董事會會議記錄樣本
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董事會會議記錄
時間： 年 月 日 時
地點： 會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況： 出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
主持人： 記錄人：
會議議題：
1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名，
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《董事會會議記錄樣本》(http://salifelink.com)。該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的.董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：
。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
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