董事長選舉議案-議案

董事長選舉議案-議案1

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　鑒于公司第六屆監事會任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(組)長聯席會議選舉第七屆監事會職工監事，經選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當選為公司第七屆監事會職工監事。

　　特此公告

　　xxx酒廠股份有限公司

　　監事會

　　年5月17日

　　附：簡歷

董事長選舉議案-議案2

　　各位董事：

　　____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的.簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

董事長選舉議案-議案3

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于選舉公司董事長的議案》。

　　同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于調整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

　　公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調整:

　　(1)原“戰略及風險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

　　調整為:“戰略及風險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

　　(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

　　調整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

　　(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

　　調整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

　　(4)審計委員會成員未發生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司簽訂補充協議的議案》。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，因公司為西安東智房地產有限公司提供大于所持股權比例的股東借款，故本次交易構成關聯交易。因公司董事與本次關聯交易事項均無關聯關系，故無需回避表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業股份有限公司關于公司簽訂補充協議的公告》。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業發展有限公司股權優先購買權的'議案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地產開發有限公司放棄對重慶城海實業發展有限公司17.5%股權的優先購買權。

　　三、公司獨立董事對《關于公司簽訂補充協議的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。

　　特此公告。

　　xx置業股份有限公司董事會

　　9月16日

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