

　　9、座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人；先領導，后同事；隨時注意添加茶水。

　　10、送客時：根據身份確定規格，若送至集團門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。

　　11、接待中應厲行節約，精打細算，不擺闊氣，不講排場，不奢侈浪費。

　　七、注意事項

　　接待應有聲像記錄（不適合攝像的場合除外）。接待中涉及機要事務、秘密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內外有別，嚴守本公司商業機密，對不宜攝影攝像的場合，應向參觀人員說明。

　　八、信息反饋

　　接待人員應及時做好重要來訪信息記錄，將與來訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價值的信息匯總后反饋給相關部門領導。

　　九、附則

　　1、本制度未盡事宜由綜合管理部負責解釋并修訂；

　　2、本制度自下發之日起實施。

公司管理制度4

　　一、主要內容與適用范圍

　　1．本制度規定了辦公室衛生管理的工作內容和要求及檢查與考核。

　　2．此管理制度適用于本公司所有辦公室衛生的管理

　　二、定義

　　1．公共區域：包括一樓走道、二樓走道、會議室、衛生間、樓梯及扶手、辦公樓前水泥走道、廠區南北走道；

　　2．個人區域：包括個人辦公桌及辦公區域由各辦公室工作人員每天自行清掃。

　　三、制度內容

　　1.公共區域環境衛生應做到以下幾點：

　　1） 保持公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。

　　2） 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。

　　3） 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。

　　4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

　　5） 保持衛生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。

　　6） 保持衛生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。

　　7） 垃圾簍擺放緊靠衛生間并及時清理，無溢滿現象。

　　2.辦公用品的衛生管理應做到以下幾點：

　　1） 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。

　　2） 辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。

　　3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完后放到原位。

　　4） 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。

　　5） 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。

　　6） 新進設備的包裝和報廢設備以及不用的'雜物應按規定的程序及時予以清除。

　　3.個人衛生應注意以下幾點：

　　1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。

　　2） 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。

　　3） 禁止在辦公區域抽煙。

　　4） 下班后先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

　　5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。

　　4．日常衛生清掃工作安排

　　每周的周一和周四早晨上班后，各部門工作人員按要求清掃各自負責的衛生區，并保持衛生清潔。

　　四、 檢查及考核

　　1. 每周由部門領導檢查公共區域的環境，如有發現不符合以上要求，罰30元/次。

　　2. 公司領導每月進行不定期檢查，如有發現不符合以上要求，罰部門負責人30元/次。

公司管理制度5

　　編制：

　　審核：

　　批準：

　　發布日期：實施日期：

　　1、目的

　　為保證公司所有生產、經營、管理等方面的保密工作,維護公司權益,保障公司各項工作順利開展，根據《中華人民共和國保密法》、國家和地方相關法律法規，參照東旭集團《保密管理制度》，結合公司實際情況，特制定本制度。防止公司所有保密信息外流。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于公司全體人員。

　　3、職責

　　質量管理部負責對生產技術、產品認證、工藝參數等負有保密責任。

　　總經理工作部負責對公司股東會、董事會、監視會、總經理辦公會、工作協調會、集團召集的`各項專題會等重要會議內容，公司重大決策中秘密事項等負有保密責任。

　　生產部負責對生產過程中的原始記錄、過程統計表、過程分析總結資料、生產試驗記錄等負有保密責任。

　　設備物資部對公司所有生產設備參數及技術文件負有保密責任。

　　采購物流部對招投標文件、采購、銷售、合作等合同，協議和意向書，競爭對手和供應商信息等負有保密責任。

　　人力資源部對公司人事檔案、工資勞務收入、薪酬體系，分配方案等的負有保密責任。

　　財務部對財務預算、成本計算、決算報告、各類財務報表、統計報表、財務制度等負有保密責任。

　　工程動力部對工程項目及動力設施相關技術文件、資料、圖紙等負有保密責任。

公司管理制度6

　　為規范公司勞動管理制度，培養和鍛煉一支符合現代企業管理的隊伍，提倡敬業愛崗，發揚團隊精神，零奢侈、不浪費，創造出一流的產品，提供高品質的服務，特制定《公司員工考勤制度》。

　　一、公司實行雙休制。周一至周五為正常工作日，周六、周日為休息日。

　　作息時間：上午9:00－12:00，

　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

　　二、辦公室指定考勤員負責公司人員的考勤工作。

　　三、員工考勤實行簽到制。員工上、下班均須到指定地點簽到，上班時間以簽到為準，下班未簽到或有特殊情況而事先未向領導及辦公室說明的視為早退。遲到或早退一次扣發工資50元，遲到半天以上作曠工處理，曠工一天扣發工資100元，一月內曠工3天，按自動離職處理。

　　四、員工因私請假，經部門經理或總經理批準后，將審批后的請假條交辦公室，辦公室每月統計，滿事假一天，按月工資/21.5天扣發工資。

　　五、請假批準權限：各部門經理有一天批假權，超過一天由總經理批準；各部門經理請假，需總經理批準。臨時離崗須通報辦公室去向，以便工作聯系。

　　六、請假人員逾期不歸，又未辦理手續者，按曠工處理。如遇不可抗拒情況，有證明者除外。

　　七、員工病假需有醫務部門的病假證明，病假按月工資/21.5天×天數扣發工資，病假超過15天，全月無工資。職工因違反紀律，打架斗毆造成病、傷者，休息治療期間不得按病假處理。

　　八、婚假。員工本人結婚，由公司領導批準，給予五天的婚假，男女雙方按法定婚齡各推遲三周歲以上初婚的為晚婚，另給予十天晚婚假。員工結婚時雙方不在一地工作（居住）的，其中的一方單位可根據去另一方所在地的路程遠近，另給予路程假。

　　九、喪假。員工的直系親屬父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡時，需要其料理后事時，由公司領導批準，給予五天的喪假，可以根據路程遠近，另給予路程假。

　　十、產假。對符合《四川省計劃生育條例》規定休產假的女職工，其產假按下列情況分別確定：

　　1．正常分娩者，給予產期九十天，其中產前休息十五天，產后休息七十五天。

　　2．提前分娩者，給予產假九十天，超期分娩者，保證產后休息七十五天。

　　3．難產者增加產假十五天，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。

　　4．員工在產期內，發基本工資，可根據去另一方所在地的.路程遠近，另以根據路程遠近，另給予路程假。

　　十一、員工在批準的婚喪假、產假和路程期間，基本工資照發，途中的車船等費用全部自理。

　　十二、員工在休假期間，必須保證通訊工具的暢通，以便隨時同公司保持聯系。

　　十三、凡中午不回家的員工，公司統一準備午餐。準備了又未吃的員工，公司將午餐費在其工資中扣出。

　　本制度從二00八年二月二十一日起執行。

公司管理制度7

　　一、加強工作管理，維護工作秩序，提高工作效率，特別制定本制度。

　　二、公司員工要自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不要遲到，不要提前離職，不要在工作時間擅自離開工作崗位，在外出辦理業務同意。

　　三、星期一到星期六是工作日，星期天是假日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。由于工作需要星期天或夜間加班，各部門負責人填寫加班審查表，報告領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格邀請、銷售假期制度。員工因私事請假一天以內(包括一天)，由部門負責人批準的3天以內(包括3天)由副社長批準的3天以上的，向社長報告批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假的員工畢業后向批準人出售假期。未經批準擅自離開職場的是缺勤處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘到30分鐘以內上班的人，遲到論處30分鐘以上的人，缺勤半天論處。30分鐘以內工作結束的人，按早退論處30分鐘以上的人，按缺勤半天論處。

　　六、一個月內遲到，早退累計達到三次，扣除五天基本工資累計達到三次以上五次以下，扣除十天基本工資累計達到五次以上十次以下，扣除當月十五天基本工資累計達到十次以上，扣除當月基本工資。

　　七、缺勤半天的人，扣除當天的基本工資、利潤工資和獎金每月累計缺勤一天的人，扣除5天的基本工資、利潤工資和獎金，每月累計缺勤2天的人，扣除10天的基本工資、利潤工資和獎金，記錄一次處分的'每月累計缺勤3天的人，扣除當月的基本工資、利潤工資和獎金，記錄一次處分的每月累計缺勤3天以上，6天以下的人，扣除當月的基本工資、利潤工資和獎金

　　八、工作時間禁止撲克、象棋、串行聊天等與工作無關。違反者當天缺勤一天處理的當月累計2次，缺勤2天處理的當月累計3次，缺勤3天處理。

　　九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假，應提前向組織者或領導請假。在規定時間內未到達或提前退休的，按本制度第五條、第六條、第七條規定處理未經批準擅自參加的，視為缺勤，按本制度第七條規定處理。

　　十、員工按規定享受探親假、結婚假、產假、結婚手術假時，必須用相關證明資料向社長報告批準的未經批準者缺勤。員工病假期間只支付基本工資。

　　十一、經社長或分管領導批準，決定假日加班或值班的每日補助金為20元的夜間加班或值班的，每日補助金為10元的節日值班每日補助金為40元。未經批準，值班人員不得空缺或遲到。如果有空缺人員，視為缺勤人員，按本制度第7條規定處理的遲到人員，按本制度第5條、第6條規定處理。

　　十二、員工工作情況由各部門負責人監督、檢查，部門負責人必須公開本部門工作，認真負責。如果有虛假、肩膀遲到、早退、缺勤的員工，一旦被確認，就會受到處罰員工的兩倍。受本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人評價資格。

公司管理制度8

　　一、總則

　　為進一步規范會議內容和程序，提高公司辦公質量和工作效率，提升公司管理水平，特制訂本管理規定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于空港服務公司及所屬公司。

　　三、會議要求

　　1、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

　　2、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，常規會議不得超過60分鐘，年度全體大會不得超過90分鐘，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

　　3、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。

　　4、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向綜合辦公室請假，同時指定專人代為參會。

　　四、各類會議及其安排

　　1、講評會：原則上每周二上午9:00召開一次，要求公司總經理、書記、副總、各所屬公司經理參加；

　　2、經營分析會：原則上每季度召開一次，要求公司總經理、書記、副總、各所屬公司三級以上管理人員、綜合辦公室記錄人員參加；

　　3、總經理辦公會：原則上每月召開一次，要求公司總經理、書記、副總參加；

　　4、年度全體大會：原則上每年度召開一次，要求公司總經理、書記、副總、各所屬公司全體人員參加；

　　5、專題會議：指由相關部門（或人員）組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。

　　6、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。

　　7、各所屬公司應在每月5日前將總經理辦公會議程上報綜合辦公室進行統計，統一報總經理審批后，議程2-5項即可召開，無議程則不召開。

　　五、會議安排的原則

　　小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。

　　六、會議準備

　　1、各類常規會議，若無調整則不再另行通知，參會人員需自行參加。

　　2、會議通知形式一般為短信或電話。

　　3、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等。

　　4、公司召開的公司級會議，會務服務統一歸口綜合辦公室負責。

　　5、會議需用會議室的應向綜合辦公室提前提出，由綜合辦公室統籌安排。

　　七、參會要求

　　1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到。

　　2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

　　3、遵循會議主持人對議程控制的要求。

　　八、會議記錄

　　公司各類會議均應設專人負責記錄，并于次日下發會議紀要。

　　九、會議跟進

　　1、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，服從主持人指定。

　　2、會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準。

　　3、綜合辦公室負責會議議定事項的`督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦 情況報告 會議主持人，并將作為考核當事人工作的依據。

　　十、處罰辦法（10元/分，處罰總額度以不違反法律相關規定為限）

　　1、遲到：參會人員應于會議召開前10分鐘到場，在會議規定召開時間內未到的計為遲到，扣2分/次，經提醒才參會扣5分/次。

　　2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前提前離開會場的，計為早退扣5分/次。

　　3、缺席：凡必須參加會議人員未請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席扣10分/次。

　　4、與會期間應將手機調到靜音或振動，原則上不允許接聽電話，如須接聽請離開會場，否則扣2分/次。

　　5、參加各類會議時，準備不充分或匯報含糊不清的，導致工作延誤扣5分/次。

　　6、綜合辦公室未及時督辦和催辦會議議定事項的，扣5分/次。

　　7、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，所屬公司未按期限向綜合辦公室上報的扣5分/次。拒不配合完成的扣10分/次。

　　8、因違反制度，年度扣罰超過3次或扣分超過15分的責任人和單位，取消獎先評優資格。

　　9、遇有重大、有爭議問題，由總經理辦公會議研究決定。

公司管理制度9

　　1、嚴格執行公事報告處理程序(員工-主管-部門經理至公司總經理)規定，逐級上報。

　　2、下列情況必須報告主管(工程師)

　　(1)、主要設備除正常操作外的.調整。

　　(2)、設備發生故障或停臺檢修。

　　(3)、零、部件改造、代換或加工修理。

　　(4)、運行維修人員短時間暫離崗位。

　　(5)、維修人員工作去向。

　　(7)、重點設備除正常操作外的調整。

　　(8)、采用新的運轉方式。

　　(9)、重要零、部件改造、換代或加工修理。

　　(10)、領用工具、備件、材料(低值易耗品例外)。

　　(11)、加班、換班、補修、病假。

　　3、下列情況必須報告經理

　　(1)、重點設備發生故障或停臺檢修。

　　(2)、影響營業的設備故障或施工。

　　(3)、系統運行方式較大改變。

　　(4)、重點設備主要零、部件改換。

　　(5)、系統及主要設備技術改造或移位安裝。

　　(6)、系統及設備增改工程及外協施工。

　　(7)、人員崗位調整及班組重大組織結構調整。

　　(8)、主管(工程師)病、事假、補休、換班。

公司管理制度10

　　第一節培訓講師的管理

　　1、熟悉開展工作的環境。對于管理人員，要求他們對于公司的經營性質、管理制度和所分配部門的工作性質要充分了解，只有如此才能有效的開展工作；

　　2、注意團隊生活的培養。在團體中生活，向具有經驗的同事或領導學習工作經驗是最快速有效的方法。所以，培訓各級管理人員時要讓他們先融入團體，成為團體的一分子，直接參加團體活動，加入生產行列，在工作中獲得經驗。此外，工作最好由最基層干起，以使他們確切了解基層人員的工作情形、心理狀態和工作中可能發生的問題。這在將來的主管工作中是最實用的經驗；

　　3、提出工作報告。在初期的培訓工作中要求被培訓人員定期提出工作報告，最好以三天或一周為一期。內容至少要包括工作日記、心得報告、專案報告和改善建議等事項。每份報告均需向其工作的主管提出并逐層詳閱，使每一級主管人員均能了解該人員的學習進度和深度，以便作必要的調整和加強培訓。主管人員必須在對每份報告內容了解后，對疑難問題予以解答或指示該人員如何自行發掘答案。有錯誤的要改正，有合理的建議和意見要立即實行；

　　4、隨時進行工作考核。除了定期的工作報告外，主管應以隨機測驗的方式作不定期的考核。這種測驗方式可使主管更深入了解被培訓人員的工作績效和培訓成果。主管人員更可藉此機會與他們進行溝通。通常工作考核可由被培訓人員的逐層主管進行，但主管有必要自己親自了解其部門內人員的工作能力和工作績效。這種隨機測驗的方式可以以單獨會談的方式進行，使被測驗人員不致于因緊張拘束而影響其表達。就是一般工作人員的考核也可采用隨機測驗的方式進行，測驗的結果要記錄，以便前后比較，了解被測人員在此期間的進步情形；

　　5、合理的工作調配。在管理人員對某一工作熟悉后，最好能安排調動其他的工作，特別是一些能力較高、有發展前途、有潛力的新進人員尤不可使其長期做同一工作，以免浪費時間和精力，而造成士氣低落和離職他就的危險。適當調動工作，使其能在最短時間內學習最多的工作經驗。有了工作經驗后要看情形許可和需要，安排職位，培養其領導和協調的.能力等。（附8：萬科物業授權講師管理規定實例）

　　第二節培訓講師的自我修養

　　一名優秀的培訓師除了要具備扎實的專業知識，還應深諳各種培訓技巧，比如：如何讀懂參訓者的肢體語言；怎樣妥善統籌時間；如何讓培訓充滿趣味等等。就像烹制一道佳肴，雞、鴨、魚等原料必不可少，而填加油鹽醬醋這些佐料更能將原料的美味發揮得淋漓盡致。

　　1、制定時間表

　　每個人都需要有一定計劃。時間表就好像是一幅地圖，指導著學習目標的完成。對時間的安排可以進行討論和展示，而且可為每一部分設定大致的時限。時間表還可以不時地提醒培訓師工作最新進展如何。

　　2、一切為了學習

　　注意結合學員的培訓需求實施培訓。如果學習內容與目標偏離得較遠，而且持續時間較長，將有可能使你的參與者失望。如果不能在工作中運用所學到的方法，將無法衡量學習效果，而這恰恰是培訓成功與否最重要的指示劑。

　　3、掌握成年人學習心理

　　現在的培訓已不僅僅以說和演示的方式進行，作為培訓師你應該：

　　1）給予學員一定挑戰

　　2）尊重學員

　　3）使他們有可能影響或改變學習過程和某一段內容

　　4）給他們以自我發現的方式學習的機會

　　5）提供一個安全的學習場所

　　6）給予專業的反饋

　　4、保證均等的參與

　　讓一些性格外向的、比較自信的參與者在討論中扮演主角非常容易，但你應該確保時間得到公平的分配：

　　1）采用輪流的方式，使每人都有發言的機會

　　2）避免與那些想要主導討論的人進行眼神交流

　　3）直接向那些沉默不語的人提問

　　4）私底下讓人們意識到他們想要控制討論的傾向。也可尋求他們的幫助，以引導其他人暢所欲言地發表觀點

　　5）謝謝他們愿意將自己的想法與人分享，然后可以說：'讓我們來聽聽其他人的想法。'

　　5、應對不良表現

　　有時會有這樣的情形，有人看上去冷淡、不友好或者比較內向，培訓師應主動干預。在很多情況下，干預此類表現可以起到影響其他人行為的作用。培訓師可以試圖：

　　1）接近他

　　2）讓他意識到你正在關注他

　　3）把注意力放在問題上，不要進行人身攻擊

　　4）傾聽他的任何抱怨

　　5）提供幫助，在你力所能及的范圍內

　　6、拿出你的最佳狀態

　　人們往往對培訓有很高的期望。所以，培訓師需要拿出100%的熱情和知識。如果事情并不象計劃的那樣順利，你應試著略作調整：

　　1）不要為任何不足道歉，你的學員可能并沒有意識到那是一個問題。

　　2）處理問題時要有自信。軟弱和缺乏果斷將會使你的學員在過程中漸漸喪失信心。

　　7、回顧

　　在課程結束、或每天結束及第二天開始時，回顧一下大家已學過的內容。可以通過如下方式進行：

　　1）培訓師做一個簡短的總結

　　2）所有學員輪流發言，回憶到目前為止他們學到最有用的是什么

　　8、善于傾聽

　　千萬不要在真空中工作，否則你會為忽視參與者而付出代價。

　　1）傾聽他們說什么和怎么說

　　2）觀察學員的肢體語言，消極的態度通常表現為：

　　（1）眼珠不停地轉動

　　（2）極力避免眼神的交流

　　（3）把胳膊和腿相互交叉

　　（4）將胳膊折疊放在腦后，身體后傾

　　（5）頻頻離開教室

　　3）當你注意到一個問題，仔細聽清它所表達的含義，這樣你才能整地回答。運用以下技巧，你可以取得更佳的效果：

　　（1）復述他們的問題，使你對問題的理解更充分

　　（2）不要一味反駁

　　9、 提供良好的學習氛圍

　　當人們學習了某種技能，在運用之前需要有機會去實踐。你可以通過以下方式創造學習氣氛：

　　（1）運用幽默和自我否定

　　（2）強調從反饋中學習的重要

　　（3）進行角色模仿，并及時進行反饋

　　（4）建立學習交流，鼓勵互相學習

　　10、讓培訓更有趣

　　如果有輕松的學習環境人們可以學得更好，也可以從中獲得樂趣。但這并不意味對學習的不重視。培訓師可以通過以下方式讓學員保持輕松的心情：

　　（1）講一些合適的笑話

　　（2）自我解嘲

　　（3）用一些奇聞、軼事來解釋枯燥的理論

　　（4）進行一些簡短、有趣的游戲

　　（5）保持歡快的節奏

　　第三節培訓風險管理

　　1、培訓的風險有以下幾方面：

　　■選拔外派學習員工流失的風險

　　■專業技術保密難度增大的風險

　　■培養競爭對手的風險

　　2、培訓風險的防范措施有以下幾方面：

　　■依法建立勞動、培訓關系（見附表）

　　■建立有效的激勵機制

　　■鼓勵自學，加大職位培訓力度

　　■完善培訓制度，提高培訓質量

　　■運用法律手段保護公司專利技術

　　第四節培訓項目管理

　　1、組建培訓項目管理小組

　　建立培訓項目管理小組是首先要做的工作，也是培訓項目管理中最重要的工作

　　項目小組成員組成一般為：

　　■培訓主管（組長）

　　■培訓專員（副組長）

　　■培訓教師

　　■相關部門主管

　　■受訓員工代表

　　一旦人員確定到位后，每人各負其責，明文確定他們在項目小組中的工作內容和責任，并及時向項目小組成員通報，同時報分管副總經理。

　　2、制定項目小組工作計劃

　　（1）由項目小組全體人員參與制定工作計劃；

　　（2）讓項目小組成員自始至終參與，直到計劃完成并批準。

　　3、控制培訓項目實際進程，使之能在預算指標內按期完成培訓任務；為使課程適合部門業務和員工需要，人力資源部在開課前預先發出《開課前意見征詢表》。做好課程情況跟蹤的第一記錄《課程簽到表》。

　　4、支持員工職業生涯發展是激勵員工的一個重要方面。公司在企業發展的同時，要使員工感到有提高個人技能和得到培訓發展的機會，有施展個人才能專長和個人晉升發展的空間。

公司管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為加強公司投資管理，規范公司投資行為，提高資金運作效率，保證資金運營的安全性、收益性，依據國家有關財經法規規定，并結合公司具體情況制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司總部的對外投資行為，各分公司不得進行對外投資。

　　第三條本制度所指的對外投資指將貨幣資金以及經資產評估后的房屋、機器、設備、物資等實物，以及專利權、商標權、土地使用權等無形資產作價出資，進行各種形式的投資活動。

　　第四條投資的目的：有效地利用閑置資金或其他資產，進行適度的資本擴張，以獲取較好的收益，確保資產保值增值。

　　第五條投資的原則

　　（一）必須遵守國家法律、法規，符合國家產業政策；

　　（二）必須符合公司的發展戰略；

　　（三）必須規模適度，量力而行，不能影響公司主營業務的發展；

　　（四）必須堅持效益原則，原則上長期投資收益率不應低于公司的凈資產收益率。

　　第六條對外投資的分類

　　對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資：

　　（一）短期投資一般包括購買國債、企業債券、金融債券以及股票等。

　　（二）長期投資一般包括：

　　1。出資與公司外部企業及其他經濟組織成立合資或合作制法人實體；

　　2。與境外公司、企業和其他經濟組織開辦合資、合作項目；

　　3。以參股的形式參與其他法人實體的生產經營。

　　第七條公司累計對外投資不得超過公司凈資產的百分之五十。

　　第二章 對外投資管理機構

　　第八條投資業務的職務分離

　　（一）投資計劃編制人員與審批人員分離。

　　（二）負責證券購入與出售的業務人員與會計記錄人員分離。

　　（三）證券保管人員與會計記錄人員分離。

　　（四）參與投資交易活動的人員不能同時負責有價證券的盤點工作。

　　（五）負責利息或股利計算及會計記錄的人員應同支付利息或股利的人員分離，并盡可能由獨立的金融機構代理支付。

　　第九條對外投資管理權限：

　　（一）公司長期投資由股東大會授權董事會審批，其審批權限不應超出公司章程的有關規定，超出董事會審批權限的由股東大會審議。

　　（二）公司短期投資賬面余額在100萬元以下（不含100萬元）的，由總經理審批；短期投資賬面余額在100萬元以上（含100萬元）的，由董事會審批；公司短期投資賬面余額原則上不應超過500萬元。短期投資賬面余額是指投資完成后，'短期投資'科目的賬面余額。

　　（三）分公司不得進行對外投資，各分公司現有的對外投資，全部轉移到公司進行統一管理。

　　第十條公司有關歸口管理部門或分公司為項目承辦單位，具體負責投資項目的信息收集、項目建議書及可行性研究報告的編制、項目申報立項、項目實施過程中的監督、協調以及項目后評價工作。

　　第十一條 公司財務部負責投資效益評估、經濟可行性分析、資金籌措、辦理出資手續以及對外投資資產評估結果的確認等。

　　第十二條對專業性較強或較大型投資項目，其前期工作應組成專門項目可行性調研小組來完成。

　　第十三條公司法律顧問、審計部門負責對項目的事前效益審計、協議、合同、章程的法律主審。

　　第三章 短期投資管理

　　第十四條 公司短期投資程序

　　（一）公司財務部定期編制資金流量狀況表；

　　（二）投資分析人員根據證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃；

　　（三）依照短期投資規模大小按照職權審批該項投資計劃；

　　第十五條 公司財務部按照短期證券類別、數量、單價、應計利息、購進日期等項目及時登記該項投資；

　　第十六條 公司建立嚴格的證券保管制度，至少由兩名以上人員共同控制，不得一人單獨接觸有價證券，證券的存入和取處必須詳細記錄在證券登記簿內，并由在場的經手人員簽名。

　　第十七條 公司購入的短期有價證券必須在購入當日記入公司名下。

　　第十八條 公司財務部負責定期組織有價證券的盤點（詳見財物盤點制度）。

　　第十九條 公司財務部對每一種證券設立明細帳加以反映，每月應編制證券投資、盈虧報表，對于債券應編制折、溢價攤銷表。

　　第二十條 公司財務部應將投資收到的利息、股利及時入帳。

　　第二十一條 公司短期投資分別由總經理、董事會按其職權批準處置。

　　第四章長期投資管理

　　第二十二條 公司對外長期投資按投資項目的性質分為新項目和已有項目增資。

　　（一）新項目投資是指投資項目經批準立項后，按批準的投資額進行的投資。

　　（二）已有項目增資是指原有的投資項目根據經營的需要，需在原批投資額的基礎上增加投資的活動。

　　第二十三條對外長期投資程序

　　（一）公司財務部協同投資部門確定投資目的'并對投資環境進行考察；

　　（二）公司對外投資部門在充分調查研究的基礎上編制投資意向書（立項報告）；

　　（三）公司對外投資部門編制項目投資可行性研究報告上報財務部、總經理辦公室；

　　（四）公司財務部協同對外投資部門編制項目合作協議書（合同）；

　　（五）按國家有關規定和本辦法規定的程序辦理報批手續；

　　（六）公司對外投資部門制定有關章程和管理制度；

　　（七）公司對外投資部門項目實施運作及其經營管理。

　　第二十四條 對外長期投資項目一經批準，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必須重報投資意向書和可行性研究報告。

　　第二十五條 對外長期投資興辦合營企業對合營合作方的要求

　　（一）有較好的商業信譽和經濟實力；

　　（二）能夠提供合法的資信證明；

　　（三）根據需要提供完整的財務狀況、經營成果等相關資料。

　　第二十六條對外長期投資項目必須編制投資意向書（立項報告）。項目投資意向書的主要內容包括：

　　（一）投資目的；

　　（二）投資項目的名稱；

　　（三）項目的投資規模和資金來源；

　　（四）投資項目的經營方式；

　　（五）投資項目的效益預測；

　　（六）投資的風險預測（包括匯率風險、市場風險、經營風險、政治風險）；

　　（七）投資所在地（國家或地區）的市場情況、經濟政策；

　　（八）投資所在地的外匯管理規定及稅收法律法規；

　　（九）投資合作方的資信情況。

　　第二十七條投資意向書（立項報告）報公司批準后，對外投資部門應委托專業設計研究機構負責編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內容包括：

　　（一）總論：

　　1.項目提出的背景，項目投資的必要性和投資的經濟意義；

　　2.項目投資可行性研究的依據和范圍。

　　（二）市場預測和項目投資規模：

　　1.國內外市場需求預測；

　　2.國內現有類似企業的生產經營情況的統計；

　　3.項目進入市場的生產經營條件及經銷渠道；

　　4.項目進入市場的競爭能力及前景分析。

　　（三）算和資金的籌措：

　　1.該項目的注冊資金及該項目生產經營所需資金；

　　2.資金的來源渠道，籌集方式及貸款的償還辦法；

　　3.資金回收期的預測；

　　4.現金流量計劃。

　　（四）項目的財務分析：

　　1.項目前期開辦費以及建設期間各年的經營性支出；

　　2.項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算。可利用投資收益率、凈現值、資產收益率等財務指標進行分析；

　　3.項目敏感性分析及風險分析等。

　　第二十八條項目可行性研究報告報公司批準后，財務部協同對外投資部門編制項目合作協議書（合同）。項目合作協議書（合同）的主要內容包括：

　　（一）合作各方的名稱、地址及法定代表人；

　　（二）合作項目的名稱、地址、經濟性質、注冊資金及法定代表人；

　　（三）合作項目的經營范圍和經營方式；

　　（四）合作項目的內部管理形式、管理人員的分配比例、機構設置及實行的財務會計制度；

　　（五）合作各方的出資數額、出資比例、出資方式及出資期限；

　　（六）合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例；

　　（七）合作各方違約時應承擔的違約責任，以及違約金的計算方法；

　　（八）協議（合同）的生效條件；

　　（九）協議（合同）的變更、解除的條件和程序；

　　（十）出現爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構及所適用的法律；

　　（十一）協議（合同）的有效期限；

　　（十二）合作期滿時財產清算辦法及債權、債務的分擔；

　　（十三）協議各方認為需要制訂的其他條款。

　　項目合作協議書（合同）由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權委托代理人簽字生效。

　　第二十九條 對外長期投資協議簽定后公司協同辦理出資、工商登記、稅務登記、銀行開戶等工作。

　　第三十條長期投資的財務管理

　　對外投資的財務管理由公司財務部負責，財務部根據分析和管理的需要，取得被投資單位的財務報告，以便對被投資單位的財務狀況和投資回報狀況進行分析，維護公司權益，確保公司利益不受損害。

　　第三十一條 對外長期投資的轉讓與收回

　　（一）出現或發生下列情況之一時，公司可以收回對外投資；

　　1.按照章程規定，該投資項目（企業）經營期滿；

　　2.由于投資項目（企業）經營不善，無法償還到期債務依法實施破產；

　　3.由于發生不可抗力而使項目（企業）無法繼續經營；

　　4.合同規定投資終止的其他情況出現或發生時。

　　（二）出現或發生下列情況之一時，可以轉讓對外長期投資：

　　1。投資項目已經明顯有悖于公司經營方向的；

　　2。投資項目出現連續虧損且扭虧無望沒有市場前景的；

　　3。由于自身經營資金不足急需補充資金時；

　　4。公司認為有必要的其他情形。

　　投資轉讓應嚴格按照《公司法》和公司章程有關轉讓投資的規定辦理。

　　（三）對外長期投資轉讓應由公司財務部會同投資業務管理部門提出投資轉讓書面分析報告，報公司批準。

　　（四）對外長期投資收回和轉讓時，相關責任人員必須盡職盡責，認真作好投資收回和轉讓中的資產評估等項工作，防止公司資產流失。

　　第五章對外投資的會計核算

　　第三十二條公司應按照下列原則確定對外投資的初始投資成本

　　（一）以現金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按照實際支付的全部價款（包括支付的稅金、手續費等相關費用）作為初始投資成本。

　　（二）公司接受的債務人以非現金資產抵償債務方式取得的投資，或以應收款項換入長期股權投資，按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為初始投資成本。如果涉及補價的，按以下方法確定受讓的投資的初始投資成本：

　　1.收到補價的，按應收債權的賬面價值減去補價，加上應支付的相關稅費作為初始投資成本；

　　2.支付補價的，按應收債權的賬面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費，作為初始投資成本。

　　（三）以非貨幣性交易換入投資的（包括股權投資與股權投資的交換、以放棄非現金資產而取得的投資），按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費作為初始投資成本。如涉及補價的，應按以下方法確定換入長期股權投資的初始投資成本：

　　1.收到補價的，按換出資產的賬面價值加上應確認的收益和應支付的相關稅費減去補價后的余額，作為初始投資成本。

　　2.支付補價的，按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費和補價，作為初始投資成本。

　　第三十三條 短期投資的核算

　　短期投資的現金股利或利息，應于實際收到時，沖減投資的賬面價值，但收到的、已記入應收項目的現金股利或利息除外。

　　持有的短期投資，在期末或者至少在年度終了時應以成本與市價孰低計價，并將市價低于成本的金額確認為當期投資損失。

　　已確認跌價損失的短期投資的價值又得以恢復，應在原已確認的投資損失的金額內轉回。

　　第三十五條 長期債權投資的核算

　　債券投資溢價或折價，在債券購入后至到期前的期間內于確認相關債券利息收入時攤銷。攤銷方法可以采用直線法，也可以采用實際利率法。

　　債券投資應按期計算應收利息。計算的債券投資利息收入，經調整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額，確認為當期投資收益。

　　債券初始投資成本中包含的相關費用，如金額較大的，可以于債券購入后至到期前的期間內在確認相關債券利息收入時攤銷，計入損益；如金額較小的，也可以于購入債券時一次攤銷，計入損益。

　　其他債權投資按期計算的應收利息，確認為當期投資收益。

　　對一次還本付息的債權投資，應計未收利息應于確認時增加投資的帳面價值；對分期付息的債權投資，應計未收利息應于確認時作為應收項目單獨核算，不增加投資的賬面價值。

　　第三十六條長期股權投資的核算

　　長期股權投資采取以下兩種核算方法

　　（一）成本法

　　對被投資單位無控制、共同控制且無重大影響的，長期股權投資應采用成本法核算。

　　采用成本法核算，除追加或收回投資外，長期股權投資的賬面價值一般應保持不變。被投資單位宣告分派的利潤或現金股利，確認為當期投資收益。確認的投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產生的累積凈利潤的分配額，所獲得的被投資單位宣告分派的利潤或現金股利超過上述數額的部分，作為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價值。

　　（二）權益法。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權投資應采用權益法核算。

　　采用權益法時，公司應在取得股權投資后，按應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈利潤或發生的凈虧損的份額（法規或公司章程規定不屬于投資企業的凈利潤除外），調整投資的賬面價值，并確認為當期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少投資的賬面價值。

　　長期股權投資采用權益法核算時，初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，作為股權投資差額，按一定期限平均攤薄，計入損益。

　　股權投資差額的攤銷期限，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷；合同沒有規定投資期限的，初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不超過10年的期限攤銷；初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不低于10年的期限攤銷。

　　第三十七條投資減值準備

　　投資減值準備按照《中通建設股份有限公司資產減值準備和損失處理制度》的有關規定執行。

　　第六章附則

　　第三十八條本制度由公司財務部擬定，報董事會批準后執行，其解釋權、修改權歸公司董事會。

公司管理制度12

　　分公司要貨及發貨管理程序

　　1、范圍

　　本程序對銷售計劃的管理、發貨工作程序、管理職責等活動進行了規定;

　　本程序適用于所有與銷售計劃、發貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。

　　2、目的

　　規范銷售計劃、發貨管理,強化分公司的物流管理,合理地降低運營資金庫存占有率,提高銷售計劃、要貨開單的準確性。

　　3、職責

　　3.1分公司負責月、周要貨計劃和發貨計劃的編排、審報。

　　3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。

　　3.3財務處負責驗審。

　　3.4銷售管理部負責商業單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。

　　4、活動

　　4.1分公司應對本省批發單位確定信譽額度,并在銷售管理部備案。

　　4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測,并上傳銷售管理部備案。

　　4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上,提出周要貨計劃,在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產制造部,指導公司生產作業,生產制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。

　　4.3.1分公司周要貨計劃申報程序

　　(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況,便于與各商業單位協調

　　(2)業務主管制作商業客戶要貨計劃

　　a業務主管對商業客戶實際庫存進行每周跟蹤統計;

　　b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量;

　　c根據市場需求、商業客戶庫存狀況協助商業客戶申報要貨計劃,批發商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.

　　d業務主管匯總所轄區域客戶要貨計劃,填寫商業客戶要貨計劃表。主要內容;單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);

　　e向分公司提交所轄區域商業客戶要貨計劃表。

　　(2)分公司制作周要貨計劃

　　a匯總各區域商業客戶要貨計劃表,制作分公司商業客戶要貨計劃表;

　　b統計分公司駐外倉庫實際庫存,結合分公司商業客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;

　　c分公司周要貨計劃表制作規范:

　　a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數量。

　　b總要貨品種及數量=商業客戶要貨品種及數量―駐外倉庫實際庫存品種及數量+駐外倉庫安全庫存量

　　4.4生產作業部門可根據規模生產要求,成批組織生產,并預留庫存,銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2),在第一個生產作業周結束前將權限及貨源情況下發至銷售分公司,便于銷售分公司組織貨源.

　　4.5銷售分公司依照提貨權限,適當修改要貨申請,提出送貨計劃,填寫計劃要素:分公司或商業單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地點、聯系人、聯系電話。

　　其中a、b類分公司可一周安排兩次,c、d類分公司可一周安排一次,具體配送交由物資儲運部。

　　4.6配送形式:

　　a總公司配送

　　①現款:

　　a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送

　　b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送

　　c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。

　　②代銷:

　　a經銷商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送

　　b經銷商庫存超信用額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。

　　b駐外倉庫配送

　　①駐外倉庫的產品首先滿足有要貨計劃的經銷商提貨

　　②駐外倉庫覆蓋區域內的'經銷商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送,經銷商自提的給予一定補貼。

　　③駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送,但送貨時必須結清上批超額的貨款

　　4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量,制訂考核表,考核銷售分公司的開單準確性。

　　(1)管理部對分公司的激勵

　　周計劃月考核,綜合分公司每月各周計劃履行情況,結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。

　　(2)分公司對商業客戶的激勵

　　方式同上,建議對商業客戶計劃履行率按高于分公司指標考核,考核金額體現在對商業客戶的獎勵中。

　　4.8發貨程序:

　　4.8.1向駐外倉庫的發貨程序:

　　銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----物資儲運部配送

　　4.8.2商業單位自提的發貨程序:

　　銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----商業單位自提

　　4.8.3商業單位從駐外庫的發貨程序:

　　a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規定執行。

　　b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業務員出具的提貨單原件(如果用傳真件,要求原件在三天內到駐外庫),對商業單位發貨。

　　c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息,以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關信息而無法查處倒貨,則追究駐外庫保管員責任。

　　d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表,一份交辦事處,一份留存。

　　5.此管理規定在原工作程序執行基礎上實施,過渡期限為2個月。

公司管理制度13

　　為深化規范管理，完善各項工作制度，加強組織與管理，特制定本公司規章管理制度，全體員工須認真、自覺遵守。

　　1、必須嚴格遵守公司的各項規章制度和決定，服從上級領導、指揮。認真貫徹落實上級所下達的工作任務和指令，并對分管工作進行全面有效的管理、督促。

　　2、員工對內應善盡本分，認真工作，愛惜公物，減少浪費；對外必須以公司利益為重，嚴守職務機密，維護公司形象。

　　3、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班，不遲到，不早退。工作時間內不應擅自離崗，特殊情況需向上級請示。請假需提前告之上級，批準后方可休假。

　　4、員工保持求真務實的工作作風，嚴以自律，忠于職守，提高工作效率，團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊創造精神，增強團隊的凝聚力。不得滋生事端，不得有組織派系、搬弄是非及爭吵斗毆等行為。

　　5、員工必須嚴格按照職能分工開展工作，工作積極主動、嚴謹踏實，保質完成本職工作，對責任范圍負責。落實好、處理好、完善好日常的'工作事務，對重大問題及時向上級匯報和請示。鼓勵員工發揮才智，求實創新，提出合理化建議。

　　6、員工按照有關規定申領辦公用品，所有從公司申領的用品均為公司財物，要妥善保管、正確使用，不能占為己有，離職時須交還。

　　7、在下班之后，值勤人員或最后離開公司者應將公司的門窗、電腦，打印機、飲水機等設備的電源關閉。

　　8、凡本公司任職的人員如遇人事變動、離職、調職等，均應辦理移交手續。手續辦妥后方可離開原職，未完成移交手續而離開者，公司將扣發所有薪資，直至辦妥移交手續后補發（移交手續不得超過一個月），若因移交不清或未辦理移交手續，而使公司受損時，公司將追究當事人責任。

公司管理制度14

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的`供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看，看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞，聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗，嘗味道是否正常；四問，問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索，索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程（附件一：食品采購及貨款支付流程圖）

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

　　如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

公司管理制度15

　　為加強公司財務管理，根據國家相關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第一條 財會人員應嚴格遵守財經紀律，貫徹“勤儉辦企業”的方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張浪費，降低消耗，增加積累，把財務工作做好。

　　第二條 財會人員要認真執行崗位責任制，各司其責，互相配合，如實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。

　　第三條 記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　第四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的`款項，應拒絕支付、并及時上報分管領導、總經理。

　　第五條 建立穩定的財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。

　　第六條 一切現金往來，須憑據收付。

　　第七條 正常的辦公費用開支報銷，必須用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。

　　第八條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。

　　第九條 本制度自公布之日起執行。

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