基金投資協議書模板

　　投資合同

　　合同編號：

　　本協議由以下各方于201 年 月 日于北京市簽訂。

　　甲 方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　乙 方：基金管理有限公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　丙 方：

　　身份證號碼：

　　住所：

　　丁 方：

　　身份證號碼

　　住所：

　　戊 方：

　　注冊地址：

　　法定代表人：

　　以上丙、丁、戊方統稱為“原股東方”。

　　鑒于：

　　1． 甲方為于（ ）年（ ）月（）日在 市（ 區）工商行政管理局依法注冊設立，并有效存續至今的有限責任公司。截至（）年（ ）月（ ）日，甲方注冊資本為人民幣 萬元。

　　2． 丙方、丁方、戊方為甲方現有股東，其中，丙方出資 萬元，持有甲方 %股權，丁方出資萬元，持有甲方 %股權，戊方出資 萬元，持有甲方 %股權。 3．

　　有鑒于此，甲、乙、丙、丁、戊各方根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規，本著平等互利、公平、自愿的原則，經過多次友好協商，就本次投資事宜達成如下協議，以資共同信守。

　　第一條 投資事項

　　1、 乙方以其募集資金 萬元人民幣，以增資方式對目標公司進行投資。

　　2、 各方確認，目標公司經資產評估后凈資產為 萬元人民幣，乙方以 萬元人民幣投資，持有目標公司 %股權。因此，該 萬元投資中， 萬元作為增資款項，其余萬元記入目標公司資本公積金，在乙方增資手續辦理完畢后（）工作日內，轉增為目標公司注冊資本。

　　3、 增資完成后，目標公司注冊資本為萬元，股東為丙、乙、丁、戊四方，各方對目標公司的出資額及持股比例為：

　　丙方出資 萬元，持股 %；

　　乙方出資 萬元，持股%；

　　丁方出資 萬元，持股 %；

　　戊方出資 萬元，持股 %。

　　4、 乙方投資期限為兩年，自本協議約定的投資資金匯入目標公司賬戶之日起算。如本協議各方協商一致，此投資期限可延長一年，各方應就投資期限延長事宜在原期限屆滿前簽署書面協議。

　　5、 本協議涉及增資的工商變更登記手續，應由甲方在乙方實際增資之日起（ ）日內辦理完畢，其他各方配合。

　　6、預期回報

　　6.1、甲方年支付給乙方的預期收益不低于投資金額的%。

　　6.2、第一年預期收益分配期限為 年 月日。

　　6.3、第二年預期收益分配期限為 年月日。

　　7、退出方式

　　乙方以股權交易的方式，溢價出讓乙方所持有的甲方股權。溢價回購股權，回購方案根據本合同的規定執行。

　　第二條 投資回報與退出

　　1、乙方向“ ”項目投資總計人民幣 元，共計占總股份的 %。

　　2、甲方同意，乙方投資后每個投資年度結束前五個工作日內，股東會及董事會均應決議進行收益分配，且分配額度不低于乙方投資總額的%（即 元的 %， 元人民幣）。乙方享有優先分配權，在乙方獲得的分配額達到乙方投資總額的 %（即 元的 %，元人民幣）之前，原股東或甲方的其他股東不享有分配權。

　　3、乙方投資期限屆滿之日起（5）個工作日內，丙方與乙方簽署購買乙方所持甲方%股權的股權轉讓協議，股權轉讓價格為乙方投資總額及投資總額的收益之和（收益率按 %減去投資期間乙方已通過甲方利潤分配方式取得的收益），即股權轉讓價格= 元+（ 元× %）－乙方已取得的收益。

　　4、在每個投資年度結束時，甲方凈利潤率超過預期收益率，超出部分按 %的比率分配給乙方。

　　5、股權轉讓的工商變更登記手續由甲方、丙方辦理，其他各方配合。

　　第三條 投資收益保障

　　1、為保證乙方投資收益，原股東同意將其所持目標公司的股權質押給乙方，該股權質押協議應于乙方投資的正式投資協議或增資協議一同簽署，并在目標公司辦理增資的工商變更登記的同時，辦理股權質押登記。

　　2、經甲、乙雙方共同協商并達成以下共識：在乙方資金正常到位的情況下，甲方承諾自年起，甲方連續兩年的凈利潤年增長率不低于 %；甲方連續兩年凈資產年增長率不低于 %，如若甲方未能全部達成上述財務指標增長率，則乙方要求甲方按照本合同第一條第6款第7款溢價回購全部股份。

　　3、原股東同意，在本協議約定的投資期限屆滿后，乙方與原股東丙方簽署股權轉讓協議，

　　如原股東未按時向乙方支付股權轉讓價款及其他相關費用（如有），則乙方有權依據股權質押實際債權。

　　4、在未達到預期收益前提下，原股東同意用個人財產承擔連帶保障責任，并辦理相關法律文件。

　　第四條 目標公司治理

　　1、 各方同意，乙方向目標公司增資后，由乙方向目標公司委派一名董事和一名監事。

　　2、 各方同意，乙方向目標公司增資后，享有充分的知情權，乙方有權在任何時候對目標公司經營、治理、財務等有關資料進行審查。

　　3、 各方同意，乙方向目標公司增資后，以下事項須召開董事會進行表決后，方可實施，且就該等事項的表決，乙方委派董事享有一票否決權：

　　（1） 目標公司對外支付超過（ ）萬元的款項；

　　（2） 目標公司資本變動；

　　（3） 目標公司業務計劃或財務預決算變動；

　　（4） 目標公司重大規章制度的制定或修改；

　　（5） 會計政策或會計師調整；

　　（6） 管理層及其待遇變動；

　　（7） 目標公司對借款或擔保；

　　（8） 應由董事會決策的其他重大事項。

　　4、 各方同意，乙方向目標公司增資后，乙方享有對目標公司的財務監督權。乙方有權隨時就其指定的目標公司的財務資料進行查詢并提出質疑，甲方應配合查詢并解答疑問。

　　5、 上述乙方委派董事享有一票否決權的事項，如因乙方或乙方委派董事不知情的情況下實施，即為侵害了乙方知情權且違反了公司章程規定，在此情形下，乙方有權提前終止投資期限，按本協議約定退出投資，丙方應按本協議約定履行受讓股權的義務。

　　6、 在辦理目標公司增資手續修改公司章程時，以上各方約定的委派董事監事、知情權、一票否決權、財務監督權等事項，應作為修改后的目標公司章程或章程修正案之內容。

　　7、 乙方對目標公司增資款由甲方和乙方設立專管賬戶共同進行資金監管保證資金用于本項目的

　　開發開發。

　　第五條 權利與義務

　　1、 甲方（目標公司）權利義務

　　（1） 甲方有權按本協議約定獲得增資款項。

　　（2） 甲方有權詢問乙方在募集資金上的工作進展，乙方須在三日內做出相應答復。

　　（3） 甲方應按本協議約定修改公司章程，辦理或配合辦理所有關于增資、股權質押、股權轉讓等工商登記的相關手續。

　　（4） 甲方應在乙方提出要求時，向乙方提供乙方所需一切資料，并保證該等資料的真實性、合法性和完整性，實現乙方知情權、公司治理權及財務監督權，并就乙方質疑做出合理答復。

　　（5） 甲方需保證提供給乙方的目標公司項目資料與實地情況一致。

　　（6） 甲方有義務按照乙方規定的工作程序進行配合。

　　（7） 除本協議約定外，甲方其他重大變動，如法人代表、地址等變更，應事先以書面形式通知乙方。

　　2、 乙方（投資方）權利義務

　　（1） 乙方有在投資前查詢、核實、評估甲方企業資產、信用、賬目的權利。

　　（2） 乙方有權對目標公司項目進行實地考察，指定專業機構進行企業評級或資產評估。

　　（3） 乙方有權制訂和修改投資方案。

　　（4） 乙方有權制定目標公司項目的投資建議與投資實施計劃。

　　（5） 乙方有權組織重點資金方到項目方實地考察。

　　（6） 乙方提供給甲方的主體登記資料應為真實、合法。

　　（7） 乙方在向目標公司增資后，有權按本協議約定獲得目標公司知情權、公司治理權及財務監督等權利。

　　（8） 乙方在向目標公司增資后，有權按本協議約定獲得投資回報。

　　（9） 乙方在向目標公司增資后，有權在投資期限屆滿后按本協議約定退出目標公司。

　　3、 丙方（目標公司控股股東）權利義務

　　（1） 丙方應按本協議約定辦理或配合辦理目標公司增資、丙方股權質押、丙方受讓乙方所持目標公司股權的工商登記手續。

　　（2） 丙方應按本協議約定配合修改目標公司章程。

　　（3） 丙方應按本協議約定向乙方支付股權轉讓價款。

　　（4） 履行本協議約定的其他丙方應履行的義務。

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