董事會(huì)基本管理制度

時(shí)間：2023-01-08 00:59:39 管理制度我要投稿

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董事會(huì)基本管理制度（精選6篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的董事會(huì)基本管理制度（精選6篇），希望能夠幫助到大家。

董事會(huì)基本管理制度（精選6篇）

　　董事會(huì)基本管理制度1

　　為規(guī)范合伙經(jīng)營(yíng)的組建方式、決策程序和行為準(zhǔn)則，保證合伙經(jīng)營(yíng)人員依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，保障全體股東的利益，特制定本制度。

　　一、合伙經(jīng)營(yíng)組成及職責(zé)范圍

　　本合伙經(jīng)營(yíng)實(shí)行服務(wù)中心主任領(lǐng)導(dǎo)下的具體事務(wù)分工負(fù)責(zé)制，辦公地點(diǎn)在晉中學(xué)院新校區(qū)東區(qū)學(xué)生服務(wù)中心頂端閣樓，設(shè)立主任辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、后勤保障部、安全部。

　　一、財(cái)務(wù)部：

　　職責(zé)：建立規(guī)范完善的財(cái)務(wù)管理制度，確保帳目的清晰準(zhǔn)確，保證合伙人資金的安全。

　　二、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部：

　　職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的`具體招商工作、對(duì)所有入住商戶(hù)的合同簽訂、檔案建立和行為規(guī)范的培訓(xùn)等工作，對(duì)入住商戶(hù)進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理使其健康、文明經(jīng)營(yíng)，給學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)和諧、溫馨的消費(fèi)環(huán)境。

　　三、后勤保障部：

　　職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心的日常維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等工作，確保學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)所有商業(yè)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

　　四、安全部：

　　職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生服務(wù)中心內(nèi)的消防、禁煙、用電、防盜等。

　　二、行為準(zhǔn)則

　　全體人員應(yīng)履行下列職責(zé)，自覺(jué)維護(hù)股東權(quán)益、自覺(jué)履行對(duì)股東權(quán)益的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)、自覺(jué)保守秘密；

　　1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。

　　2、未經(jīng)全體合伙人批準(zhǔn)，不得私自與其他利益方進(jìn)行私下交易。

　　3、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。

　　4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動(dòng)。

　　5、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的財(cái)產(chǎn)。

　　6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人；

　　7、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于合伙人的商業(yè)機(jī)會(huì)。

　　8、不得將合伙資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)儲(chǔ)存。

　　9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

　　10、未經(jīng)合伙成員知情的情況下同意，不得泄漏任何機(jī)密信息。

　　三、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

　　為了更好的維護(hù)全體合伙人的權(quán)益，增強(qiáng)合伙經(jīng)營(yíng)人員的責(zé)任意識(shí)，采取獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰并行制度。

　　1、全體合伙經(jīng)營(yíng)人員每年進(jìn)行一次考核，對(duì)于有突出貢獻(xiàn)的給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于恪盡職守的予以補(bǔ)助。

　　2、對(duì)不能履行職責(zé)的，經(jīng)全體合伙人表決通過(guò)，可令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層，但保留其股東權(quán)利；

　　3、進(jìn)行私下交易，損壞股東利益的，必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決，收回其股權(quán)。

　　4、利用職權(quán)收受賄賂、謀取其它收入者，沒(méi)收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營(yíng)管理層，不再行使管理權(quán)。

　　5、恪守機(jī)密是每個(gè)股東應(yīng)履行的最基本義務(wù)，泄露機(jī)密給合伙人造成損失的，產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，經(jīng)合伙成員表決通過(guò)，將不再參加管理工作，直至收回股權(quán)。

　　董事會(huì)基本管理制度2

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)。

　　第二章組織

　　第二條本幼兒園設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu)。

　　第三條董事會(huì)由4名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事3名。

　　第四條每屆董事任期3年，任期屆滿(mǎn)后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事會(huì)推薦，提交董事會(huì)認(rèn)可，由董事長(zhǎng)聘任。

　　第五條董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí)，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整。

　　第三章職權(quán)

　　第六條幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)

　　1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng)。

　　2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。

　　3、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。

　　4、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

　　5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。

　　7、管理幼兒園的資金與基金。

　　8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。

　　9、決定幼兒園的基本管理制度。

　　10、改幼兒園的.組織章程。

　　11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng)、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

　　12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。

　　第七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　　1、召集主持董事會(huì)會(huì)議。

　　2、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。

　　3、簽署重要合同及其他重要丈件。

　　4、本章程和董事會(huì)決議授予的其他職權(quán);

　　第四章工作制度

　　第八條董事會(huì)每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì)議，每次會(huì)議前10日書(shū)面通知全體董事。審議董事會(huì)的工作，必要時(shí)可提前或延期召開(kāi)，董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。

　　第九條董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等，則由董事長(zhǎng)決定。

　　第十條董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載。

　　第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。

　　第十二條本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。

　　第十四條本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過(guò)。

　　第十五條本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過(guò)之日起生效。

　　董事會(huì)基本管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司董事會(huì)秘書(shū)的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。

　　第二條公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第三條董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

　　第四條公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

　　證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

　　第五條公司董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。

　　第二章董事會(huì)秘書(shū)的聘任、解聘及任職資格

　　第六條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)。董事、其他高管人員兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書(shū)分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。

　　第七條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)由具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。

　　董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)：

　　（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的`；

　　（二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的；

　　（三）最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

　　（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

　　（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。

　　第八條公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū)。

　　第九條公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。

　　第十條公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任。

　　第十一條公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：

　　（一）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議；

　　（二）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

　　（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。

　　第十三條公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書(shū)在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。

　　第十四條公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。

　　第十五條董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū)：

　　（一）出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一；

　　（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

　　（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；

　　（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十六條公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書(shū)被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。

　　董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

　　第三章董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)

　　第十七條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

　　（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

　　（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司已披露的資料；

　　（四）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，

　　（五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

　　（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；

　　（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；

　　（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；

　　（九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告；

　　（十）為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議；

　　（十一）負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)；

　　（十二）協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作；

　　（十三）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。

　　第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。

　　董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。

　　第四章績(jī)效評(píng)價(jià)

　　第十九條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。

　　第二十條公司根據(jù)董事會(huì)秘書(shū)工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。

　　第五章附則

　　第二十一條本工作制度自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　董事會(huì)基本管理制度4

　　為了激勵(lì)公司廣大員工和領(lǐng)導(dǎo)干部愛(ài)崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和倡導(dǎo)正能量。提高全員綜合管理水平，并以績(jī)效為導(dǎo)向、“利潤(rùn)”為中心的理念，發(fā)揮全員主觀(guān)能動(dòng)性和創(chuàng)造性。現(xiàn)經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，設(shè)立董事長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用原則：

　　1、堅(jiān)持精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的雙行方針。

　　2、以工作績(jī)效為獎(jiǎng)勵(lì)導(dǎo)向。

　　3、堅(jiān)持以生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)的'業(yè)務(wù)水平和管理能力的提升為主導(dǎo)。

　　4、在工作中積極倡導(dǎo)正能量。

　　二、獎(jiǎng)勵(lì)基金的來(lái)源

　　1、公司設(shè)立董事長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。基金金額為50萬(wàn)元。

　　2、基金主要來(lái)源為公司財(cái)務(wù)撥款和平時(shí)檢查處罰。

　　三、獎(jiǎng)勵(lì)基金使用范圍：

　　全體員工和管理干部。

　　四、獎(jiǎng)勵(lì)條件

　　董事長(zhǎng)在例行檢查中對(duì)表現(xiàn)突出的或評(píng)比領(lǐng)先的部門(mén)或個(gè)人。

　　五、獎(jiǎng)勵(lì)支付：

　　所有獎(jiǎng)懲于年底統(tǒng)一結(jié)算。

　　董事會(huì)基本管理制度5

　　第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立高效的公司績(jī)效激勵(lì)機(jī)制，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金是指專(zhuān)項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)公司發(fā)展作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員的基金。

　　第三條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金用途為：

　　1.效益獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)的'有關(guān)人員。

　　2.創(chuàng)新獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)提出管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的意見(jiàn)，并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。

　　3.成本獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司降本增效作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　4.安全獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　5.企業(yè)文化獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司企業(yè)文化建設(shè)作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　6.特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為提升公司知名度、美譽(yù)度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。

　　第四條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，不得用于任何形式的經(jīng)營(yíng)性投資。（經(jīng)營(yíng)性投資包括但不限于用于購(gòu)買(mǎi)國(guó)庫(kù)券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）

　　第五條公司設(shè)立董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)，由公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)五人組成，公司董事長(zhǎng)兼任董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)主任。

　　第六條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)的主要職責(zé)為：

　　1.制訂董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金預(yù)算和使用計(jì)劃提供建議；

　　2.定期向董事會(huì)匯報(bào)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金使用情況；

　　3.制訂及完善董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理規(guī)章制度；

　　4.對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金用途及使用效果提出評(píng)審意見(jiàn)；

　　5.提名基金獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)人員。

　　第七條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金按公司經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤(rùn)的一定比例預(yù)提。董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金每年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的1～5。年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的1～3時(shí)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)確定提取；年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤(rùn)的3～5時(shí)，由董事會(huì)確定提取。

　　第八條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金上年度余額及利息結(jié)存轉(zhuǎn)入下年度基金賬戶(hù)，作增加基金額處理。

　　第九條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)以到會(huì)委員半數(shù)通過(guò)決定基金的使用方案。在該使用計(jì)劃范圍內(nèi)由董事長(zhǎng)授權(quán)董事長(zhǎng)基金獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)具體安排使用，董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金委員會(huì)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)基金的使用情況。

　　第十條公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，設(shè)立董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金賬戶(hù)，單獨(dú)核算，定期向董事長(zhǎng)基金管理委員會(huì)提交基金財(cái)務(wù)資料。

　　第十一條公司審計(jì)監(jiān)察室、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用進(jìn)行監(jiān)督。

　　第十二條本辦法的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。