(必備)分公司股東會決議13篇

分公司股東會決議1

　　時間：

　　地點：

　　參會股東：

　　因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

　　(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。

　　(如是其他類型的授信業務，則作相應修改)

　　(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。

　　(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：

　　1、本公司用××向 提供抵押(質押)反擔保。

　　3、同意以本公司×%的股權向 提供質押反擔保。

　　本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的`××%。

　　本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自愿，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

　　表決股東簽章：

　　××公司：(公章)

　　年月日

分公司股東會決議2

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的.法定代表人)，由XXXX擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經理聘任書

　　根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經理，全權負責公司事務。

　　執行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

分公司股東會決議3

　　_____________有限公司股東會決議

　　會議時間：______________年__________月__________日__________時

　　會議地點：________________

　　應出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　實際出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　缺席股東：_________________無

　　會議記錄人員：_________________

　　根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應出席會議股東關于本次股東會的召開時間、地點、期限及設立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持，實際到會股東持有公司全部表決權的100%通過以下決議事項：

　　一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司

　　二、分公司經營范圍為：_____________

　　三、分公司經營場所地點：_____________

　　四、聘用__________為分公司負責人。

　　股東簽字(蓋章)：_________________

　　_____________年__________月__________日

分公司股東會決議4

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

　　二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉 為公司執行董事。 會議一致選舉 為公司監事

　　聘任 為公司經理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監事、經理人員身份證復印件附后。)

分公司股東會決議5

　　按照《中華人民共和國公司法》的.有關規定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業園區xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經營范圍：xx設備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

　　xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

分公司股東會決議6

　　___________________有限公司

　　股東會決議

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：______________年__________月__________日

　　地點：_________________公司會議室

　　會議性質：_________________第_____次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　_____________年__________月__________日召開股東會會議，于會議召開____日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：_________________召集主持會議。

　　四、參加人：_________________全體股東

　　五、經全體股東一致通過，決議如下：_________________

　　1、股東會決定原股東__________退出________________有限公司。

　　2、股東會決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬元人民幣)轉讓給_______________，其他股東放棄優先購買權。

　　3、股東會決定推選_______________擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東_______________法定代表人職務。

　　4、公司住所________________變更為________________。

　　5、經營范圍________________變更為________________。

　　6、公司注冊資本由__________萬元變更為__________萬元，其中股東__________增加或減少出資額__________萬元。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定委托_______________辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________

　　法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________

　　時間：_______________________

分公司股東會決議7

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的`除外。

　　會議時間：________年____月____日。

　　會議地點：會議性質：臨時股東會會議。

　　參加會議人員：股東______、_______、________。

　　全體股東均已到會。

　　會議議題：協商表決本公司______分公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事______召集，執行董事______主持，會議一致通過并決議如下：本公司于________年____月____日召開臨時股東會議，表決通過本公司_____分公司注銷事宜。

　　截止________年____月____日，與本公司______分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理_______分公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字（蓋章）：

　　____________有限公司

　　________年____月____日

分公司股東會決議8

　　時間：xx年x月x日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設立分公司)：同意設立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

分公司股東會決議9

　　會議時間：

　　會議地點：

　　實到股東：

　　會議性質：臨時（或者定期）股東會議

　　召集人：

　　主持人：

　　應到會股東______方，實際到會股東______方，代表100％股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　一、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為______。

　　二、決定將公司注冊資本從______增（減）至______。

　　三、決定增加（減少）公司經營項目：

　　四、決定免去______的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務；決定免去______的監事職務；決定任命______為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人；決定任命______為監事。

　　公司新一屆董事會成員由______組成；公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。

　　五、決定將______在公司中的`______％股權（計______萬元出資額）以______萬元轉讓給新股東。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　六、相應修改公司章程。

　　全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

　　其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）

　　年　　月　　日

分公司股東會決議10

　　時間：xx年x月x日

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的`有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

分公司股東會決議11

　　根據《公司法》有關規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

分公司股東會決議12

　　依照《公司法》及《公司章程》的相關規定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：

　　一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

　　二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。

　　三、同意委派錢尤飛為公司執行董事兼經理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。

　　四、同意公司經營期限為長期，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　五、制定并通過《公司章程》，并履行各項業務，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

　　六、同意委派錢尤飛根據有關法律法規的規定辦理公司設立登記。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

分公司股東會決議13

　　根據《公司法》有關規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

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