(精)股東會決議15篇
股東會決議1
一、時間:______年______月______日
二、地點:____________
三、與會股東:____________
股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜
五、決議:與會股東經審議,表決通過以下決議:
1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款_______元,貸款期限為______年,貸款用途。
2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)
作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)______________元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。
股東簽章:____________
公司(公章)____________
______年______月______日
股東會決議2
根據《公司法》有關規定,x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論,一致通過如下事項:
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關規定,執行董事為公司法定代表人。
股東簽署
股東會決議3
股東會決議主持人:
出席會議股東:
根據《公司法》及公司章程,x有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共x人,代表公司股東x %的表決權;未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的'占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為: ……,為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x年x月x日
股東會決議4
六盤水市紅果盤順達物流有限公司股東決定
依照《公司法》及《公司章程》的相關規定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:
一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資,占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪,承諾于公司設立之日起1年之內繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執行董事兼經理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年,可連選連任。
四、同意公司經營期限為長期,自公司營業執照簽發之日起計算。
五、制定并通過《公司章程》,并履行各項業務,《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據有關法律法規的規定辦理公司設立登記。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
股東會決議5
根據《公司法》及公司《章程》的有關規定,---有限(責任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會。經討論,一致通過如下事項:
一、公司名稱由------變更為------;
二、通過公司《章程修正案》;
三、全權委托代理機構:------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。
或:全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。
全體股東簽字簽章:
_________有限(責任)公司
__年__月__日
股東會決議6
時間: 年 月 日
地點:市[ ]
參會股東人員:
議程:經股東會一致同意,形成決議如下:
(設立分公司):同意設立分公司名稱為________。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
年 月 日
股東會決議7
深圳市_有限公司
股東會決定
時間:__年__月__日
地點:本公司會議室
參會人員:、
會議內容:變更公司住所的'決定。
經公司股東會決定:
公司住所由原:""變更為""。
同意修改公司章程第_章第_條。
同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。
股東簽名:
__年__月__日
股東會決議8
經《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會研究決定變更公司股東,股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東, 股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東,變更后的'股東姓名﹑出資額及出資時間為:
1、貨幣出資98.7萬元,第一次出資46.7萬元,于1998年6月24日到位,第二次出資15萬元,于20xx年6月24日,第三次出資37萬元,于20xx年6月26日到位;
2、貨幣出資0.5萬元,于1998年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉讓前后,公司的債權債務按法律規定承擔責任。
股東簽字:
長春**有限公司
xx年3月15日
股東會決議9
時間:xx年x月x日
地點:市[ ]
參會股東人員:
議程:經股東會一致同意,形成決議如下:
(設立分公司):同意設立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
xx年x月x日
股東會決議10
X公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的.股權,會議合法有效,由公司總經理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就公司下―步經營發展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過有關公司章程。
2:股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效
3:同意公司下―步經營發展事項。
蓋章及簽署:
X年X月XX日
股東會決議11
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,會議召集人、會議共______人參加,代表______%表決權,經代表______%表決權的股東通過,做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營范圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限,為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元,由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元,其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的`______%的____________(填寫出資方式)出資,共計____________(大寫)萬元,以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資后,本公司新的出資結構如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元,其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;
8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元,變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。
會議選舉____________(姓名)為執行董事,免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事,免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理,免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事,免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事,免去(姓名)監事職務。
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
股東會決議12
公司首次股東會于年月 日在 (地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前以 (口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 %的股東參加了會議。會議由出資最多的股東 召集主持。經代表公司表決權{第一次股東會決議}的' %股東同意,會議審議并通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設立董事會(只設執行董事 名),選舉 為公司董事(執行董事)。
3、 決定設立監事會(只設監事 名),選舉 為公司監事
4、 其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
__年__月__日
股東會決議13
會議時間:______________
會議地點:______________
出席會議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的.股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:_______
律師
_______年_______月_______日
股東會決議14
首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的X%股東同意,會議審議通過如下事項:
1、審議通過公司章程。
2、決定設立執行董事,選舉 xx 為公司執行董事兼經理。
3、決定只設監事1名,選舉 xx 為公司的'監事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的,具體說明),與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元,共同以貨幣出資XX萬元,并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
股東會決議15
股東會決議
日期: 20xx 年 6 月 30 日
地點:公司會議室
應出席股東:
實到股東:
記錄人:董曉芳
會議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東,應到4人,實到4人,代表股份1000萬元,占公司注冊資本的100%,具有100%的表決權,經全體股東審議,以全部贊成的表決結果通過如下決議:
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態旅游開發有限責任公司。
二、注冊資金1000萬元。其中田有志出資 400萬元,占注冊資本的40%;田有崗出資200萬元,占注冊資本的`20%,田龍新出資 200萬元,占注冊資本的20%,郝振江出資200萬元,占注冊資本的20%。
三,注冊資本分三期繳納。股東首期實繳300萬元整。20xx年6月30日繳納200萬元整。20xx年繳納500萬元整。
四、 選舉田有志擔任公司執行董事;
五、 選舉田有崗為公司監事;
六、 選舉田龍新為公司經理;
七、 通過公司章程,并報工商登記機關備案,自備案之日起生效。 全體股東簽字:
有限責任公司
_________年_________ 月_________ 日
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