股東大會會議管理制度

時間：2021-09-22 10:01:48 管理制度我要投稿

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股東會管理制度

第一條為規(guī)范公司股東會工作，確保股東會決策的科學性和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由烽火商貿(mào)有限公司、烽火建筑有限公司組成。

第三條股東會按照公司章程規(guī)定行使下列職權(quán)：

⑴ 決定公司的經(jīng)營方針和投融資計劃;

⑵ 選舉和更換公司非由職工代表擔任的董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;

⑶ 選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

⑷ 審議和批準公司董事會的報告;

⑸ 審議和批準公司監(jiān)事會的報告;

⑹ 審議和批準公司年度財務預算方案、決算方案;

⑺ 審議和批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案;

⑻ 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

⑼ 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議;

⑽ 對公司對外擔保事項作出決議;

⑾ 對公司發(fā)行公司債券或其他對外融資事項作出決議;

⑿ 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議;

⒀ 修改公司章程;

⒁ 法律、法規(guī)規(guī)定的其他應由股東會作出決議的事項。

第四條股東會主要以會議議決的方式行使職權(quán)，股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，應于每一會計年度結(jié)束之后的6個月內(nèi)召開。代表不少于10%表決權(quán)的股東，或者不少于2名的董事，或者監(jiān)事會提議可以召開臨時股東會會議。臨時股東會會議與股東會定期會議具有同等效力。

第五條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事會因特殊原因不履行或不能履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集，監(jiān)事會主席主持;監(jiān)事會不召集或不能召集的,代表不少于10%表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第六條股東會會議就某一事項進行表決時，股東應對擬議事項提出明確的贊成或反對意見。股東對擬表決事項不明確提出贊成或反對意見的，視為棄權(quán)。

第七條各股東行使的表決權(quán)比例為：

烽火商貿(mào)有限公司%;

烽火建筑有限公司%;

第八條股東會表決的一般事項，須有超過50%表決權(quán)的股東通過才能有效。其中下列重大事項須有不少于67%表決權(quán)的股東通過才能有效：

⑴ 公司章程的'修改;

⑵ 批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

⑶ 批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

⑷ 公司注冊資本的增加或者減少;

⑸ 公司對外擔保、投融資計劃與發(fā)行公司債券;

⑹ 公司與其他經(jīng)濟組織合并、分立或者變更公司形式;