[集合]董事會議案

董事會議案1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第x屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第x屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會，任期自股東大會通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　xxxx年×月×日

董事會議案2

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：

　　1、戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則

　　2、審計委員會實施細(xì)則

　　3、提名委員會實施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會實施細(xì)則

　　沈陽xx股份有限公司

　　二0xx年五月三十日

董事會議案3

　　××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

　　二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。

　　三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的.不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

　　××有限責(zé)任公司

xx年xx月xx日

董事會議案4

各位股東及股東代表：

　　20xx年6月17日下午，公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件，包括：《河南省交通廳文件》（豫交計【20xx】211號）；《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》（豫高司人【20xx】472號）；《開封市交通局文件》（汴交文【20xx】7號）（該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》）。

　　20xx年6月17日下午，萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時，獲取了三份文件，內(nèi)容如下：

　　1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》，時間為：20xx年8月28日，主要內(nèi)容為：為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實現(xiàn)竣工通車的目標(biāo)，自20xx年8月28日起，由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱"高發(fā)公司"）行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司（以下簡稱"海星高速"）其名稱和業(yè)主地位不變，關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神，該項目在建成通車后的三個月之內(nèi)，海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還，同時恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則，將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司，并由高發(fā)公司控股該項目，具體股權(quán)比例另行核定；

　　2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》，時間為：20xx年7月12日，主要內(nèi)容為：按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議：如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的`資金、利息、管理費(fèi)用，則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人，并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾，已經(jīng)嚴(yán)重違約，致使高發(fā)公司投入的9。1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障，基于以上事實，高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜，以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全；

　　3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股（集團(tuán)）有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》，時間無，主要內(nèi)容為：自20xx年8月28日，大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設(shè)管理權(quán)限；海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變，海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項目投資資金，則恢復(fù)海星集團(tuán)對項目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司，具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

　　公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán)，萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收，海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入，且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。

　　鑒于海星高速現(xiàn)狀，公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán)，海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實質(zhì)受限，無經(jīng)營收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則，董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準(zhǔn)備。

　　請予審議。

　　20xx年xx月30日

董事會議案5

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　附：1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

　　×年×月×日

董事會議案6

各位董事：

　　我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

　　現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人 先生：

　　請各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

董事會議案7

××有限責(zé)任公司第x屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

　　二、第x屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第x屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期x年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益

　　2、有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。

　　4、在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的`人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1 、第x屆董事會推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。

　　2 、由董事會擬定第x屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。

　　3 、本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第x屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉。

　　5、董事選舉產(chǎn)生后，召開第x屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

××有限責(zé)任公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案8

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，以上意見，請公司股東大會予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則

　　2、審計委員會實施細(xì)則

　　3、提名委員會實施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會實施細(xì)則

　　xx有限公司董事會

　　xx年五月三十日

董事會議案9

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的`進(jìn)展情況，監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　請予審議。

董事會議案10

　　時 間：年x月x日

　　地 點(diǎn)：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。

　　股東蓋章：

　　x年x月x日

董事會議案11

各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦xx先生為股份公司董事長候選人。

　　現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人先生：xxx

　　請各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　xx年x月x日

董事會議案12

公司董事會：

　　現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請審議。

　　四川xx股份有限公司

　　二0xx年三月六日

董事會議案13

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期x年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會議案14

　　根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

　　現(xiàn)任變更后董事長：(留任)

　　副董事長：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　董事：

　　董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

　　年 月 日

董事會議案15

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的.進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

　　請予審議。

　　xxxxx

　　年月日

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