董事長換屆選舉議案-議案

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xx國際發(fā)電股份有限公司（“公司”）第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日（星期三）以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《xx國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉xx、王xx、梁xx、應xx、劉xx、關xx、曹xx、趙xx、朱xx為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名馮xx、羅x偉、劉xxx、姜xx為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會（“年度股東大會”）審議批準（根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準）。

　　獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

　　公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。被提名人具備相關專業(yè)知識和相關政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力；其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。

　　獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事（候選人），公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。

　　二、審議通過《關于江西xx國際xx發(fā)電有限責任公司向xx電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，回避4票

　　同意江西xx國際xx發(fā)電有限責任公司（“xx發(fā)電公司”）與xx電力燃料有限公司（“xx燃料公司”）簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止；于協(xié)議有效期內(nèi)，xx發(fā)電公司向xx燃料公司采購生產(chǎn)用煤，合計交易金額約為7億元（上限）。

　　有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關公告。

　　根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯(lián)交易，關聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

　　上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。

　　特此公告。

　　xx國際發(fā)電股份有限公司

　　董事會

　　6月8日

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