公司整改報告
在生活中，報告的使用成為日常生活的常態，寫報告的時候要注意內容的完整。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編整理的 公司整改報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司整改報告1
為降低全公司備品備件庫存，加快物流速度，公司已決定實行零庫存管理�，F提出以下實施意見。
第一、建議實行“零庫存”管理的項目
一、車輛配件
1、全公司各型車輛配件庫存約220萬元。由于車輛更新快，同型號的車輛因生產年份不同也有不同配件。公司淘汰舊車時，原有配件就成了“死庫存”。
2、采用年標“零庫存”，供應商在公司設庫，實行交舊領新。
3、公司車輛報廢后，供應商可以及時調配剩余配件。
二、標準件（螺栓和管件）
1、全公司各型螺栓庫存約120萬元。型號多，數量大，供貨周期不能滿足現場使用。一般庫存都在3個月以上；使用數量少的，甚至存放1年以上。
2、采用年標“零庫存”，螺栓不再申報，可以根據實際使用量隨時補充，加快物流速度，減少庫存周期。
3、公司大庫可以給供應商設庫存放，由大庫管理對各廠進行互相調控。
三、工具
1、全公司各種工具庫存約60萬元。主要是質量問題較多，不能滿足現場使用，維修員工反映較突出。
2、采用年標“零庫存”，供應商在公司設庫，實行交舊領新。
3、各廠工具實行年使用總金額定額管理，超定額考核。
四、軸承
1、全公司現存各型軸承約630萬元，主要集中在軋鋼（317.44萬元）、煉鋼（119.22萬元）、煉鐵（106.17萬元）、大庫（56.82萬元）。各廠常用軸承均有備用。
2、采用年標“零庫存”，由大庫集中備用通用型號，各廠備用專用型號。
五、閥門
1、全公司各型閥門庫存約910萬元。其中軋鋼（143.77萬元）、煉鋼（116.66萬元）、煉鐵（221.96萬元）、動力（131.42萬元）、大庫（251.67萬元）。突發損壞較多，備用較多。
2、采用年標“零庫存”，電動閥門存放大庫，實行交舊領新。
3、其它閥門由各廠存放管理，根據使用情況外修或報廢。
六、油料
1、全公司各型潤滑油品庫存約240萬元。油品現場存放，浪費和污染時有發生，管理困難。
2、采用年標“零庫存”，供應商在公司設庫，根據使用量隨時送達現場。減少安全隱患，也符合國家相關管理制度。
七、電機
1、全公司各型新電機庫存約360萬元（軋鋼160臺、煉鋼170臺、煉鐵390臺、大庫160臺，全公司共計899臺）。經過多年修舊利廢，各廠舊電機都不少。但質量和出力情況不穩定，不得不備用。各廠互相調配比較困難。
2、采用年標“零庫存”，新電機全部存放大庫，實行交舊領新。
3、舊電機由各廠根據使用情況外修或報廢。
八、電器儀表
1、全公司電器儀表庫存約1260萬元。公司大庫（388.19萬元）基本都是20xx年以前的`積壓備件，產品更新多數已不能使用。各廠情況：軋鋼（68萬元）、煉鋼（145.57萬元）、煉鐵（357.96萬元）、動力（311.92萬元）、白灰（58.72萬元）。由于存放條件惡劣，管理難度較大。
2、采用年標“零庫存”，電器儀表存放大庫，實行交舊領新。
3、各廠存放少量日常消耗品，滿足夜班維修使用。
以上八項實際庫存總計約3800萬元。雖然不能全部沒有庫存，但是對提高企業物流速度，減少積壓，降低消耗會長期受益。
第二、“零庫存”管理公司大庫應完成的工作
一、人員的必要培訓
1、邀請公司財務管理講解物流管理知識。重點講解“零庫存”操作程序和管理制度。
2、邀請公司各廠技術人員講解設備管理知識。重點講解生產流程和對備件配送的基本要求。大庫針對各廠要求制定管理考核辦法。
3、設備部備件科技術人員講解備件管理知識。重點講解倉庫管理基本要求和公司相關檢查考核制度。
二、大庫清理、整理項目
1、清理1#庫積壓備件，公司處理或集中堆放。存放橡膠制品“零庫存”使用。
2、清理2#庫積壓備件，公司處理或集中堆放。存放儀電備件“零庫存”使用。
3、清理3#庫積壓備件，可用部分各廠強制出庫，積壓備件公司處理或集中堆放。存放閥門和電機減速機等小型設備“零庫存”使用（因天車5噸，較大設備存放4#庫）。
4、清理4#庫積壓備件，公司處理。存放設備和電纜備件“零庫存”使用。
5、清理原12#庫積壓備件，做五金標準件“零庫存”使用。
6、清理原14#庫積壓備件，存放軸承“零庫存”使用。
7、清理原16#庫的5個庫房，其中兩個存放鏟車配件；清理原車輛配件庫房積壓，存放汽車配件。清理原20#庫東側存放車輛較大配件。清理原21#庫東側存放輪胎。
三、工裝配備
2、將現有叉車調撥1部給煉鐵管理（經常借用，損壞較多）。大庫添置電動4噸叉車1部，節約運行費用，提高工作效率。
2、配備電動三輪車2部，實行部分物資配送管理。
3、配備氣割、電焊及電鉗工常用工具。
第三、需要公司批準支持的項目
一、人員準備
1、盡快招聘倉庫主任，最好是儀電工程師，加強電機和儀電備件管理。要求具有服務基層的強烈意識和責任感；熟悉5S管理（有具體操作管理經驗）。
2、配備叉車司機2人和電動三輪車司機2人，實行部分物資配送管理。
3、配備電氣焊工或鉗工4人，組成配料小組，并配備工具（可以從各廠抽調）。主要負責鋼材下料和倉庫廢舊拆解管理；各單位現場配送（日常低值易耗品及小型通用備件）。
4、配備財務三級賬，現場管理“零庫存”賬務。
二、具體項目
1、修整12#庫、14#庫，小屋加門，制作貨架（約60個）和架板(約240個）。
2、修整加高4#庫大門（現在大門高度電纜、配電柜等車輛不能進出）。
3、26#庫（防爆棚）延長30米（圍墻2*80米，頂棚15*30米）。19#和34#區砌墻（80米），并制作安裝兩個大門。19#區露天存放油脂（苫布遮蓋防雨）和空油桶；34#區存放廢舊輪胎。
4、拆除30#庫，廢油合并26#庫管理。
5、合金庫南側砌廢舊塑料收集池4個；26#庫砌雜品池4個。
6、氧氣、乙炔庫墊高1.1米并修改大門。
7、原主任辦公室修整，改為客戶休息室，供應廠商集中辦公。
8、新增吊車或拆移龍門吊至4#庫南廣場（30*80米）集中存放、整理鋼材。
9、盡快處理倉庫積壓物資和廢舊物資。清理廢鋼及平整部分場地。
10、大庫清理需要增加力工（4人）。
公司整改報告2
保監局：
XX年XX月保監局XX處對我分公司進行了稽核檢查。此次檢查中，發現存在違規行為。我公司在獲悉此事后，立即對相關機構進行處理，并在全省開展了自查自糾工作，嚴格檢查，堅決杜絕此類情況再次發生�，F特將整改情況予以匯報：
一、責成負責人進行深刻檢討，并根據監管機關處理意見予以相應處理;
二、責令立即停止一切工作，直至通過監管機構合規檢查;
三、針對全省機構進行嚴格檢查，對存在需要變更職場的機構嚴格監控，分支機構的變更和撤銷的申請由分公司人事行政部負責。(相關公司的內控制度)各分支機構變更職場嚴格按照此程序進行，艱巨杜絕此類情況再次發生;
四、省公司緊急發文通知各級機構，再次重申合規經營的重要性，明確各項監管制度、審批流程，明令機構負責人嚴格按照監管制度進行經營管理，各分支機構設置、變更和撤銷過程中，對不嚴格按本規定執行或執行不當的'機構和部門，分公司將視其情節給予相應的處罰。對未經批準擅自籌備、開設、變更、撤銷分支機構的，由分公司責令其立即停止違規行為，所造成的損失由三級機構負責人承擔。分公司還將視情節輕重和損失大小追究責任人責任。
五、分公司指定專人針對全省機構負責人召開機構合規經營管理再培訓，強化機構合規管理，全面深入學習《保險公司管理規定》、《保險法》及《機構管理辦法》等外部監管法律法規和內部管理規定及制度。并由專人負責培訓考評和驗收，其他各有關部門積極配合，保證培訓效果，確保機構負責人將合規經營視為機構工作第一要務。
特此匯報
XX公司分公司
XX年XX月XX日
公司整改報告3
首先感謝CQC檢查組在20xx—4—24對我司的監督檢查中提出的寶貴意見，檢查組發現的問題確實是我司發展中疏忽的問題，公司在發展中人員流動大，一定程度上造成了公司內部管理制度的問題，通過近期全公司范圍內對CQC認證相關文件的學習，相信有CQC的監督檢查和檢查組大力的指導，對我司未來的發展有積極、深遠的影響。
以下公司就工廠監督檢查所發現問題的整改實施情況做一匯報。
1、在內部質量審核方面
因質量管理負責人的疏忽，沒有將每年4月30日前的內審檢查提前完成，導致CQC檢查小組來廠檢查時缺少內審檢查報告。CQC檢查小組走后我司即刻成立內審檢查組就工廠內審展開檢查，經過對各個部門的.綜合能力評判，各科室的成績表現是優秀的，是合乎企業長期發展的方向的。
2、關鍵零部件彈簧的定期確認檢驗記錄和塑料元件監控記錄方面
由于公司業務的發展，崗位人員流動性大，新上崗質檢人員業務能力欠佳，導致部分表格缺失，經過檢查小組的指導和監督，我司質檢人員的業務能力已大幅提升，這樣的失誤在今后的工作中也不會出現。在此謹對CQC檢查組表示由衷的謝意。
在今后的發展過程中，公司將會對目前存在的問題進行預防處理，以提高公司的運作效率。在這里我們再一次感謝CQC檢查組給我們提出的寶貴意見，讓我們能夠及早的發現公司發展中的不足，使公司在未來的發展中有了更堅實的基礎。
公司整改報告4
根據《XXXXX公司全面落實審計整改實施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關公司文件精神，結合XXXXXX公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查，加強中介業務管理自查自糾，治理商業賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，XXX公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實審計整改實施辦法》的要求，XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規承保
20xx年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映并及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續費及中介業務管理問題
未發現將直銷業務虛掛為中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的`要求來支付中介業務手續費。
5、農業保險問題
根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業保險套取財政補貼，違規注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至20xx年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用jia發票報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構經濟事項或使用jia發票報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
20xx年，XXX公司根據上級公司《關于開展XXXXXXXXXXXX有關事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關文件精神，結
合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經清查確認，并無通知禁止范圍內的對外擔保行為。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
公司整改報告5
根據《新合作集團加強黨的建設、促進企業發展實施方案》的通知精神，為確保各項工作落實整改到位，河南卡地亞公司黨支部成立自查領導小組，組長：汪虹，副組長：廖星星、師雅睿、曾歆鑫，成員：徐永亮、盧新亮，辦公室設在綜合管理部。在領導小組的指導下，卡地亞黨支部對照通知認真開展自查自糾，以下為自查整改報告內容：
一、公司目前自查情況
�。ㄒ唬┘訌婞h的領導。20xx年根據供銷總社及集團關于加強黨內建設及加強黨對企業的領導等通知要求，卡地亞公司制定了全年黨建計劃，實施每周四召開一次黨建會議，全面落實供銷總社及集團企業管理、黨內建設決策部署，積極組織，推進企業向上向好發展。嚴格落實“三重一大”集體決策程序，黨員干部不斷加強理論教育學習，切實增強了“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，促進了黨建工作與業務工作的`雙融合。
（二）強化黨的基層組織建設。嚴格落實黨組織的三會一課制度，設立黨建辦公室和紀檢聯絡員，嚴格根據發展黨員程序開展支部黨員發展工作，根據集團提倡的“雙培養”政策，吸收專業優秀的人才加入黨政隊伍，激發基層黨組織活力。
（三）不斷鞏固深化作風建設工作成果，嚴格執行中央八項規定精神和《中國共產黨廉潔自律準則》，《國有企業領導人廉潔從業若干規定》，通過觀看反腐倡廉警示片等各類廉潔自律教育學習，教育黨員干部要嚴格遵守廉潔紀律、工作紀律，嚴查不正之風和腐敗問題，自覺厲行勤儉節約。
�。ㄋ模┘訌娭贫冉ㄔO。今年5月開展制度學習月活動，進一步對各類制度及工作規范和流程做了強調，要求公司及下屬公司各部門嚴格依照制度流程辦事，按權限逐級報批，避免走捷徑以規避各類風險。
（五）強化企業資產管控和財務管理。加強企業現金管理和各項支出控制管理，做好資金籌劃工作，協助集團完成供銷集團財務公司的資金歸集工作，積極配合集團審計工作并于5月完成審計提出的各項整改意見。
二、存在問題
�。ㄒ唬⿲Α安煌跣摹⒗斡浭姑敝黝}教育工作“回頭看”工作落實不夠充分。
�。ǘ┞男斜O督責任不到位。對落實情況研究調度少，具體措施少，監督檢查少。
（三）黨內教育有待進一步提高。集中性教育活動教育方式還有待創新，黨員干部對理論知識自學的主動性有待加強。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬⿲Α安煌跣�、牢記使命”主題教育開展“回頭看”學習。以“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的“十二字總要求”，把開展主題教育作為繼續作為黨建學習重要內容，公司領導班子帶頭學、帶頭查、帶頭改，以上率下、作出示范。同時要求全體黨員加強理論學習，強化思想認識，扎實推進主題教育工作開展。
�。ǘ⿵娀逃O管，從嚴正風肅紀。一方面增加黨風廉政教育、警示教育頻次，創新教育方式，拓寬教育范圍，推動教育制度化、常態化，幫助全體黨員干部樹立紀律意識，筑牢防線、守住底線；另一方面通過加大違紀案件查處案件宣傳，傳遞壓力，不斷加強作風建設、紀律建設，使黨紀成為不可逾越的“紅線”和“雷區”，鞭策廣大黨員干部把黨風廉政建設要求落到實處。
（三）切實加強組織領導。堅持“黨要管黨、從嚴治黨”，領導班子要立足自身職責，自覺將從嚴全面治黨融入各項業務工作中，同步推進落實。將“三重一大”制度落實列為班子建設和廉政建設重要內容。定期組織開展領導班子民主生活會和所在黨支部組織生活會，結合工作分工，對照檢查深入開展批評與自我批評，總結經驗教訓，使黨建工作帶動企業各項工作全面發展。
公司整改報告6
XX省XX市金融工作辦公室：
為全面貫徹落實《XX省人民政府辦公廳關于印發XX省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【XX】XX號）和《XX省人民政府金融工作辦公室關于印發省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【XX】XX號）精神，根據XX省XX市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受XX省、XX市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作�，F將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規范整頓要求，進行自我審查，確實符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
XX投資擔保有限公司（以下簡稱國融公司）成立于XX年XX月XX日，公司位于XX省XX市XX號，注冊資金XX億元，法定代表人XX，公司資產擁有等實體，總資產為XX億元。公司主要從事融資性擔保業務，未從事任何非融資性擔保業務，也沒有對外股權或債權投資活動。公司本著“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防范風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，為中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會、監事會。董事會由5人組成，設董事長一人、董事4人。董事長為公司法定代表人。公司監事會設監事一人。管理體制實行董事會領導下的總經理負責制。國融公司下設業務部、風險部、財務部、業務部、行政部以及風險審查委員會，組織架構齊全，管理規范。
公司現有工作人員23人，其中經濟師4人，會計師1人，助理會計師2人，本科及本科以上學歷8人，具有中級職稱人員占公司總人數的21.7%，具有初級職稱及以上人員占公司總人數的70%，具有本科以上學歷人員占總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專業銀行工作人員，具有相關的金融專業知識，完全勝任擔保工作。
高層管理人員簡要介紹：
公司法人代表人XX，XX年出生，現年XX歲，XX學歷，中共黨員，高級經濟師，c－master－mba結業，注冊成立投資擔保有限公司等，任董事長、總經理，起兼任重型工程機械有限公司董事長、副總經理。及其家族具有多年從商經驗，企業信用優良，個人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領下，公司發展情況迅猛，制定了企業的發展目標與戰略，未來發展空間和市場前景廣闊。
公司財務科長XX，XX年出生，現年XX歲，XX學歷，中共黨員，經濟師，曾任建設銀行合肥分行財務科科長，內退后被投資擔保有限公司聘任為財務科長。
3、公司經營范圍與經營宗旨
公司經營范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經營理念，積極幫助符合國家產業政策和具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保。
公司自成立以來，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯社、潘集聯社、合肥科技發展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關系，取得了較好的.經濟效益和社會效益。公司本著“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防范風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，為中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。以來，我們繼續積極開展擔保業務。在風險的防范方面，我們將重點審查擔保申請人的業務背景、企業銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業管理團隊的整體素質（文化程度、主要經歷、技術專長、經營決策、市場開拓、遵紀守法等方面），及主要領導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產狀況和資產取得的合法性等，確實防范道德風險和擔保風險的發生。
為了充分保障合作銀行的資產安全和我公司的商業信譽，公司根據近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬元，以防范和應對業務操作所帶來的風險隱患，極大分流了合作銀行的授信風險。
針對擔保業務的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發生的每一筆擔保業務，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實現風險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產風險管理理念，嚴格落實擔保業務操作流程及反擔保措施，同時，也建立了行之有效的良好風險控制機制，截止目前，公司的擔保業務均能按時終結，從未發生代償和追償現象。
4、年檢、開戶和資信情況
公司營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等證件均在經營年限內，均通過有關部門的年檢、登記，合法有效。
擔保有限公司在市通商銀行開設基本結算賬戶，在市建設銀行開設一般結算賬戶，所有賬戶正確合法、使用合理，無不良信用記錄。
經各合作銀行對我公司的評價，認為我擔保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經營管理水平較高。
二、公司經營狀況
1、協作銀行（截止日期9月）單位：XX萬元
協作銀行授信種類授信金額（萬元）簽訂日期擔保方式／內容保證金比例
市建設銀行：XX
市通商銀行：XX
市淮河銀行：XX
農村信用社：XX
合肥科技農村發展銀行：XX
市長豐科源村鎮銀行：XX
2、業務開展情況
1－9月份，共為169家中小企業融資擔保32530萬元，從公司經濟運行情況看，主要經濟指標執行情況好于預期，為實現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比，可以概括為“十二個字”，那就是“開局順、速度快、質量好、效益高”。在有效破解中小企業融資難題促進地方經濟平穩發展的同時，公司自身也得到了良好的發展。
至9月末，我擔保公司資產4.5億元，其中：流動資產1.4億元（含存入銀行業務保證金3253萬元）；固定資產2.2億元；公司沒有對外股權或債權投資活動。企業未分配利潤1503萬元，提取擔保責任準備500萬元。
三、公司存在的主要問題
我公司經營兩年以來，擔保業務能按規范運作，公司業務呈現良好的發展勢頭，但在發展中還存在著一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個方面：
（一）風險識別和評估能力不健全。沒有一套相對科學完整的風險識別與分析評估系統，對企業風險的評估主要依賴業務員的主觀判斷。
（二）業務征信信息難獲取。現有的征信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，未對擔保公司開放使用，由此出現的擔保業務時間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔保風險。
�。ㄈ⿹５盅�、質押手續不健全，評估及公證部門的收費標準讓企業難以承受，評估、抵押流程所需時間較長，影響了公司的全面發展。
（四）擔保后監督不到位。企業貸款后，受環境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業進行資金使用的監督，不能及時了解企業的正常經營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。
四、整改措施
根據XX省、XX市金融辦相關文件要求，結合我公司的實際情況詳細制定了規范整改措施：
�。ㄒ唬┡ε囵B從業人員對被擔保人的履約能力作出科學判斷和對擔保項目的風險評估的審查能力
一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業現金流量分析、資產負債比率等償債比例和流動性分析，著重于經營活動現金流量分析。
�。ǘ┕疽袑嵰幏敦攧展芾碇贫�，參照融資性擔保企業財務標準，聘用專門的、全職的財務管理人員，認真落實財務的管理與執行，及時按照標準提取兩金。
（三）加強專業人員培訓機制。要加強專業人員的業務培訓，多組織學習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業務人員素質。要引進熟悉銀行授信、風險管理等專業知識的人才，建立一支高素質的專業人員隊伍，保障擔保機構業務可持續發展。
�。ㄋ模┮浞诌\用社會征信業的成果。通過最近幾年的發展，我國個人征信業和企業征信系統人民銀行登記查詢系統均已得到長足的發展，其社會功能和經濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理采用企業和個人的信用信息，并對其資信狀況進行評價，會彌補與被擔保人的信息不對稱的問題。
�。ㄎ澹┌凑諊蚁嚓P抵押、質押的要求規范擔保抵押、質押手續，對反擔保資產及股權進行相關的法定登記。規范統一評估、公證部門的收費標準，在不改變規范流程的條件下，適當縮短時間。
（六）公司設立專門部門，與銀行相關部門配合定期對被擔保企業的經營狀況及財務預算進行監督核查，明確企業盈虧情況，及時制定相關方案，控制風險到最低。在企業貸款到期前一月、半月、十天，及時通知企業做好還款準備，以防逾期。
�。ㄆ撸┱臅r限
公司努力在經營發展中穩健經營、降低風險，目前，已經按照上級相關部門的指示完成了規范整改工作。
五、發展前景和擔保承諾
XX投資擔保有限公司自成立以來，一直遵循誠實信用的經營理念，嚴格遵守國家法律法規和行業自律規范合法經營，積極幫助符合國家產業政策、具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保和信用擔保，業務正常有序，發展前景廣闊。
XX投資擔保有限公司股東均按照《公司法》、《XX省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自愿出資，無虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動，未導致金融機構、被擔保企業和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴格管理，規范運作，積極和金融部門廣泛合作，為企業進行融資擔保服務，助推地方經濟的健康發展。
XX投資擔保有限公司
XX年XX月XX日
公司整改報告7
按照我市燃氣辦下發的《市燃氣辦關于開展全市燃氣行業安全生產大檢查工作的通知》文件精神工作指示要求，為加強我公司燃氣安全生產工作，堅決遏制重特大事故發生，確保安全形勢持續穩定安全生產及供氣保障工作而營造穩定有序的安全生產環境，公司組織開展了安全生產大檢查工作活動，具體自查整改工作匯報如下：
一、自查工作內容：
1、安全生產管理責任落實情況；
2、隱患排查治理情況，主要針對燃氣老舊管網改造、占壓的重點隱患排查整改情況；
3、對燃氣用戶安全用氣及風險防控等相關常識宣傳和問題解決；
4、公司員工文明服務情況、入戶安檢及環境衛生情況；
5、公司員工安全生產教育、人員技能培訓情況及人員持證上崗情況；
6、燃氣調壓、儲配、充裝場站、加氣站的供應與運行情況；
7、壓力容器、壓力表、安全閥、儲氣井、防雷防靜電、加氣機計量等燃氣設施設備的檢驗情況；
8、安全報警系統運行及消防設施、器材完好情況；
9、公司應急方案的制定、修訂、搶險物資的配備、使用及應急演練的開展情況；
10、燃氣設施、控制設備運行、維護、巡查、巡檢情況；
11、各類安全管理制度落實情況；
12、文明服務，優質服務情況。
二、整改工作內容：
公司按照年度計劃和方案，定期組織召開安全工作會議，對安全管理工作落實執行情況，調查、分析、總結，時時監督加強管理力度，保證公司各部門排查安全隱患全面到位。
1、管線巡查：
公司相關部門對燃氣管線每天安排專人負責維護巡查，更新了管網現狀分布圖，完善了巡查記錄，補充完善管網臺賬資料，便于巡查準確到位。本月目前簽訂施工安全協議6份，施工頂管1處，施工開挖工程5處。對閥井管線補栽警示樁18根，閥井清理4處。公司生產運營部正在進行第二季度庭院小區安檢工作，對發現的表箱、調壓箱隱患問題進行整改維護。在自檢過程中，重點檢查小區樓棟調壓箱運行情況。本月調壓箱運行故障維修67處，主要為調壓箱切斷故障，均已更換配件。
2、安裝通氣：
近期安裝、通氣時發現無管卡、包管、以及開放式廚房隱患8戶，整改安裝4戶。其余4戶開放式廚房現場安裝人員已下整改單告知用戶相關安裝通氣規定，并要求用戶自行整改。開放式廚房這類問題將作為我們安裝、通氣時的重點隱患整改，并整理出更為明確的通氣規范，確保無安全隱患發生。
對于其他散戶預約通氣較少，能聯系住戶通氣的盡量安排通氣，其余時間通氣員協助部門庭院安檢人員進行安全隱患維修整改。戶內通氣做好安全準備工作熟知正確操作通氣流程，對不符合通氣要求的用戶一律不予通氣，嚴格遵守公司安全管理規范要求整改合格后方可予以通氣。發現安全隱患，通氣人員及時維修；不能維修的匯報至公司研究解決，在通氣過程中做到安全用氣，耐心向用戶講解天然氣安全使用流程，使用戶也能做到日常自檢自查。
3、公服巡檢及抄表：
在公服用戶這方面我們存在較多的信息不全面的問題，很多公服用戶的使用信息不是很詳細，我們要求每一個公服用戶必須有詳細的資料，不單單只是燃氣表及報警器的規格和數量，還要查看并記錄每一個公服用戶所使用的'各類燃氣灶、壁掛爐及鍋爐的規格型號，以及所用燃氣設備的數量、廠家。計劃在下周完成轄區所有公服用戶詳細信息的整理，并做好每一戶的安檢工作。
4、入戶安檢：
今年截止20xx年8月入戶安檢發現漏氣維修152戶，隱患整改23起，私接私改8戶，其中7月份共計入戶安檢3257戶，漏氣48戶，隱患整改17起，私接私改3起。對安檢發現的問題現場下發隱患整改通知單，對隱患問題進行拍照存檔，并且由部門安全員跟進后續整改反饋情況。一般分兩種情況：一是用戶配合整改（協助用戶完成，如需搶修隊上門整改，返單至搶修隊上門整改）；二是用戶拒絕整改（由相關部門以書面形式返單至安全監察部，由安全監察部繼續跟進處理，并將處理情況書面反饋至相關部門安全員）。
對于入戶安檢無人在家的情況，張貼無人在家告知單并拍照存檔，同時無人在家告知單上留有我公司24小時客服熱線，用戶如打來電話預約安檢，對這類用戶將統計記錄，每周安排一名安檢員進行一次統一上門安檢。
5、工程施工安全：
根據燃氣辦文件通知要求，公司對在建工程安全質量組織開展安全生產自查自糾工作，嚴格落實日常巡查制度，確保及時發現安全隱患，杜絕違規操作，保證各項工程安全進行。自8月份起我部門對在建工程的安全情況進行了更加詳細的檢查，存在一項安全隱患：寶湖錦都立管焊口未對齊，已對施工單位進行嚴厲處罰并已整改完成。其他工程都按照施工規范進行作業，材料及燃氣設備的規格型號都符合國家規定，施工人員入場及施工時安全防護措施到位，管材堆放整齊，暫未發現其他違規操作及安全隱患。同時，對施工現場安全用電、人員施工作業安全等進行了檢查，均無安全隱患。
6、各油氣站安全自查：
公司安全監察部和油氣事業部聯合組織召開會議通知開展安全自查自糾活動，對各站的站長、安全員下達工作安排，制定自查計劃方案，監督管理落實執行。
針對燃氣辦組織開展的燃氣行業安全生產打非治違工作，進一步落實“安全第一、預防為主”的方針，確保無安全生產事故隱患發生，積極做好安全檢查：
�。�1）、突出消防檢查為重點。
各站成立了安全委員會組織，設立安全員和消防員，建立了微型消防站，對各類消防器材安全帽、防靜電服、消防鍬、應急箱、滅火器、滅火毯等檢查配備。
�。�2）、公司制定了崗位責任制，安全責任制。將這些制度全部掛于墻上明顯部位。要求每1—2小時，安全員必須對設備巡檢一次。制定了壓力容器一覽表和特種設備情況一覽表，建立檔案，壓力容器在有效期內，安全閥和排放口設置符合規定，止閥位置鉛封完好。接地裝置完好，防雷防靜電設施完整，壓力表，安全閥全在校驗期內。
（3）、對于所使用的設備、壓力容器登記注冊，現有加氣加油機、壓縮機、壓力容器、儲氣瓶、油罐等外觀檢查完好，沒有跑、冒、滴、漏氣現象。
�。�4）、檢查車輛進站時，禁止攜帶易燃物的車輛進入本站，禁止為不合格的氣瓶充裝，加大對燃氣設施的巡查力度，做好各站特種設備安全檢查工作，發現問題及時整改維修。
�。�5）、各站每個季度組織一次安全培訓和演練，確保員工熟練掌握消防設施的使用與維護，提高應對突發事件的能力，堅持事故應急與預案相結合。
�。�6）、對加油加氣員和壓縮機工嚴格按照正確的操作規程標準流程作業，杜絕違章作業，并嚴格遵守加氣“八不準”和“嚴禁十大條令”內容規定。
�。�7）、嚴格實行日常巡查檢查制度，對發生的安全管理漏洞，安全隱患做到及時整改，全面杜絕違章指揮，違章操作、違反勞動紀律。對安全設施要按規定使用和維護，對重大危險源要按規定安裝檢測，做到安全生產無事故。
公司各部門、各加氣站積極組織進行自查整改工作，發現隱患及時處理，及時上報整改，并在安全管理工作中做好以下工作措施：
1、定期或不定期組織召開安全工作分析研討會，制定計劃方案措施，安排部署具體工作落實，總結經驗成果和不足，提出合理化建議等。
2、對各業務部門所發現的安全隱患和違法違規行為等問題公司嚴格要求依據燃氣管理條例和公司規定處理、不留情面死角，堅決遏制消除安全隱患。
3、大力開展庭院小區安全宣傳活動，及時與物業溝通達成協作，通過宣傳活動進一步提高三方（蘭星公司、小區物業、居民用戶）安全責任意識，正確行使權力和義務。
4、扎實開展公司各部門、各站自查自糾活動，及時排查上報安全工作問題，特別是居民用氣和管線設備安全隱患問題，組織及研究應對措施，進行維護整改工作。
5、組織公司及各單位開展定期和不定期的事故應急演練活動和開展公司員工安全教育培訓工作，提高安全責任意識和業務安全技術操作水平。
6、對公司搶修車輛、設備、材料進行整理加強配備各類維修、搶險工具、設備器材，計劃再采購一臺激光檢測儀，確保預防安全事故工作的防范，排查整治到位。
通過公司開展安全大檢查自查整改活動，成效顯著。公司充分的發揮各單位領導干部的骨干作用，實行一級對一級管理，一級對一級負責，分工明確，責任到人，嚴格遵守公司管理制度、紀律規定和業務規范標準，確保不搞形式、不走過場、不留死角，真抓實干。同時，公司各單位做好相互協同配合，集思廣益，進一步加強對我公司運行的天然氣設施設備全面的安全檢查和提高對居民天然氣用戶的安全檢測工作，對發現的安全隱患及時整改處理，不能解決的問題及時匯報上級領導，確保我公司燃氣供應保障持續穩定無安全事故。
公司整改報告8
本人來公司將近兩年，從剛入公司開始到現在，公司規模、網站建設運營管理等各方面都有了很大的改善；雖然有了很大的進步，但我們更需要的是每天都在進步，因此還是存在有不足需改善的地方，下面是根據公司的實際情況提出一些本人的見解建議，主要有網站運營建設和公司團隊管理制度兩大方面：
一、網站運營建設有以下幾點建議：
1、網站的用戶體驗--網速
隨著網站流量的增加，近來感覺網站的穩定性方面不夠好，無論后臺還是前臺頁面經常都會比較慢或者打不開造成無法訪問，建議在服務器、數據庫以及網站頁面相關方面適當做好些優化清理，能使得網站在速度的用戶體驗上得到好的認可。
2、網站欄目的規劃
比起初期欄目的規劃已經是有了比較好的改善，比如現在沒有www的yjbys的首頁就把所有的欄目范文做了引導，也加強了網站內鏈；但是個人覺得還可以在一些方面做出更好的優化完善，在大欄目與一些小欄目的分類歸屬方面，隨著未來網站越來越多欄目的規劃分類就會顯得更加重要。
3、網站內容的重復性
可能是初期的原因，比較多欄目的重復率，也就會造成在文章內容方面的重復率提高，比如簡歷欄目的文章就很明顯。
4、網站的創新方面
個人覺得網站的創新、創意也是跟上互聯網步伐的一種體現，但我們好像做的不是很好，比如我們的新產品每多久會有些什么新產品上線，這點可以給用戶體驗效果帶來一定的提升，也還會有個口碑宣傳作用吧。
5、網站的專題與推廣方面
比如入去年嘉偉的與學生合作推廣專題案例，我覺得適當可以做一些，尤其在學生找工作的.高峰期對我們網站的作用應該還是會比較大。
二、公司管理制度、團隊方面具體有以下幾點：
1、執行力有待提高
執行力差每一個公司都會存在這樣的問題，公司再好的政策，再好的項目，如果執行不了，或者執行不佳，一切都只會是空談，是不是執行不下去，或是已經變形了，已經不那么美好了，可以根據具體事情具體分析原因討論總結方法。
2、關于團隊的凝集力
其實我們是個不小的團隊了，有人強有人弱是很自然的，但是只要記住我們是個團隊，大家都能互動合作監督提升自我能力，也就會給整體的團隊效率提升很高。
3、關于團隊的互動溝通協助
個人覺得我們整個團隊里的溝通氣氛還不是很好，可以適當加強溝通氛圍，比如拿出一些問題討論再團隊一起努力想辦法解決，增強團隊的配合意識。
4、公司的集體活動不夠積極參與
如周三的下午集體活動，大家要盡量都參與，并且搞團體配合意識的集體運動活動，從而可加強團隊精神。
5、關于固定的下班前開會的方式
個人覺得沒必要固定，我們不像業務員每天一定要碰頭，這個可以根據我們的實際情況開會，有事隨時可以抽時間湊一起開會協商解決，或者三兩天開一次會議，這樣的開會效果對我們可能會更好些，這里指的是運營部團隊。
6、關于公司資源使用方面
對于自己的網絡電腦使用方面建議大家至少每周更新一次殺毒軟件，保證好自己電腦正常也能提高工作效率；另公司的公共設備資源也要自動自覺節約使用，下班后關閉公司相關設備做好安全防盜措施。
7、增強公司員工歸屬感
與此工作的同時，多給員工物質與精神上補貼和鼓勵，因為隨著物價等上升，生活在廣州大都市生活各方面的壓力都比較大。
8、關于合理化建議評比及獎勵
公司可以制定個相關制度（比如公司每月每人給公司提出5條合理化建議），適當采取一個獎勵制度，以激勵公司每位成員為公司的發展添磚加瓦；對于提出的合理化建議者，公司通過論證若切合實際，有可行性且操作性強的，一經采納，給予一定獎勵，此獎勵根據建議的優秀程度遞增。
以上純屬個人的建議，或許也有很多不一定適合正確的地方，僅供參考！
員工：XXX
日期：20xx-6-1
公司整改報告9
XX公安局XX派出所：
20xx年X月XX日，貴所對我公司民爆物品使用工地 XXXXXXXXX 進行安全檢查，為我公司的安全及文明施工提出了寶貴意見和措施。我公司高度重視，立即召開安全工作會議，針對貴隊檢查出的問題及時部署整改工作，采取切實可行的預防與整改措施，現將整改情況報告如下：
一、該工地備案的安全員XXX不在現場
宏財商業街項目工程備案爆破員為XXX、安全員XXX，2月29日施工期間安全員柳太高有事請假，公司安排另一名持證的安全員XXX（參加20xx年爆破作業人員培訓合格，安全員作業證編號：XXXXXXXXX）到工地進行作業。為更好的加強安全管理，消除隱患，向貴所書面申請增加安全員一名，附申請書、安全證復印件。
二、工地現場未設置警戒帶
該工地警戒帶長期使用后部分損壞，公司安排爆破員再購買警戒帶，在爆破施工時段，設置安全警戒線；起爆時，發出起爆預警信號，在警戒區邊界派出崗哨，安排安全警戒人員進行安全巡視，及時阻止和疏導行人，車輛繞行或暫時停止，確認安全后方可起爆。
三、作業現場一邊鉆孔一邊裝藥
對現場施工進行糾正：當天放炮，前一天鉆孔機組及人員應提前鉆好炮孔，并將鉆孔數量、孔深告知第二天施工的爆破員、安全員，
爆破公司根據鉆孔數安排第二天需要使用的炸藥量。為確保安全，爆破作業區，裝藥時禁止施工機械同時進行鉆孔作業。
四、現場有人用手機接打電話。
我公司決定對一線的'爆破人員進行安全教育，對施工現場的不安全行為進行處罰和教育改正。加強涉爆人員管理，教育職工提高安全意識，增強人員的安全操作技能和安全管理水平。爆破作業人員應嚴格按照爆破安全要求、工藝規程進行操作，正確使用機器設備、工具及個人防護用品，嚴格遵守勞動紀律，不違章作業。
XXXXXXXXX爆破工程有限公司
xx年X月XX日
公司整改報告10
省市金融工作辦公室：
為全面貫徹落實《省人民政府辦公廳關于印發省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【】34號）和《省人民政府金融工作辦公室關于印發省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【】12號）精神，根據省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作�，F將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規范整頓要求，進行自我審查，確實符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔保有限公司（以下簡稱國融公司）成立于10月10日，公司位于省市號，注冊資金1.15億元，法定代表人，公司資產擁有等實體，總資產為3.6億元。公司主要從事融資性擔保業務，未從事任何非融資性擔保業務，也沒有對外股權或債權投資活動。公司本著“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防范風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，為中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會、監事會。董事會由5人組成，設董事長一人、董事4人。董事長為公司法定代表人。公司監事會設監事一人。管理體制實行董事會領導下的總經理負責制。國融公司下設業務部、風險部、財務部、業務部、行政部以及風險審查委員會，組織架構齊全，管理規范。
公司現有工作人員23人，其中經濟師4人，會計師1人，助理會計師2人，本科及本科以上學歷8人，具有中級職稱人員占公司總人數的21.7%，具有初級職稱及以上人員占公司總人數的70%，具有本科以上學歷人員占總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專業銀行工作人員，具有相關的金融專業知識，完全勝任擔保工作。
高層管理人員簡要介紹：
公司法人代表人，1962年出生，現年49歲，大專學歷，中共黨員，高級經濟師，c－master－mba結業，注冊成立投資擔保有限公司等，任董事長、總經理，起兼任重型工程機械有限公司董事長、副總經理。及其家族具有多年從商經驗，企業信用優良，個人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領下，公司發展情況迅猛，制定了企業的發展目標與戰略，未來發展空間和市場前景廣闊。
公司財務科長，1958年出生，現年52歲，大專學歷，中共黨員，經濟師，曾任建設銀行合肥分行財務科科長，內退后被投資擔保有限公司聘任為財務科長。
3、公司經營范圍與經營宗旨
公司經營范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經營理念，積極幫助符合國家產業政策和具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保。
公司自成立以來，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯社、潘集聯社、合肥科技發展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關系，取得了較好的經濟效益和社會效益。公司本著“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防范風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，為中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。以來，我們繼續積極開展擔保業務。在風險的防范方面，我們將重點審查擔保申請人的業務背景、企業銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業管理團隊的整體素質（文化程度、主要經歷、技術專長、經營決策、市場開拓、遵紀守法等方面），及主要領導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產狀況和資產取得的合法性等，確實防范道德風險和擔保風險的`發生。
為了充分保障合作銀行的資產安全和我公司的商業信譽，公司根據近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬元，以防范和應對業務操作所帶來的風險隱患，極大分流了合作銀行的授信風險。
針對擔保業務的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發生的每一筆擔保業務，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實現風險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產風險管理理念，嚴格落實擔保業務操作流程及反擔保措施，同時，也建立了行之有效的良好風險控制機制，截止目前，公司的擔保業務均能按時終結，從未發生代償和追償現象。
4、年檢、開戶和資信情況
公司營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等證件均在經營年限內，均通過有關部門的年檢、登記，合法有效。
擔保有限公司在市通商銀行開設基本結算賬戶，在市建設銀行開設一般結算賬戶，所有賬戶正確合法、使用合理，無不良信用記錄。
經各合作銀行對我公司的評價，認為我擔保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經營管理水平較高。
三、公司經營狀況
1、協作銀行（截止日期9月）單位：萬元
協作銀行授信種類授信金額（萬元）簽訂日期擔保方式／內容保證金比例
市建設銀行
市通商銀行
市淮河銀行
農村信用社
合肥科技農村發展銀行
市長豐科源村鎮銀行
2、業務開展情況
1－9月份，共為169家中小企業融資擔保32530萬元，從公司經濟運行情況看，主要經濟指標執行情況好于預期，為實現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比，可以概括為“十二個字”，那就是“開局順、速度快、質量好、效益高”。在有效破解中小企業融資難題促進地方經濟平穩發展的同時，公司自身也得到了良好的發展。
至9月末，我擔保公司資產4.5億元，其中：流動資產1.4億元（含存入銀行業務保證金3253萬元）；固定資產2.2億元；公司沒有對外股權或債權投資活動。企業未分配利潤1503萬元，提取擔保責任準備500萬元。
四、公司存在的主要問題
我公司經營兩年以來，擔保業務能按規范運作，公司業務呈現良好的發展勢頭，但在發展中還存在著一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個方面：
（一）風險識別和評估能力不健全。沒有一套相對科學完整的風險識別與分析評估系統，對企業風險的評估主要依賴業務員的主觀判斷。
（二）業務征信信息難獲取�，F有的征信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，未對擔保公司開放使用，由此出現的擔保業務時間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔保風險。
（三）擔保抵押、質押手續不健全，評估及公證部門的收費標準讓企業難以承受，評估、抵押流程所需時間較長，影響了公司的全面發展。
（四）擔保后監督不到位。企業貸款后，受環境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業進行資金使用的監督，不能及時了解企業的正常經營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。
五、整改措施
根據省、市金融辦相關文件要求，結合我公司的實際情況詳細制定了規范整改措施：
�。ㄒ唬┡ε囵B從業人員對被擔保人的履約能力作出科學判斷和對擔保項目的風險評估的審查能力。
一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業現金流量分析、資產負債比率等償債比例和流動性分析，著重于經營活動現金流量分析。
（二）公司要切實規范財務管理制度，參照融資性擔保企業財務標準，聘用專門的、全職的財務管理人員，認真落實財務的管理與執行，及時按照標準提取兩金。
�。ㄈ┘訌妼I人員培訓機制。要加強專業人員的業務培訓，多組織學習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業務人員素質。要引進熟悉銀行授信、風險管理等專業知識的人才，建立一支高素質的專業人員隊伍，保障擔保機構業務可持續發展。
�。ㄋ模┮浞诌\用社會征信業的成果。通過最近幾年的發展，我國個人征信業和企業征信系統人民銀行登記查詢系統均已得到長足的發展，其社會功能和經濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理采用企業和個人的信用信息，并對其資信狀況進行評價，會彌補與被擔保人的信息不對稱的問題。
�。ㄎ澹┌凑諊蚁嚓P抵押、質押的要求規范擔保抵押、質押手續，對反擔保資產及股權進行相關的法定登記。規范統一評估、公證部門的收費標準，在不改變規范流程的條件下，適當縮短時間。
�。┕驹O立專門部門，與銀行相關部門配合定期對被擔保企業的經營狀況及財務預算進行監督核查，明確企業盈虧情況，及時制定相關方案，控制風險到最低。在企業貸款到期前一月、半月、十天，及時通知企業做好還款準備，以防逾期。
�。ㄆ撸┱臅r限。
公司努力在經營發展中穩健經營、降低風險，目前，已經按照上級相關部門的指示完成了規范整改工作。
六、發展前景和擔保承諾
投資擔保有限公司自成立以來，一直遵循誠實信用的經營理念，嚴格遵守國家法律法規和行業自律規范合法經營，積極幫助符合國家產業政策、具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保和信用擔保，業務正常有序，發展前景廣闊。
投資擔保有限公司股東均按照《公司法》、《省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自愿出資，無虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動，未導致金融機構、被擔保企業和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴格管理，規范運作，積極和金融部門廣泛合作，為企業進行融資擔保服務，助推地方經濟的健康發展。
公司整改報告11
****食品藥品監督管理局：
******有限公司位于**市**區湖**路**號，于****年12月成立。法定代表人***，企業負責人***，質量負責人****，注冊資金***萬元，企業性質為有限責任公司。注冊地址均為倉庫地址**市**區湖**路**號，辦公面積***㎡，陰涼庫面積***㎡，冷庫容積為***m。
《醫療器械經營許可證》證號：*******號，有效期限至**年**月***日。核準經營范圍為：ⅲ類：**************。
《第二類醫療器械經營備案憑證》備案編號：*****備案經營范圍：ⅱ類： ********。
根據《國家食品藥品監督管理總局關于整治醫療器械流通領域經營行為的公告》（20xx年第112號）和《****食品藥品監督管理局關于開展醫療器械流通領域違法經營行為集中整治行動的通知》（*****號）以及《***市食品藥品監督管理局關于開展醫療器械流通領域違法經營行為集中整治行動的通知》（*****號）的精神要求，公司領導高度重視，召開專題會議傳達各級藥監局關于集中整治醫療器械流通領域違法經營行為公告和通知的精神及要求，要求各部門切實領會文件精神實質，把思想和行動統一到文件精神要求上來，并要求所有部門組織開展內部自查�，F將自查和整改及管理措施情況報告如下：
（一）從事醫療器械批發業務的經營企業銷售給不具有資質的經營企業或者使用單位的；醫療器械經營企業從不具有資質的生產、經營企業購進醫療器械的。 自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司所有的醫療器械首次發生業務的供貨單位/銷售人員、供貨品
種、購貨單位全部通過計算機系統進行業務部門申報—質管部審核—質量副總審批的流程進行合法審核。通過計算機系統把器械產品所屬的經營范圍和供銷單位經營/生產范圍進行關聯，醫療器械購、銷、儲、運等經營環節全部通過計算機系統進行控制，能夠有效做到超經營范圍、超有效期限的預警提示和攔截控制。確保我公司醫療器械購銷經營活動的合法性。
�。ǘ┙洜I條件發生變化，不再符合醫療器械經營質量管理規范要求，未按照規定進行整改的；擅自變更經營場所或者庫房地址、擴大經營范圍或者擅自設立庫房的。
自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司醫療器的經營條件全部依據《醫療器械經營許可證》和《第二類醫療器械經營備案憑證》許可和備案的經營范圍、注冊地址、倉庫地址和營業場所進行醫療器械經營活動的，沒有發生任何變化。不存在擅自變更經營場所或者庫房地址、擴大經營范圍或者擅自設立庫房的經營行為。
�。ㄈ┨峁┨摷儋Y料或者采取其他欺騙手段取得《醫療器械經營許可證》的；未辦理備案或者備案時提供虛假資料的；偽造、變造、買賣、出租、出借《醫療器械經營許可證》或《醫療器械經營備案憑證》的。
自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司嚴格按照《醫療器械監督管理條例》《醫療器械經營監督管理辦法》的要求，提供有關資料進行《醫療器械經營許可證》和《第二類醫療器械經營備案憑證》的申辦，提供的資料真實、合法、有效。自經營以來****市****區食品藥品監督管理局，每年對我公司醫療器械經營情況進行現場檢查，均未存在偽造、變造、買賣、出租、出借《醫療器械經營許可證》或《醫療器械經營備案憑證》的經營行為。并保證在以后的經營過程中繼續嚴格遵守《醫
療器械經營質量管理規范》，不偽造、變造、買賣、出租、出借《醫療器械經營許可證》或《醫療器械經營備案憑證》。
（四）未經許可從事第三類醫療器械經營活動的，或者《醫療器械經營許可證》有效期屆滿后未依法辦理延續、仍繼續從事醫療器械經營的`。
自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：***年**月**日我公司順利通過了***市食品藥品監督管理局現場檢查驗收，取得了《醫療器械經營許可證》的到期延續，我公司嚴格按照《醫療器械經營許可證》許可的經營范圍進行第三類醫療器械經營活動，未經許可的第三類醫療器械計算機系統進行自動攔截控制。
�。ㄎ澹┙洜I未取得醫療器械注冊證的第二類、第三類醫療器械的，特別是進口醫療器械境內代理商經營無證產品的。
自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司所有經營的第二類、第三類醫療器械、進口醫療器械均有醫療器械注冊證，所有醫療器械首營產品資質的合法、有效性都通過計算機系統進行審核，經過質量副總批準通過后，才可以進行業務的發生，保證了醫療器械產品的合法性。
�。┙洜I不符合強制性標準或者不符合經注冊或者備案的產品技術要求的醫療器械的；經營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫療器械的。 自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司所有醫療器械產品在采購前審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，并對供貨者質量管理情況進行評價，資質包括：①營業執照；②醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；③醫療器械注冊證或者備案憑證；④銷售人員身份
證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。保證了醫療器械產品的合法采購。
�。ㄆ撸┙洜I的醫療器械的說明書、標簽不符合有關規定的；未按照醫療器械說明書和標簽標示要求運輸、貯存醫療器械的，特別是未對需要低溫、冷藏醫療器械進行全鏈條冷鏈管理的。
自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司所經營醫療器械產品的說明書、標簽均符合自20xx年10月1日執行的《醫療器械說明書和標簽管理規定》（國家食品藥品監督管理總局令第6號）規定。我公司均按照醫療器械說明書和標簽標示要求運輸、貯存。
我公司醫療器械陰涼庫面積為***㎡，冷庫面積為***㎡，**輛冷藏車，***個保溫箱。我公司倉庫、冷藏車、保溫箱內均安裝溫濕度自動監測系統，對倉庫、冷藏車、保溫箱內溫度能夠進行實時監測，養護員根據溫濕度檢測系統的監測情況及時調控倉庫、冷藏車、保溫箱的溫濕度。確保了倉庫、冷藏車、保溫箱的溫濕度都控制在規定的范圍內，做到了低溫、冷藏醫療器械全鏈條冷鏈管理的。有效保證了低溫、冷藏醫療器械在儲存、運輸環節的質量安全。
（八）未按規定建立并執行醫療器械進貨查驗記錄制度的；從事第二類、第三類醫療器械批發業務以及第三類醫療器械零售業務的經營企業未按規定建立并執行銷售記錄制度的。
自查情況：無此違法違規行為。
管理措施：我公司建立并執行了醫療器械進貨查驗記錄制度和銷售記錄制度，我公司所有經營醫療器械產品都在計算機系統中自動生成采購記錄、收貨記錄、驗收入庫記錄，庫存記錄、養護記錄，銷售記錄、出庫復核記錄、運輸記錄，并通過計算機系統進行醫療器械產品效期管理，計算機系統實現近效期預警，
超過有效期自動鎖定，停止銷售。
根據《國家食品藥品監督管理總局關于整治醫療器械流通領域經營行為的公告》（20xx年第112號）精神要求，我公司對20xx年6月1日至20xx年6月30日以來的醫療器械經營行為，對照公告的八項內容逐條進行了深入自查。通過自查我公司嚴格按照相關法律、法規的要求開展經營行為，不存在公告中的違規行為。我公司承諾所提供的自查及整改報告內容真實、有效。
特此報告。
法定代表人（簽字）：****
******有限公司
二零xx年七月六日
公司整改報告12
尊敬的金融辦領導：
我公司于20xx年12月07日接受金融辦工作人員對業務開展情況的檢查，對領導提出的整改意見，現如下進行改正。
根據自治區金融辦的要求，以及《新疆維吾爾自治區小額貸款公司管理暫行辦法>的通知》（新政辦發【20xx】160號）文件規定，已接受現場檢查。
�。ㄒ唬┙杩詈贤�，借款憑證，保證合同及展期協議中貸款無催收通知書。
�。ǘ┙杩詈贤钃�，均無法定代表人簽章。
�。ㄈ┵J前調查表，記錄調查人為“單人”，未能堅持雙人調查，同時沒有董事會集體同意放款決議記錄。
（四）未持續對存量借款進行風險分類管理，未按季進行貸后跟蹤管理并形成管理報告。
�。ㄎ澹┵J款檔案資料中無貸后管理相關資料。
（六）不良貸款比例過高。
以上6點是檢查我公司存在的問題，檢查之后我公司已經通知全體職員全力在進行整改，關于20xx年現場檢查的情況與以上存在的問題：從業人員業務水平偏低，造成風險把控能力較差，貸款手續簡單；財務處理有待提高，賬務處理不及時等；信息來源比較狹窄，客服信用了解困難，放貸對象多為信用客服，風險等級偏高，風險評估較難，小企業和信譽度差的個體等，很難辨別。
我公司員工已在檢查后整改：組織員工系統學習法律法規、金融業務知識，增加風險防范意識；加強內部管理、規范業務操作及范圍，保證公司合規經營，持續發展，給予中小企業與個體提供融資渠道。
在今后的`放貸工作中一定嚴謹，盡職盡責，規避違規及細節不足的問題，盡量做到嚴謹，仔細，全面。
另積極申請望能接入人行征信系統，便于在業務中可查企業與個體信息，減少風險。
以上是我公司整改報告的內容忘領導查閱！
公司整改報告13
為了建立健全我公司安全生產管理的自我約束機制，全面提升安全生產水平，實現安全生產的持續改進。根據《企業安全生產標準化達標考評指標細則》，道路危險貨物運輸企業二級達標條件，我公司迅速成立了創建安全生產標準化活動領導小組，根據標準化建設工作的內容和要求，認真開展了落實、檢查及評價公司安全標準化工作，通過自評提出整改意見并落實改進措施，提高了安全生產標準化管理水平，現就考評組在考評工作中提出的需要整改的不符合內容及我公司在自評工作中需要整改的項目，我們及時落實整改措施，認真開展安全管理持續改進，現在已經全部整改完成，匯報如下：
一、修訂和完善20xx年制定的“實現安全工作方針與目標措施”的文件，明確、具體的量化和分解到了各部門、各崗位，并重新整理和提供了20xx年制定的安全工作方針與目標的措施文件，重新修訂和完善了20xx年度計劃，專項活動方案，中長期安全工作方案、跨年度工作方案、補充了20xx年“安全目標考核與獎懲辦法”的文件，并修訂和完善考核與獎懲辦法，定期進行考核、獎懲、兌現。
二、對安全領導小組辦公場所重新進行了裝修并標識機構牌，新增加和培訓了“持有安全員資格證”的專職安全人員3名，達到了6人，與公司經營規模和經營類別相符。按時、按規定召開了季度安全工作會議、月度安全生產會議、安全例會。
三、重新修訂和完善了安全生產責任制、“一崗雙責”文件和制度等有關安全管理制度、按照公司現行的組織機構，明確了各部門職能、各崗位職責，各部門負責人與其部門各崗位重新簽訂了安全責任書，并依據安全責任考核和獎懲文件進行了季度、半年、全年安全生產考核、記錄在檔。
四、重新修訂和完善了安全例會制度、安全生產費用提取和使用管理制度、車輛管理制度、設施設備安全管理制度、安全生產培訓和教育學習制度、安全生產監督檢查制度、事故統計和調查處理制度、安全生產獎懲制度、安全生產內部評估制度、危險貨物運輸安全評估制度、危險貨物安全生產管理制度。補充和完善了安全設施設備的操作規程，組織開展了安全生產制度和法律法規，操作規程的培訓和學習，將各類制度和操作規章印制成手冊發放到從業人員手中，定期開展檢查工作。建立了安全隱患排查治理，事故報表臺賬。
五、建立了安全費用年度預算制度，補充和制定了安全生產專項經費登記制度、安全生產專項資金使用監督制度、安全生產專項經費計劃、并建立了安全生產經費使用跟蹤、監督機制和安全生產經費使用、安全生產生產專項資金使用臺賬。
六、制定了停車場管理制度，在停車場設置了明顯的.警示標志，對停車場安全設施，設備進行了更新和添置，建立了車輛裝備登記臺賬和車輛使用年限及運營公里數登記臺賬，并制定了臨近報廢車輛的管理制度，對甘M22415等危險貨物運輸車輛配置了三角架、牽引繩、滅火器、防護服隨車工具等。
七、提供制定了衛星定位裝置安裝使用規定的文件，嚴格GPS監控臺賬中監控信息的保存記錄，對監控人員明確了崗位職責，對GPS監控平臺監控車輛、駕駛員、違章違規處理登記表中體現了處理違章違規的結果，開展了安全生產科技攻關或課題研究活動。
八、我們明確了安全生產持續教育計劃中對人員的培訓時間，形成了長效機制，對從業人員安全學習教育培訓記錄中，對法律法規培訓和內容增加了次數。新技術、新工藝和新設備使用前對管理和操作人員進行了專項培訓，并對宣傳培訓教育進行了評審活動。
公司整改報告14
至去年12月某某公司到某某分公司開現場會以來，城區經營部的服務質量有了一個質的飛躍，無論是熱線員，還是大廳營業員，都是按照分公司制定的用戶服務手冊來規范自己的行為。再次，可以說基本上達到了一定的服務標準，因為畢竟抓優質服務只有一年的時間。
現就怎樣提高優質服務及整改措施說以下幾點：
一、“沒有不對的用戶，又有不到位的服務”這一服務理念
其作為服務行業，無論是賓館。銀行、移動、電信等單位，優質服務是一個永久的話題，用戶是我們的生存之基，發展之源，那么，我們的服務只有永不止步。
二、從骨子里把優質服務認識到新的態度
從事我們有線電視這一行，原來是怎樣提高用戶率，完成經濟收入多少作為衡量工作的標準，但現在不同了，必須把優質服務提高帶一個新的高度，但優質服務不是孤立的，不只是熱線員和大廳營業員的事，外線維修人員和工程施工人員不同程度的存在服務質量，稍有問題，用戶就認為安裝不到位，維修不及時等都會影響我們的形象。所以說優質服務其實是一個系統工程。
三、發現問題及時整改
去年關模整轉的第一年，江山是打過來了。但守住江山也難，今年就暴露出很多“后遺癥”，例如賓館酒樓由于各種原因，要求延長日期和少量繳收視費的，8月份打雷一次性就損壞機頂盒200多臺，用戶到大廳爭吵不休，這些我們都通過用戶
就是上帝的觀點，分公司領導果斷決策，先換機一定要保障用戶有電視看，以后又聘請了某某同志專門“坐診”，技術解決了用戶的后顧之憂，從8月11日到目前，他共維修機頂盒745臺(包括鄉鎮)還有放大器，城區到12月13日止，共辦理主機6130臺，副機3185臺。
四、剖析自我，落實制度
到目前為止城區完成1200萬，這都是大家努力的結果，也付出了很多。但我們不能盲目樂觀，要居安思危，就拿12月9日晚8：50左右的酒醉鬧事來說，的確是突發事件，但并非偶然，用戶本來對整轉后還未適應，加上又喝了酒，通過打投訴電話多次，最后反而還沒有節目看了，產生了誤解，導致后果發生。當晚分公司領導召開了緊急會議，對肇事者進行了依法處理。第二天城區經營部班子成員開會，李總受袁總的`委托，親臨指導，接連城區經營部又召集熱線員和維修人員開會，大家都查找了自身原因，首先要有一定的敏感性，用戶多次打電話(雖然在罵人)，就要引起除垢的重視，馬上通知帶班經理或值班主任，即使在天氣惡劣的情況下，也應好言相勸，盡量把矛盾處理在萌芽狀態。其次，值班人員各盡其職，絕不允許有脫崗等現象發生。總之針對這件事，我們要舉一反三，嚴格落實各項制度，對事不對人，絕不手軟，手軟就會出大事。
五、防微杜漸，科學處理突發事件
注重細節，追求卓越是我們經常掛在嘴邊的一句話，我們只有把工作做細了，心事多放在工作上，沒有不好的，態度決定一切、堅決杜絕類似的事情再度發生，即使發生了，我們應有相對的預案。比如，門房應立即關好所有防盜門，把損失減少到最低限度，通過報警后，
我們的人員應立即把肇事者隔離現場，以免造成大的負面影響。
公司整改報告15
XX年年，公司根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[XX年]28號）及云南證監局關于轉發中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的通知（云證監字[XX年]86號）要求，嚴格自查，對公司治理中存在的問題逐項梳理并進行了專項落實整改。XX年年8月9日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網站上披露了《關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日，根據《中國證券監督管理委員會公告[20xx]27號》及《云南證監局[20xx]150號》的有關要求，公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進行了審慎查對，現將有關整改情況說明如下：
一、公司實施整改的具體措施及效果
�。ㄒ唬┮幏哆\作方面
1、公司相關制度的規范性、系統性、連續性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據云南證監局的監管意見函和上交所的相關規定及要求，結合公司的實際經營情況，及時修訂了《董事會專門委員會議事規則》，制定了《總經理工作細則》、《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網站），確保公司相關制度的規范性、系統性、連續性、可操作性。
2、相關會議材料的完善情況
針對《監管意見函》指出的公司“三會及總經理辦公會議記錄”采用活頁不規范、董事會和監事會授權委托傳真件問題，全權委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現象。公司已采取會議記錄本形式，同時進一步加強對相關工作人員的培訓和管理，督促相關人員按照國家法律法規規定，認真做好股東大會、董事會、監事會會務工作；同時進一步加強文檔管理，確保“三會”資料完整、齊全、規范，并保證在收到傳真件后下次會議時由董監事分別出示授權委托書原件。
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公司新制訂了《信息披露事務管理制度》并經XX年年6月3日第三屆董事會第七次會議審議通過（內容詳見上海證券交易所網站），對定期報告的編制、審議、披露程序；重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序；股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責任追究機制等進行了進一步明確，確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準確性與完整性。公司信息披露嚴格遵守《信息披露事務管理制度》的各項具體要求，通過加強信息披露事前的'復核、監督、協調，確保信息披露及時、公平、真實、準確、完整。
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自XX年年公司開展治理專項活動以來，公司著手建立健全公司《內部控制制度》的各有關細則。公司注重強化內部控制的各個方面，在銷貨及收款環節、采購及付款環節、生產環節、固定資產管理環節、貨幣資金管理環節、關聯交易環節、人事管理環節、其他管理環節等方面，分別建立健全內部控制制度，以促進公司規范運作，防范風險。
公司依據章程規定和行業特點以及經營實際情況，設立了比較完備的組織體系，包括相應的子公司、分公司、業務部門和職能部門等，科學地劃分了各個部門的職責權限，依據“權、責、利相結合”的原則，較為詳細地規定了各項業務的控制程序和標準化管理辦法，對公司的日常運作起到了規范作用。
強化公司審計委員會的職能，增強內審部門的日常監督，通過對公司內部控制及相關制度執行情況進行專題審計，提出具體整改措施，并指定具體責任人，及時防范了經營風險的發生。
公司20xx年又重新制定并完善了目標責任制、經營考核及組織監督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機構等進行有效的管理和控制，不存在失控風險。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計部門和財務中心先進行審查，之后再按公司內部工作程序對外商談簽訂，且由審計監察部、財務中心、人力資源中心、戰略發展部四部門組成的公司合同執行情況檢查組，按季到部門執行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經營。
（四）充分發揮董事會各專業委員會和獨立董事的作用。
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，并制定有相關工作細則，分工明確。在公司對外投資、關聯交易及聘任高管等事項上，獨立董事和各委員會能充分發揮了各自的職能作用，加強了對公司日常生產經營活動的監管，特別是對公司重大投資活動及經營管理中的重大安排，及時發表意見和建議，為重大投資活動和經營中的重大安排把好關，定好向，提高了董事會決策的科學性和客觀性；
結合整改計劃，為更好地發揮各專業委員會的專業作用，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規程》等，在XX年年年報編制及披露過程中，獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發表意見，審計委員會對整個財務報告編制進行了包括審計工作安排、財務結果等在內的多方面全過程的監督及審核并形成相應書面文件，加強了與會計師事務所、注冊會計師的聯系與溝通，及時聽取并向董事會反映的意見和建議，使公司各項工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報告的按時披露。
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權激勵機制”的問題，還沒開始準備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權激勵機制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續推進及下一步改進計劃
公司將嚴格按照中國證監會的要求，深入持久地鞏固整改成果，并在此基礎上，將進一步做好以下工作：
（一）繼續加強和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發生過控股股東及其附屬企業非經營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機制及懲罰機制。
�。ǘ┎粩鄡灮痉ㄈ酥卫斫Y構，規范運作程序，增強公司透明度，高標
準地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內幕交易行為的發生。
�。ㄈ┻M一步加強、深化董事會各專業委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用，提高決策水平，切實維護投資者的合法權益。
�。ㄋ模┩顿Y者關系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規和公司內部制度的前提下，做好投資者關系管理工作，建立上市公司網絡溝通平臺，加強公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯系電話、傳真及電子郵箱的基礎上，為進一步加強投資者關系管理，爭取在十一月底在公司的網站建立信息披露欄目。
�。ㄎ澹┻M一步制定和完善公司的內部控制制度及風險防范機制，協助公司有效提升控制效率、降低經營治理風險。針對公司異地分、子公司較多、業務較為分散等特點，公司將進一步加大對其的審計監察力度，重點檢查下屬公司財務制度執行情況和效果，落實對其的內部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結合的方式，重點檢查下屬公司財務制度執行情況和效果，落實對子公司的內部控制制度。
2、強化對公司資金、財產、物資的管理，進一步明確相關記錄的處理程序，完善崗位責任制，進一步細化、明確各級管理人員的管理責任和管理權限。
在各級證券監管部門、證券交易所的重視和指導下，公司專項治理及整改工作不斷深入推進，并取得一定成效，公司規范運作意識和水平也得到了進一步的強化和提升。公司將持續重視治理專項活動的開展和自查、整改工作，進一步提高公司董事、監事和高級管理人員規范化運作的意識和風險控制意識，嚴格按照相關法律法規以及規范性文件的要求，不斷改進和完善公司治理水平，維護中小股東利益，保障和促進公司健康、穩步發展。
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