ST德棉：業績快報整改報告

根據深圳證券交易所的要求，山東德棉股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于〈2010年度業績快報整改報告〉的議案》。現將有關2010年度業績快報整改事項公告如下：公司于2011年2月26日刊登了2010年度業績快報，披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱"凈利潤")為1181.35萬元，比年度報告中披露的經審計的凈利潤多527.31萬元，差異幅度達到44.64%。公司于2011年4月20日刊登了業績快報修正公告。公司2010年度業績快報中披露的財務數據與年度報告中披露的實際數據存在重大差異，違反了深圳證券交易所《股票上市規則》第2.1條、第11.3.7條的規定。公司對以上事件高度重視，并立即向全體董事、監事及高級管理人員進行了通報，董事長召集有關人員，組織召開2010年度業績快報整改專題會議，對照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第1號：業績預告、業績快報及其修正》及公司《信息披露管理辦法》等規定，開展全面自查，認真學習了相關規定，深入分析了公司存在的問題，針對問題進行了研究部署，落實部門分工，提出了以下整改措施：一、認真學習各有關制度，加強信息披露工作管理力度公司組織董事、監事、高級管理人員及其他信息披露相關部門人員，針對公司2010年業績快報存在的問題，深入學習《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第1號：業績預告、業績快報及其修正》等法規及公司《信息披露管理辦法》等內部控制制度規定，要求上述人員今后必須嚴格按照上述制度，制作年度業績快報，完善相關方法和流程。提高公司信息披露工作水平和規范意識，保證信息披露工作制度有效執行。二、加強財務會計核算，充分發揮審計委員會監督指導作用1、組織財務、審計、證券部門相關人員認真學習《會計法》《企業會計準則》中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號：財務報告的一般規定(2010年修訂)》等法律法規及公司與財務報告相關的內部控制制度。提高編制財務報告中財務數據核算的專業水平。2、加強財務會計核算，不斷提升財務人員對《企業會計準則》的認知、把握、運用能力，有效地運用各項準則正確處理各項經濟業務；注重謹慎性、實質重于形式等原則的落實，以提升會計信息的質量；深刻理解中國證監會關于財務報告的各項規定，為股東、債權人等年報相關信息使用者提供及時準確的財務報告。3、加強內部審計，細化內部審計流程，加大會計報表金額和披露證據的檢查力度，確保公司在編制會計報表時會計政策運用的合規性，確保公司在進行重大會計估計時不存在重大錯誤或重大遺漏。4、充分發揮公司審計委員會專業審計、事前審計的監督和核查職能，對公司內部審計結果和相關財務報告進行審議，并呈報董事會討論和決定，以確保公司的財務報告真實、公允的反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。三、整改部門財務部、審計部、證券部。四、完成時間持續監督落實。經過本次整改，公司對業績快報相關制度進行了深入學習和領會，從根本上改進了公司的業績快報編制、披露工作流程。公司將以本次整改為契機，嚴格按照相關法律法規及深圳證券交易所上市規則的要求，積極采取持續提升公司管理水平的有力措施，進一步完善公司的內部控制制度建設，更好地樹立自律、規范、誠信的上市公司形象，促進公司持續健康發展。

【ST德棉：業績快報整改報告】相關文章：

企業業績報告02-01

個人業績報告模板09-02

業績報告怎么寫08-21

銀行個人業績報告11-19

業績部門述職報告10-20

棉拖鞋作文08-07

藥店整改報告08-10

督導整改報告05-19

整改報告范文04-17

關于整改報告02-15