公司董事會成立議案

公司董事會成立議案1

各位股東代表：

　　為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會的有關規定，建議公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：

　　1、戰略委員會實施細則

　　2、審計委員會實施細則

　　3、提名委員會實施細則

　　4、薪酬與提名委員會實施細則

　　沈陽機床股份有限公司董事會

　　二0xx年五月三十日

公司董事會成立議案2

公司董事會：

　　現將關于成立本公司董事會戰略與發展決策委員會議案提交如下：

　　為進一步強化本公司規范治理，依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度，本公司擬成立本公司董事會戰略與發展決策委員會，本公司董事會戰略與發展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　二0xx年三月六日

公司董事會成立議案3

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的'虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業期限：長期

　　xxxx年xx月xx日

公司董事會成立議案4

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的`戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

　　1、戰略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：

　　(1)制定公司長期發展戰略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;

　　(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白羽;

　　主要職能：

　　(1)提議聘請或更換外部審計機構;

　　(2)監督公司的內部審計制度及其實施;

　　(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

　　3、提名委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：

　　(1)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

　　主要職能：

　　(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

　　(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會

　　20xx年5月18日

【公司董事會成立議案】相關文章：

成立子公司的議案-議案03-08

成立分公司議案03-08

(實用)成立分公司議案03-08

關于成立分公司的議案03-18

董事會議案03-08

董事會議案范文03-07

董事會選舉議案03-08

變更董事會議案03-09

[集合]董事會議案03-15