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2017年度獨立董事述職報告
2017年度獨立董事述職報告 作為寧夏東方鉭業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，2017年，本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的意見》等法律、法規及《公司章程》的規定，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司的整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。一、參會情況報告期內，公司共召開了7次董事會，其中現場表決2次，通訊表決2次，現場表決與通訊表決相結合3次。本人認真履行了獨立董事應盡的職責。出席會議情況如下：■注：何雁明董事、李耀忠董事、王凡董事是2017年5月26日經2017年第一次臨時股東大會批準換屆選舉產生的獨立董事；白維先生、班均先生、劉斌先生為屆滿不再連任的獨立董事。作為獨立董事，本人詳細審閱董事會會議文件及相關資料，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。二、發表獨立意見情況1、2017年3月3日，寧夏東方鉭業股份有限公司六屆二十三次董事會會議審議通過了關于公司2016年年度報告等十七項議案，獨立董事白維、班均、劉斌對關于公司利潤分配預案、公司對外擔保情況、關于2016年關聯方資金占用和關聯方交易、關于對公司2017年度預計日常關聯交易、關于對公司壞賬核銷及計提資產減值準備、對公司內部控制自我評價、關于對公司董事、監事、高級管理人員2017年年度報酬發表了獨立意見。2、2017年4月17日，寧夏東方鉭業股份有限公司六屆二十四次董事會會議審議通過了關于公司2017年第一季度報告等五項議案，獨立董事白維、班均、劉斌對關于公司2017年一季度報告、公司董事會換屆選舉、關于公司調整2017年度預計日常經營關聯交易的議案發表了獨立意見。3、2017年5月26日，寧夏東方鉭業股份有限公司七屆一次董事會會議審議通過了關于選舉公司第七屆董事會董事長等十一項議案，本人對關于聘任公司總經理和董事會秘書的議案、關于聘任公司副總經理的議案、關于聘任公司財務負責人的議案、關于公司與西北稀有金屬材料研究院進行資產租賃關聯交易的議案發表了獨立意見。4、2017年8月18日，寧夏東方鉭業股份有限公司七屆三次董事會會議審議通過了關于公司2017年半年度報告及其摘要等兩項議案，本人對關于公司2017年半年度報告及其摘要、對公司關聯方資金占用和對外擔保情況的專項說明、關于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關聯交易的議案發表了獨立意見。5、2017年10月25日，寧夏東方鉭業股份有限公司七屆四次董事會會議審議通過了關于公司2017年三季報的議案等三項議案，本人對關于公司2017年三季報的議案、關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案發表了獨立意見。三、在2017年年度審計中所做的工作根據中國證監會的要求及公司制定的《獨立董事年報工作制度》的規定，本人在公司2017年度審計過程中，勤勉盡責，認真履行了相關責任和義務，發揮了獨立董事在年報工作中的監督作用。本人主要進行了以下工作：1、結合公司的實際情況，經與年報審計會計師事務所協商，確定了公司本年度財務報告審計工作的時間安排，并制定了年報審計工作計劃。2、與年審注冊會計師溝通了審計工作小組的人員構成、審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法、本年度審計重點。3、聽取了公司管理層關于2017年工作總結及2018年工作計劃，對公司2017年度生產經營情況和重大事項進展情況進行了全面的了解。4、對年審注冊會計師進場前公司編制的財務會計報表進行了審閱，在年審注冊會計師出具初審意見后再次審閱了公司財務會計報表，并與年審注冊會計師對審計過程中的一些問題進行了溝通，認真履行了獨立董事的職責。四、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作1、本年度，本人有效地履行了獨立董事的職責,詳細審閱董事會會議資料，認真審議每個議案，并以專業能力和經驗做出表決意見,獨立、客觀、審慎地行使表決權。2、本人利用參加公司現場會議的機會對公司進行調查和了解，與公司其他董事、高管、董事會秘書、財務總監及相關工作人員保持聯系，及時了解公司日常生產經營、管理、公司治理、內部控制等方面的情況，運用自身的知識積累，為公司的發展和規范化運作提供建設性的意見。3、對公司的定期報告及其他事項認真審議，提出客觀、公正的意見和建議，監督公司信息披露的真實、準確、完整,切實保護股東利益。4、持續關注公司信息披露工作，積極關注公司在媒體和網絡上披露的重要信息，保持與公司經營班子的及時溝通。5、積極學習相關法律法規和規章制度,參加新法律法規的培訓，及時掌握相關政策，尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規的認識和理解，強化法律風險意識，以促進公司進一步規范運作。五、其他事項1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘請或解聘會計師事務所的情況；3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。以上為本人作為獨立董事在2017年度履行職責情況的匯報，2018年，本人將繼續嚴格按照相關法律法規對獨立董事的規定和要求，認真、勤勉、忠實地履行職責，加強同公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與合作，以保證公司董事會的客觀公正與獨立運作，增強公司董事會的科學決策能力和領導水平，促進公司經營業績的提高和持續、穩定、健康地向前發展，保證董事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護全體股東特別是中小股東的合法權益不受侵害。最后，對公司董事會、經營班子、董事會秘書和相關人員，在本人履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示衷心感謝。獨立董事： 何雁明李耀忠王 凡2018年4月17日【度獨立董事述職報告】相關文章：
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