成立分公司的股東會決議書

成立分公司的股東會決議書1

　　時間：

　　地點：

　　參會股東：

　　因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

　　(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。

　　(如是其他類型的授信業務，則作相應修改)

　　(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。

　　(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：

　　1、本公司用××向 提供抵押(質押)反擔保。

　　3、同意以本公司×%的股權向 提供質押反擔保。

　　本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的`××%。

　　本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自愿，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

　　表決股東簽章：

　　××公司：(公章)

　　年月日

成立分公司的股東會決議書2

　　依照《公司法》及《公司章程》的相關規定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：

　　一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

　　二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。

　　三、同意委派錢尤飛為公司執行董事兼經理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。

　　四、同意公司經營期限為長期，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　五、制定并通過《公司章程》，并履行各項業務，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

　　六、同意委派錢尤飛根據有關法律法規的規定辦理公司設立登記。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

成立分公司的`股東會決議書3

　　有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的'股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉、為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉、為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于年月日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字：年月日

成立分公司的股東會決議書4

　　時間：xx年x月x日

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關規定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

成立分公司的股東會決議書5

　　根據《公司法》有關規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

成立分公司的股東會決議書6

　　根據《公司法》有關規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

成立分公司的股東會決議書7

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業園區會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：。

　　二、公司經營范圍：設備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。選舉任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。選舉任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的`法定代表人。聘任為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過xx市供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

成立分公司的股東會決議書8

　　時間：xx年x月x日

　　地點：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設立分公司)：同意設立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

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