興森科技(002436)財務會計基礎工作專項活動整改報告

公告日期：2011-01-06深圳市興森快捷電路科技股份有限公司財務會計基礎工作專項活動整改報告根據深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發〔2010〕109號,以下簡稱"《通知》")的要求,貫徹《通知》的相關精神,切實有效地開展財務會計基礎工作，不斷完善并有效執行公司財務管理制度，大力提高財務會計人員的整體素質，深圳市興森快捷電路科技股份有限公司(以下簡稱"興森科技"或"公司")制定了開展規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案，包括工作組織部署、自查、整改提高三個階段。現將整改情況報告如下：一、財務人員和機構設置基本情況1、公司未制定專門的財務人員任用回避制度及關健崗位財務人員任用回避制度。整改情況：已在財務人員管理制度中，增加《財務人員崗位輪換(輪崗)制度》，會計人員實行定期輪崗制度，制度中明確會計輪崗管理部門及規定了會計輪崗的程序。在財務管理制度中有明確關鍵崗位財務人員任用回避制度，如企業負責人的近親屬不得擔任本公司會計機構負責人；會計機構的負責人和其他會計人員的近親屬不得在同一個公司會計部門工作。二、會計核算基礎工作規范性情況1、自查中查出部分自制憑證未簽字或賬簿、報表打印裝訂不夠及時的情況。整改情況：總部財務對制定記賬憑證附件給出明確要求，統一規范自制原始憑證格式，統一編號。對于未及完成賬簿、報表打印裝訂的已在12月15日前全部整改完畢,并全部歸檔。各子公司財務部嚴格按照公司制度的規定執行，財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不符合要求的或賬簿、報表未及時裝訂的，將作為會計工作質量問題進行通報批評。三、財務管理制度建設和執行情況1、自查中發現未建立會計電算化管理制度、預算管理制度。整改情況：根據公司情況建立了會計電化管理制度及預算管理制度。目前公司正在起用預算管理系統。2、自查中發現公司未對財務管理制度中單獨對會計估計變更、公允價值的確定、預計負債等或有事項的確定做出相關規定，僅僅在決算中報告。整改情況：已在公司財務管理制度中增加了對會計估計變更、公允價值的確定、預計負債等或有事項的確定做出相關規定。3、自查中發現公司財務管理制度中未對重大會計差錯更正單獨做出相關規定。整改情況：在財務管理制度中增加對重大會計差錯更正單獨做出相關規定，規定。四、財務信息系統使用和控制情況1、自查中發現，財務部內部人員崗位變動未及時辦理權限變動。整改情況：建立崗位變動流程，對崗位變動辦理手續后，將單據提供財務系統信息管理員辦理權限變動。深圳市興森快捷電路科技股份有限公司董事會2011年1月4日

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