(精)股東會決議

股東會決議1

　　一、會議基本情況：_________________會議時間：___________________年_____月_____日地點：_________________本公司會議室會議性質：_________________第2次股東會議會議內容：_________________股權轉讓

　　二、會議通知情況及到會股東情況：_________________________年_____月_____日召開股東會會議，于會議召開_______日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：_________________楊州召集主持會議。

　　四、參加人：_________________

　　五、經全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務有限公司。

　　2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉讓給楊州，其他股東放棄優先購買權。

　　3、受讓人楊州接受轉讓后，持有公司100%股權。

　　3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經營范圍不變更。

　　7、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：________________

　　法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________

　　_________年_______月_____日_______年_______月_____日

股東會決議2

　　_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元，相應實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后，公司注冊資本__________萬元，實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(認繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)。

　　二、修改公司章程相關條款。

　　股東：_________________(簽字)

　　股東：_________________(簽字)

　　股東：_________________公司(蓋章)

　　日期：______________年_____月_____日

股東會決議3

　　會議時間：______。

　　會議地點：______。

　　實到股東：______。

　　會議性質：臨時（或者定期）股東會議。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______％股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　一、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為______。

　　二、決定將公司注冊資本從______增（減）至______。

　　三、決定增加（減少）公司經營項目：

　　四、決定免去______的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務；決定免去______的`監事職務；決定任命______為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人；決定任命______為監事。

　　公司新一屆董事會成員由______組成；公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。

　　五、決定將______在公司中的______％股權（計______萬元出資額）以______萬元轉讓給新股東。

　　六、相應修改公司章程。

　　全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

　　其他參會人員簽字（如主持人、監事等）：

　　______年______月______日

股東會決議4

　　會議時間：_________________年_________________月_________________日

　　會議地點：_________________

　　會議性質：臨時股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會。

會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事_________________主持，一致通過并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：_________________

　　_______________設計有限公司

　　_________________年_________________月_________________日

股東會決議5

　　時 間： 年 月 日

　　地 點：

　　主持人：

　　記錄人：

　　應到會股東人數：2人

　　實際到會股東人數：2人

　　代表股額：100%。

　　大會以電話方式通知股東到會參加會議，經全體股東一致同意，形成決議內容如下：

　　1、同意公司變更經營范圍：

　　原經營范圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

　　變更后的經營范圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產品、鍋爐節能改造與技術服務;作物秸稈的.收購、生產與銷售;農業機械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

　　2、討論通過了公司章程修正案，由 董事長宣讀了 有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

　　3、其他不變

　　到會股東簽字、蓋章：

　　年 月 日

股東會決議6

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應到股東 人，實際到會股東 人，代表全體股東100%表決權。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　(1)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

　　②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

　　③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為__________，出資時間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為__________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

　　④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬元。股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

　　⑤ 同意股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權轉讓的.優先受讓權。轉讓后，公司注冊資本____________萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本___________萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

　　⑥同意增加(或:減少)公司經營項目： 。變更后，公司經營范圍為：____________(注：適用于經營范圍變更);

　　⑦同意公司營業期限變更為_____年(或：永久存續)(注：適用于營業期限變更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執行董事)擔任變更為由經理擔任(或：同意公司法定代表人由經理擔任變更為由董事長(或：執行董事)擔任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

　　⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

　　⑩通報股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

　　(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事職務，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監事職務，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監事(注：適用于設董事會、監事會的公司董事、監事備案)。

　　(或：同意免去________執行董事職務，重新選舉[或：指定、委派] ________為執行董事;免去________監事職務，重新選舉[或：指定、委派]________為監事)(注：適用于不設董事會、監事會的公司執行董事、監事備案)。

　　(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機構______)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

　　年 月 日

股東會決議7

　　會議時間：______________年__________月__________日

　　會議地點：_________________本公司會議室

　　會議性質：_________________股東會議

　　參加會議人員：______________、__________、_______________

　　會議記錄：__________________________________________

　　會議議題：_________________協商表決本公司_____________相關事項。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，經本次股東會協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司注冊資本變更為_________________萬元人民幣，增資部分為_________________萬元人民幣由股東_______________出資_________________萬元人民幣;股東_______________出資_________________萬元人民幣。

　　二、公司變更后，注冊資本_________________萬元，分別由股東_______________出資_________________萬元人民幣占注冊資本__________%，股東_______________出資_______________萬元人民幣占注冊資本__________%。

　　三、同意在公司原經營范圍基礎上增加：_________________進出口業務：____________________________金屬材料、棉紗、紗線、棉花、紡織品、紙漿、紙制品、化工產品(危險品除外)、煤炭、焦炭、木材、電腦、電子配件的銷售;建筑材料、五金交電、家用電器、鋼材、瓷器、礦產品、塑料制品、通訊器材、計算機配件設備、糧食、蔬菜、瓜果批發兼零售;電腦維修、局域網組建維護;

　　全體股東簽字：________________、________________、________________、________________、________________

　　日期：______________________

股東會決議8

　　會議地點：溫州市XXXXXXXXXXXXX號

　　會議主持人：XXXX

　　會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權。

　　會議性質：第X次股東會會議

　　經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號

　　二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

股東會決議9

　　出席會議股東：_________________

　　根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點)召開(定期、臨時，請根據實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會，本次會議由執行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的.規定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議(如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：_________________

　　1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。

　　本次增加注冊資本(減少注冊資本)_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣，以_____________(貨幣、實物或知識產權)出資(減資)，于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣，以__________(貨幣、實物或知識產權)出資(減資)，于__________年__________月__________日前出資;(如果是增加注冊資本;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選，制定章程時。

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以出資;股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以出資;

　　3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。

　　表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　(公司蓋章)

　　_____________年__________月__________日

股東會決議10

　　一、時間：______年______月______日

　　二、地點：____________

　　三、與會股東：____________

　　股東會會議應到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

　　五、決議：與會股東經審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）

　　作為本公司在中國農業銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

　　股東簽章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股東會決議11

　　根據《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會，本次會議由執行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議________________，所作出決議經出席會議的`公司股東一致通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）________萬元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以________出資；……

　　3、表決通過________年________月________日修訂的公司章程。

　　表決通過________年________月________日制定的章程修正案。

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　________年________月________日

股東會決議12

　　__________公司股東會決議──關于選舉公司董事(執行董事)、監事的決議根據《公司法》及本公司章程的`有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

　　1、選舉_______________、_______________、_______________為公司本屆董事(或選舉_______________為公司本屆執行董事)。

　　2、選舉_______________、_______________為公司本屆監事。

　　3、上一屆董事(執行董事)、監事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條)。

　　4、……

　　__________公司股東會法人(含其他組織)

　　股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會決議13

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會議由_____提議召開，執行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權。

　　會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的`項目的，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　二0_____年_____月_____日

股東會決議14

　　風險提示：

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的`股東應當在會議記錄上簽名。___________有限公司于________年____月____日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和股東___________。會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、選舉___________為公司執行董事，聘任___________為公司經理，選舉___________為公司監事。

　　二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。

　　三、通過公司章程。

　　股東：___________（簽章）

　　股東：___________（簽章）

　　________年____月____日

股東會決議15

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務，補選_____、_____為董事；繼續選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_____、_____、_____。

　　2、鑒于_____已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。

　　3、根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

　　4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：___________________

　　股東（簽章）：___________________

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

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