銀行整改方案

時間：2022-11-08 08:23:48 方案我要投稿

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銀行整改方案

　　為了確保工作或事情有序地進行，常常需要提前制定一份優秀的方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。方案要怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的銀行整改方案，歡迎閱讀與收藏。

銀行整改方案

　　市分行審計組于20xx年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分行審計報告書》（牡內審報字20xx年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：

　　一、個人業務

　　1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理

　　2、 ATM現金長短款當天需及時處理

　　3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號

　　4、大額現金須及時鎖入金柜

　　5、早、晚必須雙人拆封款袋

　　6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金

　　7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿

　　8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳

　　9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

　　10、柜員不得代用戶填寫單據

　　二、公司業務

　　1、盡可能減少驗印時的強制通過率

　　2、公司業務對賬單由專人保管

　　3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號

　　三、進一步加強內控管理的措施和安排

　　1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的`整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建設上完善自我，在制度執行中制約自我。

　　2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。

　　5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。

　　銀行整改方案2

　　按照行長辦公會議精神及《關于制定工作作風問題整改措施的通知》要求，支行發動各部門和全體員工，集思廣益，針對前期揭擺的十一項工作作風問題提出整改建議，辦公室經過整理，形成整改方案如下：

　　一、強化教育，規范管理，解決干工作、做事情不認真問題。

　　一是強化職工思想教育，提倡認真和較真精神。要定期召開座談會，開展批評與自我批評，使其自覺端正工作態度，增強事業心、責任感。

　　二是要不斷完善崗位責任制，把崗位責任制作為衡量、評價員工工作標準的尺度，使其提高工作標準，嚴格自我要求。

　　三是要規范日常工作管理，提倡扎實、踏實作風，強化紀律意識，加強對違規違紀行為的處罰。

　　四是要明確工作時限。各科室、網點布置工作要有時限要求。員工做工作要有時間概念，當天能完成的必需完成，提高工作效率。未在限期內完成的工作每拖延一天罰款100元，同時扣工作積分卡1分（領導批準的除外）。

　　五是要認真執行組織和領導的決定，服從組織領導的安排，不找任何借口，完成組織和領導交辦的各項任務。對組織安排的工作不服從的下崗待分配，下崗期間只開生活費；對支行開展的各項活動不參加的扣工作積分卡6分（特殊情況經領導批準的除外）。

　　二、強化學習，解決工作缺乏主動和熱情，鉆研業務風氣不濃問題。

　　一是要提高工作主動性，對于本職工作不能等待領導吩咐、提醒；增強服務的主動性，服務客戶要熱情、周到。

　　二是各科室、網點要根據本部門職能、員工綜合素質自主制定學習計劃，扎實業務知識；要定期召開業務座談會，探討、交流和解決業務中出現的問題。

　　三、強化創新，鼓勵創新，支持創新，解決創新意識不強，創新動力不足的問題。