銀行反詐工作簡報

時間：2023-08-10 15:08:51 秀雯簡報我要投稿

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銀行反詐工作簡報（通用13篇）

　　在現在的社會生活中，簡報的使用頻率呈上升趨勢，簡報是具有匯報性、交流性和指導性特點的簡短、靈活、快捷的書面形式。你所見過的簡報是什么樣的呢？下面是小編精心整理的銀行反詐工作簡報，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行反詐工作簡報（通用13篇）

　　銀行反詐工作簡報 1

　　隨著我行電子銀行業務的快速發展，電子銀行業務在分流客戶、減輕柜面壓力、提升中間業務收入，為客戶提供多樣化的交易渠道等方面起到了重要作用。為了不斷提高基層網點電子銀行業務水平及產品營銷技能，有效推動基層行電子銀行工作的順利開展，我行于xx年3月29日舉辦了電子銀行業務視頻培訓。

　　培訓的主要內容是：個人/企業網上銀行理財業務、離行注冊終端業務、電子銀行業務風險。

　　參加培訓的'人員有各縣支行、營業部的業務主管行長、運營主管、業務操作員、客戶經理等40余人參加了此次視頻培訓。

　　此次培訓要求網點做好以下工作：一是在推動業務快速發展的同時，始終高度重視業務風險管理，嚴格落實效益與風險防范并重的原則，防范各項風險事件的發生。二是做好客戶引導工作，將客戶有效分流至電子銀行渠道辦理業務，培養客戶通過渠道辦理業務的習慣。持續擴大電子銀行客戶滲透水平，不斷增強電子渠道業務分流能力。三是加快離行式注冊系統的推廣應用，實現移動辦公和提供現場服務，擴大電子銀行產品對城區及“三農”客戶的有效覆蓋。四是廣泛宣傳電子渠道投資理財業務，突出電子渠道全天候、方便快捷以及費率低等優勢，引導客戶自覺使用網上銀行等電子渠道完成基金、理財產品等投資理財業務。全力提升我行電子銀行渠道分流率。

　　通過此次培訓，增強了網點業務人員對我行電子銀行產品、渠道的認識和了解，為業務的開展起到了積極的推動作用。

　　銀行反詐工作簡報 2

　　為積極推動20xx年征信宣傳專題活動的順利開展，8月7日,我行風險管理部組織召開全行征信宣傳工作會議，各部門負責人、支行行長及信貸業務人員均參加了會議。

　　會議由風險管理部負責人主持，首先傳達了人行江門中支關于開展20xx年征信專題宣傳活動的要求，強調了征信在日常工作中的重要意義，并要求各機構積極圍繞“加強征信宣傳教育，提升國民信用水平”的主題展開宣傳活動。會議還特別指出了我行日常征信管理工作的重點關注問題，包括征信用戶的創建、變更、停用的管理，征信授權、查詢、登記的規范要求等。同時，會議上明確了人行征信管理工作會議上的要求，包括查詢的征信信息應做好保密工作，防止對外不當泄露，禁止非我行業務需要查詢客戶征信信息，禁止違法對外提供或者出售我行查詢到的征信信息，禁止將征信報告以復制、拷屏等方式留存，禁止將征信信息用于授權之外的`活動或從事違法活動。由于征信報告只是客觀地收集和展示客戶信息，只能作為授信審批的參考依據，因此嚴禁向客戶宣導“征信黑名單”的說法。同時嚴禁客戶經理承接民間信貸中介機構介紹的業務，嚴禁協助查詢或向中介機構提供信用報告，對于需要了解貸款逾期記錄的客戶，應指導其到原貸款銀行咨詢，嚴禁直接引導其到人民銀行查詢。

　　參會人員表示通過參加此次會議，對征信宣傳活動的認識和觀念有所提高，對如何做好宣傳活動的具體措施有所啟發，下一步將做好宣傳活動安排任務分工等具體工作，對下一步開展征信宣傳活動奠定了良好的基礎。

　　銀行反詐工作簡報 3

　　為全面提高公眾金融知識水平和金融風險防范意識，落實20xx年支付結算宣傳活動，完善公眾教育服務長效機制，讓更多人得到金融知識的普及，近日，清遠農商銀行成立專門的宣傳活動小組，深入企業、村委，針對不同的客戶群體開展不同形式的宣傳活動。

　　宣傳小組在洲心街道、橫荷崗頭村委、新運力危險品有限公司等開展了宣傳“反假幣、網絡支付”、“金融知識進村委，支付結算惠三農”、“支付服務心貼心，普惠金融伴你行”等相關金融知識宣傳。

　　其中，在洲心針對周邊客戶群體普遍年紀較大，對于假幣識別不足，成為假幣流通的重災區的特性，以反假貨幣宣傳為導入點，積極向公眾介紹普及安全用卡，手機支付，網上銀行等非現金結算渠道，提高了廣大群眾金融知識水平和風險防范意識，并讓大家了解到互聯網金融安全防范的'重要性。

　　而在橫荷崗頭村委則針對用卡安全、自助設備的使用、投資理財、電話詐騙等業務的風險進行了充分宣傳和揭示，有效提升了公眾的金融防范水平。

　　此外，該行還與企業合作，開展金融知識進廠區宣傳活動，一是通過現場進行案例分析，與廣大員工交流常見的金融詐騙行為，如電信詐騙、盜刷卡等，解答疑問；二是開展金融知識互動問答活動，提升持卡人安全防范意識，有針對性地提示銀行卡及支付風險，維護客戶合法權益；三是通過派發宣傳折頁以及現場介紹，宣傳該行的電子產品優惠活動、刷卡積分兌換活動、刷卡優惠活動、理財產品、貸款業務等，讓員工了解如何享受方便、快捷、優惠的金融服務。

　　銀行反詐工作簡報 4

　　為提高全行員工參與信用卡交叉銷售的積極性，民生銀行長沙湘府路支行于近日開展了一場為期10天的信用卡專項營銷競賽活動。

　　本次活動由該支行網點經理劉洋負責規劃及營銷推動，活動分四部曲展開：一是制定營銷目標，針對現有存量客戶及分行下發的信用卡白名單客戶進行突破式集中營銷，實現10天新增信用卡首卡100張的'目標。二是開展全員培訓，支行請到信用卡中心團隊經理對全體員工開展了最新申辦業務知識培訓，提升員工專業營銷能力。三是進行任務分解：運營團隊4戶/人、網點經理及其他零售員工10戶/人。四是制定營銷推動措施：支行統一針對白名單客戶發送主題營銷短信，同時配備了精美禮品———青花瓷保溫杯用于外出營銷輔助，完成任務的個人均可獲得該支行提供的獲得價值100元的小禮物一份。網點經理每日在微信群內通報任務達成情況，次日晨會進行分析總結。

　　經過10天的持續營銷，本次活動共新增營銷信用卡首卡72張（網申），另外還有紙質進件40張待審批中。且參與出單人數達到14人，全員參與度54%，排名分行前列。7人完成了10戶的小目標。

　　銀行反詐工作簡報 5

　　年初以來，四川遂寧農商銀行緊緊圍繞營銷與宣傳下功夫、想措施，全力抓實營銷宣傳工作，成效明顯。截至2月末，該行共計發放宣傳折頁4萬余份，發布戶外廣告115幅，開辦各類宣傳活動87次，舉辦各類聯誼會、座談會及產品推薦會21次，與6家企業建立業務戰略合作關系。

　　在年初，該行組織全行干部員工舉辦了20xx年“開門紅”營銷培訓會，專門聘請專業經驗豐富的講師向全行員工講授“決勝20xx年開門紅營銷總策劃與產能倍增之道”。并制定“保姆式”方案，將營銷宣傳活動細化到時間段、客戶對象、業務產品，力求全面覆蓋、高效宣傳、精準營銷、突出成效。

　　該行領導班子帶隊積極主動上門與地方政府、企業、商會等重點客戶群對接，搭建業務合作平臺，尋找業務合作機會。為搶占市場，該行董事長多次帶領班子成員、中層干部與成都等省市的遂寧商會洽談，掌握在外遂商的金融服務需求，并與各地遂寧商會召開業務合作聯誼會，進一步建立業務合作平臺，囊括商會、外出務工人員的`賬戶、銀行卡、手機銀行、貸款支持及代發工資等系列業務，牢牢占據外出務工人員銀行業務市場。

　　為形成“轟炸式”營銷宣傳效應，該行推出“六進”“五會”及“六重大禮”相結合的營銷宣傳舉措，“六進”即主動進單位、社區、村組、校園、人員集聚地及車站進行廣宣傳；“五會”即認真組織銀企座談會、銀政聯誼會、大客戶聯誼會、外出務工人員團拜會、鄉鎮干部職工及致富帶頭人聯誼會；“六重大禮”即針對存量價值客戶、開戶存款客戶、推薦新客戶的存量客戶、業務辦理客戶的特色紀念品、抽獎、電影票等多款存款有禮活動。運用多途徑聚集青年客戶、企業白領、大學生、外出務工人員及常住居民的青睞目光，挖掘業務資源。

　　該行轄內各級支行以“六進”“五會”為主要抓手，結合服務區域內客戶群體結構、金融服務需求特征以及經濟發展狀況，有側重地開展系列營銷宣傳活動，達到由點到面的營銷宣傳效果。開展如產品推薦會、客戶聯誼會、“蜀信e百萬紅包慶元旦”“攜手紅十字關愛農民工”、專設新錢、零鈔兌換服務窗口等多樣化宣傳營銷活動，推薦存款、貸款、理財、代理等各類業務，在提升遂寧農商行品牌形象的同時，不斷擴大業務信息收集渠道，客戶覆蓋效果明顯。

　　銀行反詐工作簡報 6

　　為更好地完成跨年度和首季“開門紅”計劃，確保全年計劃目標健康穩固發展，郵儲銀行峽江縣支行認真謀劃發展方向，精心制定營銷策略，積極開拓市場份額，全行員工立足實際，把脈開方，狠抓首季業務發展。

　　狠抓節點工作，確保不督導。及時出臺20xx—20xx年跨年度個金營銷方案，各網點需按要求達到進度，并對完成情況及時通報，營造人人爭先的.氛圍，確保不被督導。

　　狠抓五項工作，確保不掉隊。網點根據縣支行下發的大客戶名單，將客戶分配至各客戶經理維護，按要求與頻次進行維護和走訪；同時結合信貸客戶利率優惠政策，做好商貸客戶現金流歸行的專項營銷工作，并對符合條件的商貸客戶，結合該行本代本優惠政策與條件，通過上門走訪或電話營銷客戶辦理該行POS機；做好VIP客戶預約開卡工作，確保VIP客戶持卡率達50%以上；動員全員力量，大力開發與營銷項目資金，務必做到一月一項目。

　　狠抓中間業務發展，確保不落后。以分期為重點，加大信用業務發展，同時通過分期手續費打折，提高分期收入；抓好代理保業務發展，力爭年銷售保費突破2000萬元；以有效短信為重點，加強短信創收能力，力爭全年短信在網用戶再增2000戶，短信收入實現較大突破；強化POS的布放，進行拉網式宣傳，爭取峽江80%以上商戶使用該行POS，有效提升手續費創收能力。

　　銀行反詐工作簡報 7

　　為進一步推進“全民反詐”活動縱深開展，切實提高師生防騙意識，共創平安和諧無詐校園，保護廣大師生和家長的財產安全，近日，潛山農商銀行城關支行開展送反詐知識進校園活動。

　　活動現場，該行工作人員結合發生在本地的.網絡電信詐騙典型案件，通過講解互動、有獎問答等形式，為師生講解了常見的詐騙手段，識別方式和針對性防范措施，引導師生識別網絡電信詐騙套路，提高警覺性，加強自我防范、筑牢堅實思想防線。同時，向師生發放了全民反詐和“國家反詐中心”App安裝步驟宣傳單，詳細介紹“國家反詐中心”App的功能，并反復告知學生，凡是陌生人提出要求轉賬、中獎、刷單、理賠等短信電話，要做到不聽不信，及時報警以防上當受騙。

　　通過此次現場反詐騙宣傳活動，進一步增強了師生家長的安全防范意識，形成全校反詐的良好氛圍。

　　銀行反詐工作簡報 8

　　為進一步落實黨中央、國務院關于打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博違法犯罪的決策部署，切實增強人民群眾防詐拒賭意識和能力，浦發銀行無錫分行積極開展了“反詐拒賭，安全支付”集中宣傳月活動。

　　以營業網點為陣地，積極開展“反詐拒賭安全支付”主題宣傳。浦發銀行無錫分行設立宣傳服務臺，在公共教育宣傳服務區擺放宣傳折頁，通過網點LED顯示屏滾動播放提示文字；網點工作人員利用客戶等待辦理業務的空隙時間，向感興趣的客戶講解各類詐騙典型案例和作案手段，提醒客戶依法使用銀行賬戶。

　　警銀合作，走近社區擴大宣傳教育的覆蓋面。浦發銀行無錫分行組織員工與社區警務人員一起，面向周邊居民開展反詐辨別能力科普，主動教會社區居民尤其是中老年人關注“國家反詐中心”官方政務號、下載安裝“國家反詐中心”APP，警示大家不要輕信各類中獎信息和投資誤導宣傳。

　　落實“三問、兩看、一核對”，提高員工反詐拒賭能力。針對針對電信網絡詐騙事件發生，浦發銀行無錫分行通過每日晨會組織網點員工及時學習警方發放的.各類簡報案例。為防止各類外部欺詐風險事件發生，要求網點對辦理電子銀行或轉賬匯款業務的客戶嚴格按照“三問、兩看、一核對”的操作流程辦理業務，對于可疑問題，第一時間進行風險提示和勸導，提醒員工時刻保持警惕性。

　　通過集中宣傳活動，使更多的金融消費者加深了對電信網絡詐騙和跨境賭博的認識及了解，為營造良好的社區金融環境作出貢獻。

　　銀行反詐工作簡報 9

　　為提高社會公眾反詐防騙意識，凝聚“全民反詐”正能量。20xx年以來，人行石城縣支行組織石城縣銀行業金融機構開展以“反詐防騙，我們在行動”為主題的系列宣傳活動，通過“線上+線下”“網點+網格”“動態+常態”相結合的方式，打好反詐宣傳“組合拳”，有效遏制電信網絡詐騙高發態勢，守護好群眾的“錢袋子”。截至10月末，該縣金融機構涉案銀行卡線索同比下降117.65%，電信網絡詐騙案件數量同比下降143.11%。

　　“線上+線下”相結合，增強反詐宣傳的吸引力和感染力。利用網絡新媒體傳播優勢，在大型超市顯示屏、融媒體視頻廣告位、微信公眾號、朋友圈等新媒體，開設“反詐知識微課堂”，采用以案說法、情景短劇、宣傳動畫、有獎競答等方式，向社會公眾傳遞反詐知識、詐騙手段、警示案例等，促使宣傳入腦入心；依托城鄉宣傳廣告載體、各村新文明實踐站，開辟反詐宣傳主陣地，定期向社會公布詐騙案例，揭露犯罪手段，用身邊的受騙案件警示群眾遠離電詐，引導全社會共同防范和抵制電信網絡犯罪活動，積極營造“人人反詐、人人參與、人人宣傳”的濃厚氛圍。

　　“網點+網格”相結合，提高反詐宣傳的精準度和粘合度。各充分發揮金融機構營業網點的`服務優勢，通過LED電子屏滾動播放宣傳口號反詐標語，在網點大堂設立反詐宣傳工作站，擺放各類反詐宣傳資料，懸掛宣傳海報，提示客戶密切注意電信詐騙風險；利用客戶辦理業務的空閑時間，安排工作人員向客戶普及電信網絡詐騙慣套路及防范手段，提高群眾的警惕性，對疑似遭到電信詐騙的客戶及開展勸阻攔截。今年來，石城縣各金融機構通過柜面研判，累計勸阻12位客戶免遭電信詐騙侵害，挽回資金損失300余萬元；依托網格化機制，以營業網點、自助銀行、助農服務點為中心，對周邊社區、街道、村鎮等開展網格化反詐宣傳，實現反詐宣傳100%全覆蓋。

　　“動態+常態”相結合，提升反詐宣傳的針對性和有效性。通過動態與常態相合的方式，開展以“進工業園區、進城市社區、進中小校區、進游樂景區、進鄉鎮村居、進農貿市場、進休閑廣場、進養老中心”為重點的“八進”宣傳活動，加強對低收入、低學歷、低年齡及企業財務等涉詐涉賭高風險群體的法律意識宣傳，提升反詐宣傳的針對性和有效性；人民銀行不定期開展走訪、暗訪等多種形式的督導，壓實責任主體，確保反詐宣傳、政策傳導橫向到邊，縱向到底。今年來，石城縣金融機構累計開展“八進”現場宣傳活動7場次，發放宣傳資料3萬余份，涵蓋工業園區、鄉鎮村居、城市社區、中小校區等5萬多人。

　　銀行反詐工作簡報 10

　　為進一步提升社會公眾金融知識積累，增強公眾反詐防騙意識，浦發銀行寧波解放路支行走進月湖街道迎鳳社區和周邊商鋪，開展了以普及金融知識萬里行宣傳活動。

　　活動當天下午，支行工作人員提前來到迎鳳社區布置場地，拉開宣傳橫幅，向來往的居民發放不宜流通人民幣硬幣宣傳折頁和人民幣各面額防偽特征宣傳手冊，并介紹了不宜流通紙、硬幣判斷標準，并倡議廣大群眾要愛護人民幣，若收到或持有不宜流通幣可到金融機構進行交存兌換。支行工作人員還向社區里的`老年居民講解了識別假幣的方法和當前電信詐騙的多種套路和手段，走進附近商鋪，向商鋪工作人員宣傳了反假人民幣和整治拒收人民幣的相關知識，提高了群眾的反詐騙意識。

　　此次活動得到了社區居民和商鋪工作人員的一致好評。后續，浦發銀行寧波解放路支行將持續開展普及金融知識萬里行活動，為構建和諧健康的金融環境貢獻自己的力量。

　　銀行反詐工作簡報 11

　　為了進一步提高轄區居民防詐騙意識，增強居民反詐騙能力，連日來，碧江區公安部門利用多種方式對轄區群眾宣傳并下載安裝國家反詐中心APP。

　　2月28日，碧江公安桐梓巷派出所社區民警一行人逐戶上門宣傳，手把手，面對面向群眾講解示范了“國家反詐中心”APP下載的`安裝使用方法和各項程序功能，并現場講解詐騙案例、傳授反詐騙常識，告誡群眾不要相信以各種理由索要財物的陌生電話或短信，提醒群眾不能輕易將個人資料、銀行卡號、存款密碼告知他人，并引導居民積極動員其親屬朋友下載使用。

　　此次活動穩步有序推進了“國家反詐中心”APP安裝推廣工作，提高了轄區群眾對網絡信息詐騙的預防和辨別力，增強了群眾識騙、防騙、拒騙意識，為構建平安和諧社區打下了堅實的基礎。

　　銀行反詐工作簡報 12

　　為提高員工風險防范意識，有效防范電信詐騙案件發生，保障客戶的財產安全，5月25日下午，周口農商銀行組織開展反詐防詐業務培訓會，網絡金融部全體人員、支行員工代表共60人參加培訓會。

　　培訓會上，網絡金融部負責人采用通俗易懂的語言通過案例講解和演示的方式詳細為員工介紹目前常見的電信網絡詐騙主要的.“騙術”和特點，著重圍繞了解詐騙手法、破除電詐騙局兩方面進行了講解，對“冒充公檢法詐騙”、“網絡貸款”、“兼職刷單”、“不良短信”等多種常見電信網絡詐騙類型的操作方式及防范要點進行分析，切實提高參會人員的電信詐騙防范意識。

　　該行相關負責人表示，此次培訓進一步提高了員工的風險防范意識和自我保護能力，參會人員紛紛表示將在以后日常工作中時刻保持警惕，做好防詐騙知識宣傳，為保障客戶的財產安全、助力全民反詐防詐貢獻自己的力量。