公司內部管理制度（精選27篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，很多地方都會使用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的公司內部管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　公司內部管理制度 1

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續發展，同時規范內部控制評價程序，依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。

　　第二條、內部控制定義

　　本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

　　第三條、適用范圍

　　本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織（以下簡稱“集團各單位”）。

　　第四條、基本原則

　　集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。

　　第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。

　　第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設，并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。

　　第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執行。

　　第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護，實現自動控制，減少人為操縱。

　　第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發表評價意見。

　　第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。

　　第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查，集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。

　　第二章、權力與責任

　　第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制機制。

　　第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：

　　1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：

　　2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；

　　3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制：

　　4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：

　　5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：

　　6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；

　　7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：

　　8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；

　　9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。

　　第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。

　　第十五條、集團市計監察組織對董事會負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：

　　1、組織市議內部控制建設工作計劃；

　　2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：

　　3、組織內部控制手冊的編寫工作：

　　4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報；

　　5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：

　　6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規違紀事件進行調查和處理；

　　7、組織審核內部控制自我評價報告；

　　8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。

　　第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：

　　1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；

　　2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；

　　3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；

　　4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：

　　5、按照集團年度內部控制評價方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：

　　6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統：

　　7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。

　　第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。

　　第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。

　　第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環以逐步提升內部控制水平。

　　第三章、內部控制程序與方法

　　第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發展戰略，按照SOPIC創新變革實施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。

　　第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。

　　1、明確年度內部控制規范建設項目目標；

　　2、制定年度內部控制規范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露：

　　3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；

　　4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；

　　5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露；

　　6、跟蹤各單位缺陷整改。

　　第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。

　　1、對年度事業計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：

　　2、編制《內部控制制度手冊》并運行：

　　3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；

　　4、對制度流程進行細化、優化、簡化，完成內部控制缺陷整改。

　　第四章、內部控制記錄文檔

　　第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

　　1、集團及各單位的'各項規章制度；

　　2、各項業務生成的各種原始資料；

　　3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：

　　4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。

　　第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。

　　第五章、人員與培訓

　　第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力，應獲得相應的專業資質，應按相關規定參加繼續教育和培訓。

　　第六章、獎懲

　　第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規定給予懲罰。

　　第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。

　　第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。

　　第七章、附則

　　第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執行。

　　第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。

　　公司內部管理制度 2

　　一、現金的日常管理

　　(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

　　(二)當天發生的現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

　　(三)庫存現金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金安全；也不得低于限額，不足部分應及時補足。

　　(四)庫存現金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

　　(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑒不符的支票。

　　(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

　　二、現金的收入管理

　　(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

　　(二)收款開具，一式三聯，其中一聯給客戶，一聯留存，另一聯交會計入賬。

　　(三)凡屬于公司的所有現金收入，都要入賬。

　　(四)收到現金或支票應及時交存銀行。

　　(五)收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。

　　三、現金支出管理

　　(一)支付款項按公司財務制度執行，分現金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。

　　(二)付款應從庫存現金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的.現金收入中直接支付，即坐支。

　　(三)支票簽發應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發空白支票；支票簽發后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。

　　(四)出納人員應根據手續齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；如無正當理由不得無故拒付、延付；款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。

　　四、現金盤點制度

　　(一)盤點前，應由出納將現金集中起來存入柜。

　　(二)盤點金額與現金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。

　　(三)若有沖抵現金的借條、未做報銷的原始單據，應在約定時間內及時沖帳、報賬。

　　五、檢查與監督

　　(一)每天下班之前，主管人員負責監督清點現金余額工作，包括帶走現金數量，并做好記錄。

　　(二)主管人員定期安排監督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

　　(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現金真實入賬。

　　六、獎罰規定

　　(一)盤點工作按期執行，如未執行或執行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執行較好，給予1-5級獎勵。

　　(二)如發現現金丟失或者漏記，根據情節嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執行較好，給予3-5級獎勵。

　　公司內部管理制度 3

　　為營造一個干凈、整潔、優美、和諧的鎮區生活和工作環境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下制度：

　　一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

　　二、按公司規定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

　　三、工作時間不請假或請假未經批準者，每日扣罰工資40元，年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發工資。

　　四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。

　　五、破壞公司財物者，按價賠償，情節嚴重者，追究法律責任并給予辭退。

　　六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。

　　七、不準酒后上崗，上崗者扣發當日工資，酒后鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

　　八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

　　九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。

　　十、司機按規定時間出班存放車輛，未經公司領導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

　　十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元，直至辭退。

　　十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

　　十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的'垃圾不按規定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。

　　十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作，全天保潔，隨時清理垃圾污物，不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理

　　到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。

　　十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

　　十八、不準私自向各商業網點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。

　　十九、垃圾收集車司機不按規定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

　　二十、門衛、更夫按規定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節予以辭退。

　　二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

　　二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　公司內部管理制度 4

　　第一條 目的

　　為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規范公司車輛的管理，整合資源，優化配置，使車輛管理統一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹立高度的責任心和敬業精神。根據國家有關法律、法規、結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。

　　第三條 車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修，并分別按車號設冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續，并將車輛的各種資料隨車轉移。

　　4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。

　　5、未經公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發現一次即扣除當天薪金，發現三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應加強業務學習，努力提高思想覺悟和業務技術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優質服務，增強工作責任感。

　　8、車輛行駛當中，如遇突發故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發生的滯納金由駕駛員個人承擔。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對車輛實行擇優送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

　　第四條 車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。

　　2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據需要統籌安排。

　　3、外單位借車，必須經公司領導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛生。

　　5、車輛收班后或節假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批示后方可執行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況須報公司領導批準。

　　第五條 車輛的保養

　　1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質立即補充或更換。

　　2、駕駛員應每周進行一次保養，每月對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據使用情況及時調換。

　　5、定期保養合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規定公里數時，應根據車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養。

　　第六條 車輛的費用管理

　　1、車輛的`油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據用車業務量的多少，提出具體的用油方案報總經理批準后實施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發生的費用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經財務審核后報總經理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。

　　4、當月行車產生的費用，須在次月五日前整清（節假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。

　　6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實行"統一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

　　10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

　　第七條 車輛違規與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經許可將車借于他人使用而違反交通規則或發生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規則，其罰款由駕駛人員自行承擔。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

　　4、在執行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。

　　5、在執行公務中，發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經除保險金額后，其差額視責任具體處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

　　第八條 獎懲辦法

　　1、對模范執行車輛規章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

　　2、對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。

　　① 凡發生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報，調離崗位直待開除公司。

　　② 擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。

　　④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，扣發50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

　　⑤ 未帶齊證件，違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

　　⑥ 酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。

　　⑧ 駕駛員無故不出車，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。

　　公司內部管理制度 5

　　重慶新亞廣告公司為了規范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規范，維持正常的工作秩序，根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：

　　一、文件的審批程序及管理

　　重慶新亞廣告公司為了規范文件審批流程，規范各中心和各部門日常經營管理，也便于公司對各種文件進行統一管理。

　　（一）公司各部門、中心起草的由關業務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規定時間內批復后交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統一分發。

　　（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。

　　（三）所有文件需要下發各部門、中心、分公司的，在總經理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統一下發，各部門、中心及分公司簽收。

　　（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。

　　二、例會制度

　　（一）業務例會：各部門每周召開一次業務例會（會議時間各部門根據自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執行。

　　（二）月度經營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經營分析會，對當月的經營項目、經營成果等情況進行通報，并協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執行。

　　（三）總經理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。

　　（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。

　　（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。

　　三、車輛的使用及管理：

　　為了切實加強車輛管理，根據集團車輛實行統一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規定如下：

　　（一）車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯系，根據前后程序先后緩急實行統一調配。

　　（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據車輛使用情況派車。

　　（三）根據工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。

　　（四）節假日（包括大周末）公司車輛統一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經總經理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經濟損失。

　　（五）公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經發現，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。

　　（六）新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經濟損失自行賠償。

　　（七）車輛發生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經濟賠償，負次要責任人承擔10％經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。

　　（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。

　　（九）公司所有駕駛人員執行工作任務時，應嚴格遵守交通法規，因不遵守交通規則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。

　　（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。

　　（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業道德，要愛護公有財產，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完后按規定停入報業集團地下車庫，車輛所產生費用、票據，須先經行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。

　　（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。

　　四、人力資源的管理：

　　公司力求聘用及培養高素質員工，以求達到公司對員工應具備專業素質的.要求。充滿朝氣蓬勃的企業應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。

　　（一）部門招聘申請

　　1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據審批流程權限規定，經部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經理批準后，發布招聘信息。

　　2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據審批流程權限規定，經部門或分公司分管領導審批確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經理批準后，方可辦理相關招聘手續。

　　（二）發布招聘信息

　　1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據招聘職位的不同通過如下渠道對外發布招聘信息：專業網站招聘，參加人才現場招聘會，刊登報紙及專業雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。

　　2、招聘信息內容將根據公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。

　　（三）錄用流程

　　1、行政管理中心人員負責對經審批同意錄用的應征者發放正式《錄用通知書》。

　　2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查(例如履歷資料是否真實等)。

　　3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。

　　4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。

　　5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規定時間辦理各種統籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續等以及簽訂勞動合同。

　　6、各部門、中心未按流程執行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。

　　（四）勞動合同管理

　　1、公司的勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和相關法律制定，員工一經錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規定的權利和責任。

　　2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附后）

　　3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續簽。

　　4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。

　　5、公司與員工雙方續簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續簽意見，如雙方同意續簽，則按照原合同期滿日為開始日，續簽一年，以次類推。

　　6、行政管理中心要建立員工檔案，將員工的勞動合同，員工登記表，養老保險，醫療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：

　　1、蓄意不服從上級(公司經理和部門領導)工作安排調遣者；

　　2、嚴重違反公司規定的規章制度，直接影響公司形象或利益者；

　　3、欺詐欺騙者；

　　4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。

　　5、對收到客戶廣告款，次日(節假日順延)不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。

　　（六）辭退及離職的相關手續

　　各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續；相關客戶資料必須轉交部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發壹月。

　　（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執行。各中心、部門須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。

　　五、勞動紀律的管理：

　　公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發放的重要依據。

　　（一）本公司規定的正常休息時間為：

　　1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。

　　作息時間：上午9：00——12：00

　　下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）

　　2、星期

　　六、星期天及國家法定節假日為員工的休息日。

　　（二）公司員工考勤實行打卡制度。

　　1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經發現，扣罰當月工資500元。

　　2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經部門經理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。

　　3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的，須經部門主任和分管領導簽字，否則按相關規定進行處罰。

　　4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產假都必須事前請假，否則按不請假對待。

　　員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經理批閱，經總經理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。

　　（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：

　　公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

　　以公司規定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：

　　1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。

　　2、曠工半天，處罰100元。

　　3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發放部分），礦工4次全年無獎。

　　（四）行政管理中心要嚴格執行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。

　　公司內部管理制度 6

　　1.0目的

　　通過內部質量審核，驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求，確保質量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織，任命內審組長和審核員組成的審核組，批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

　　3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導，及與受審核部門關系的`協調，編寫《內部質量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《檢查表》，進行現場審核，簽發《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內部質量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃，主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等，經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內部質量審核每年至少進行兩次。需要進，可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前，管理者代表負責任命內審組長，確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。

　　4.3.2制定內審實施計劃

　　內審組長制定《內部質量審核計劃》，內容包括:

　　a審核的目的和范圍；

　　b審核的依據；

　　c審核組成員名單；

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預備會議

　　內審組長召集審核員召開審核組的預備會，向審核員明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.3.4發放內審計劃

　　審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務分配表；

　　b檢查表、《不合格報告》表；

　　c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現場審核

　　a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據；

　　b對發現的不合格項，經受審核部門/人員確認后，填寫《不合格報告》；

　　c內審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內審組長組織討論審核結果，確定不合格項并與被審核部門交換意見后，填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結

　　審核工作完成后，內審組長主持召開審核會議，向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果，同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發，受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內部質量審核報告》由內審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

　　4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正，內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存，保存期為3年。

　　5.0相關文件

　　5.1《質量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《內部質量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內部質量審核報告》

　　公司內部管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。

　　第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

　　第二章合同管理部門及職責

　　第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

　　第四條辦公室合同管理的職責：

　　（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

　　（二）組織制定本單位的標準合同文本；

　　（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

　　（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

　　（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；

　　（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；

　　（七）負責合同的保管、歸檔工作；

　　（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

　　第五條承辦部門合同管理職責：

　　（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

　　（二）負責所承辦合同的談判；

　　（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

　　（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

　　（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

　　第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

　　授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

　　第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

　　第三章合同編制與審核

　　第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

　　第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

　　（一）對方是否具有主體資格；

　　（二）對方是否具有履約能力；

　　（三）對方技術和質量指標保證能力；

　　（四）對方市場信譽、產品質量等

　　對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

　　第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。

　　由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

　　本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的.條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。

　　第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

　　（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。

　　（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

　　（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。

　　（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符

　　公司內部管理制度 8

　　1、物業部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿，佩帶上崗證。

　　2、無論對待住戶、同事及各階層人士，均應以禮相待，耐心解釋，及時為客戶解決實際困難，保持彼此之間的良好關系。

　　3、每位員工必須遵守依法管理，熱情服務，廉潔奉公，業主至上的宗旨。

　　4、必須嚴格遵守輪值班制度，不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時，應事先取得管理部負責人同意，而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。

　　5、員工不得在當班時間內別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。

　　6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務，住戶委托租賃由物業部服務中心負責。

　　7、物業部負責人必須執行公司之各項指示，并定期召開員工工作會議，向公司作定期匯報，員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。

　　8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

　　9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。

　　10、不得向住戶或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的'禮物、錢財或利益。

　　11、所有公物不得挪用于私人，不得故意損壞公司財物，損壞公物，須負責賠償。

　　12、臺風暴雨期間，各員工必須依時當班，堅守崗位，按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。

　　13、必須遵守公司所發出的一切通告規定和規章制度。

　　14、每個員工都是義務消防員，無論在什么時刻，什么場合，聽到傳喚后，不得有任何理由無故不回，應有召之即來，來之能戰的職業素質。

　　公司內部管理制度 9

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規定的`處罰；

　　四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：30－11：30

　　下午：14：00－17：30為工作時間

　　11：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛生。

　　二、考勤

　　1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；

　　無故早退者，扣發當天工資；

　　無故曠工者，扣發當天雙倍工資。

　　3 、請假

　　（1）病假

　　員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。

　　（2）事假：緊急突發事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發工資。

　　4 、休假

　　公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

　　6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批準。

　　公司內部管理制度 10

　　第一條為規范公司的車輛使用管理規定，保證公司各項工作的正常、有序開展，特制訂本規定。

　　第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處，工具車由綜合部歸口管理，并由綜合部統一調度。

　　第三條公司車輛主要用于:

　　一、外出采購物品或裝運花木；

　　二、員工外出辦公事用車；

　　三、公司來客接送用車；

　　四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車；

　　五、其它特殊情況用車。

　　第四條使用車輛的申請審批程序:

　　一、各部門因事需使用車輛時，必須填寫《小車使用申請單》，寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間，必要時寫明車號；

　　二、租賃車輛須事先提出租賃申請，經綜合部審核并由總經理同意后，寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補)，并據《小車使用申請單》結算運費；

　　三、員工因私用車，申請人填好申請審批單后，須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意，方可有車；

　　四、除規定駕駛員外，其它員工一律不得私自駕駛公司車輛；

　　六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車，確有特殊情況，則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批；突發事件應急用車，事前可以無申請審批單，但事后必須補上；

　　第五條調度員須根據審批有效的.申請審批單調度車輛。出車單開出后，申請人應及時交給司機，以便司機做好出車準備；

　　第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規定的地點，夜間嚴禁在公司外擅自停放。

　　第七條車輛在指定修理廠進行維修，車輛維修前駕駛員須填寫送修單，由所在車輛管理部門負責人審核，綜合部審批后方可進行修理。

　　第八條為尊重員工，確保安全，應遵守以下規定:

　　一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行，嚴禁進出大門。

　　二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。

　　第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的，視情處以100-500元的罰款。

　　第十條本規定由公司綜合部負責解釋，自下發之日起執行。

　　公司內部管理制度 11

　　1、目的

　　本規程規定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法，提高車輛工作效率，保證駕駛安全和車輛完好率。

　　2、適用范圍

　　適用于對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。

　　3、職責

　　3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養及年檢。

　　3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。

　　3.3辦公室主任負責統一調度公司用車，輕微交通事故處理及車輛維修、保養、年檢的.管理。

　　3.5總經理主管公司車輛管理的控制。

　　4、相關文件

　　《交通守則》

　　《交通道路法規》

　　5、工作程序和管理辦法

　　5.1車輛的調度管理

　　5.1.1車輛統一由辦公室主任調度，各部門因公用車須提前一天提出申請，按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01)，否則辦公室有權拒絕派車要求。

　　5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。

　　5.1.3駕駛員根據派車單指定地點路線出車，無特殊情況不得隨意改變行車路線。

　　5.2車輛維修保養管理

　　5.2.1駕駛員每日出車前，應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍，并對車況進行詳細檢查后，試發動五分鐘。

　　5.2.2駕駛員要愛惜車輛，加強車輛的維護保養，按車輛維保規定，定期更換潤滑油和易損件，保證車輛的完好率。

　　5.2.3保持車輛內外的干凈、整潔，雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養，正常情況下應在本單位車庫清洗。

　　5.2.4出車途中遇到意外刮碰，或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警，不得私下協商或擅離事故地點。

　　5.2.5車輛需要保養、大修、更換配件及年檢時，必須事先報告辦公室主任，填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02)，經辦公室主任審核，總經理批準后方可進行。

　　5.2.6車輛年檢、檢修，日常維修及更換零配件，結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務，否則財務有權不予報銷。

　　5.3車輛使用管理

　　5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車輛管理規定，文明行車。

　　5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想，保證乘員的安全、舒適、準時。

　　5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

　　5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

　　5.3.5按照公司指定地點停放車輛，嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。

　　5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。

　　5.3.7經常自檢車輛，做好年檢，保持車輛的良好狀態。

　　5.4車輛肇事處理

　　5.4.1車輛碰擦

　　駕駛員應立即向辦公室匯報，由辦公室主任按實際情況決定處理意見:

　　a)雙方協商解決；

　　b)報交通事故管理部門解決。

　　5.4.2交通事故

　　在公共道路上發生交通事故，駕駛員應按以下程序進行:

　　若有受傷人員，首先對受傷人員進行護救，呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫院進行搶救；

　　保護現場，通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理；

　　向辦公室主任匯報，由辦公室主任到場協助交警進行事故處理；

　　通知保險公司到現場勘察，以確定理賠方法。

　　6、使用的記錄表格

　　序號名稱編號存放地點存放時間

　　1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

　　2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

　　公司內部管理制度 12

　　為提高公司工作效率，規范公司運作，維護公司權益，促進公司健康、持續發展，特制定公司內部管理制度。

　　一、機構設置與職能

　　下設三個部門：業務部、財務部和后勤部。

　　（一）總經理按照公司章程規定的履行職責。

　　（二）業務部職能與直接責任

　　部門職能：負責公司日常的業務管理工作；公司業務經營計劃、業務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。

　　直接責任：

　　1、負責對寄賣物進行鑒定、評估、保管。

　　2、負責制定《評估標準書》；

　　3、負責開發新業務及制定相關管理制度；

　　4、負責與本業務所涉及的相關職能部門的協調工作；

　　5、負責公司的業務技能培訓；

　　6、負責公司業務資料的管理工作。

　　（三）財務部職能與直接責任

　　部門職能：負責公司日常的財務管理工作及業務的事后監督工作。 直接責任：

　　1、負責公司財務管理的各項規章制度的編寫、完善和執行；

　　2、負責編制公司的年度財務預算、決算方案；

　　3、負責編制財務計劃，定期分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；

　　4、會同有關部門，定期分析公司的經營情況及財務狀況，促進公司取得較好的經濟效益；

　　5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協調工作；

　　6、負責公司所有資金的籌集、調度、控制、使用；

　　7、定期對公司的存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產的安全、完整；

　　8、負責公司現金、票據、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的.登記、處理與保管；

　　9、負責對公司業務的事后監督工作；

　　10、負責辦理公司的各項納稅事宜；

　　（四）后勤部職能與直接責任

　　部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛工作；制定公司考勤制度、負責建立公司信息管理系統。

　　直接責任：

　　1、負責對辦公場所管理；

　　2、負責辦公用品的購置和管理；

　　3、負責制定安全制度，管理安全防范設施；

　　4、負責制定考勤制度；

　　5、負責與公安部門的協調工作；

　　6、負責公司的檔案管理工作；

　　7、總經理交辦的其他工作。

　　二、庫房管理

　　（一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。

　　（二）倉庫保持整潔，物品擺放穩妥、有序，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內容齊全，字跡工整。

　　（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續當場辦理，齊全、規范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續。

　　（四）庫存物品設專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業務部門共同點庫對帳。

　　（五）物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏。寄賣品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫后，應按順序放入，不得隨意散放，非經有權人批準不得隨意出借、拆看。

　　三、員工行為規范管理

　　（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責的思想和“服務促業務，服務出效益”的觀念。加強學習，努力創建一支素質高、業務精，具有良好職業道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優秀的企業形象，建立良好的社會聲譽。

　　（二）服務用語規范：在辦理業務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。

　　（三）服務質量規范：客戶臨柜時，員工應微笑迎接，主動招呼“您好”。當遇到客戶咨詢，應主動招呼，并詳細給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務。認真負責，按章操作，熟悉業務，杜絕差錯，正確收付現金，計算利息，為客戶保密。

　　（四）勞動紀律規范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續，不得擅自代班代崗。營業時間，不準帶領無關人員進人營業柜臺內。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。

　　四、安全保衛管理

　　（一）根據公司的要求，按規定的保安項目做好安全防范工作，周密細致地為公司安全服務。

　　（二）根據有關規章制度，做好防盜、防爆等工作。

　　（四）在開展業務時如發現可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協查的人員或贓物，應當產即向公安機關報告。

　　（五）保障寄賣者生命財產安全，如有異常及時處理或報告上級。

　　（六）執行交接班制度，做好交接班記錄。

　　公司內部管理制度 13

　　一、（總體）員工崗位責任制度

　　1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。

　　3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認真嚴謹。

　　6、要加強學習，提高思想和業務水平。

　　二、辦公室紀律

　　1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；

　　2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。

　　4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

　　5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。

　　6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。

　　10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。

　　11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。

　　三、環境與衛生

　　為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：

　　1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

　　2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。

　　4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

　　c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　1、住宿費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。

　　2、伙食費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。

　　3、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

　　6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓管理

　　1、新員工培訓內容及管理

　　1）、培訓內容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2)、培訓注意事項

　　a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的`形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

　　七、名片印制程序

　　1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

　　2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；

　　3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人

　　八、名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

　　公司內部管理制度 14

　　一、會計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。

　　3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

　　3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　三、固定資產的管理規定

　　1、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

　　2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

　　3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。

　　4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規定

　　1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規定

　　1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的'，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規定

　　1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。

　　2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

　　八、財務審批、報銷規定

　　1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。

　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

　　公司內部管理制度 15

　　為提高工作效率，避免出現因內部各環節溝通不及時或不順暢導致的工作脫節、推諉現象，根據is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。

　　一、溝通形式

　　（一）日匯報溝通

　　公司建立內部日匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：辦事員、副經理向經理匯報。

　　分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經理（或主管副經理）、經理逐級匯報。

　　公司：各單位經理（或主持工作副經理）、總經理助理、專業總監、副總經理、總經理、董事長各自逐級匯報。

　　2、匯報內容

　　當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作匯報內容具體，語言簡潔，講求實際。

　　3、匯報時間

　　部門、分（子）公司匯報在當日17：00—17：30；公司匯報在次日8：30前（公司節假日除外）。

　　4、匯報形式及要求

　　（1）部門、分（子）公司匯報可采用口頭、書面或公司內部辦公系統的部門內部板塊等形式；

　　（2）公司匯報通過公司內部系統中“工作日匯報”匯報。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經理辦公室說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報，傳真等），不得漏報、并報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天9：00前補報。

　　（二）工作計劃及工作總結報送

　　1、上報對象：各單位經理（或主持工作副經理）。

　　2、上報內容

　　工作計劃及工作總結分為月度和年度。

　　月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；

　　年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時間

　　每月的1日前；當月度與年度總結和計劃出現重合時，上報年度總結和計劃。

　　4、上報內容

　　總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。

　　5、上報形式

　　報送到公司內部辦公系統“工作總結與計劃”中。

　　（三）信息溝通

　　通過公司內部文件的分發和公司網上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網上溝通，充分利用公司網站提供的溝通平臺。

　　1、主要功能

　　公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發各類統計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。

　　2、上報內容

　　以下信息要求事后次日前上報：

　　①涉及公司領導外事活動和上級領導視察的信息，由參與活動的部門供稿；

　　②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業務的部門負責；

　　③項目申報成功，由主要申報單位供稿；

　　④重大生產信息（如生產大動態和產品、人員責任事故等），由主管部門和各生產單位供稿；

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報方式

　　各單位信息要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的信息發送到內部辦公系統“總經理辦公室信箱中”，統一進行編發。

　　4、發布方式

　　總經理辦公室將根據信息內容和發送對象，選擇在“公司信息”、“企業新聞”等版塊中發布。

　　（四）內部報紙

　　內部資料是公司展示企業文化、經營動態和員工精神風貌的媒介和窗口，是公司內上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。

　　為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）；經營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對于編輯部的約稿要求在兩日內上報。編輯部將在年底對各單位和經營管理團隊成員進行考核，并根據公司相關制度給予獎罰。同時，對先進單位和優秀通訊員進行表彰和獎勵。

　　撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯系方式的稿件通過網絡、郵寄和傳真等方式發送到編輯部。生產動態、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經過本單位負責人審核，見報后出現非編輯原因造成的內容疑義，責任由該單位負責人承擔。

　　（五）會議溝通

　　見公司有關會議制度方面要求。

　　二、行文要求

　　（一）標題格式

　　各類工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結（及月份（年度）工作計劃）”的形式。

　　（二）落款格式

　　在各類工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括責任單位（人）的'名稱和行文日期。

　　（三）編號格式

　　一級編號采用“一、二、三……”的形式書寫；

　　二級編號采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；

　　三級編號采用“1、2、3……”的形式書寫；

　　四級編號采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；

　　五級編號采用“①、②、③……”的形式書寫。

　　文中除特殊、特定稱謂的數字外，一律要求采用阿拉伯數字書寫，不得使用其他書寫形式。

　　三、文件報送及建議（意見）回復時限要求

　　公司下發到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關單位給予通報批評。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未采納內容要闡述原由。

　　四、制度的監督執行

　　總經理辦公室負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統計，對未提前說明原因又未按要求執行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關考核制度要求扣罰分數。

　　本制度自下發之日起執行，由總經理辦公室負責解釋。

　　公司內部管理制度 16

　　一、溝通形式

　　（一）周匯報溝通：公司建立內部周匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：部門職員、向主管（經理）匯報。

　　公司：各部門主管、經理、總經辦主任、各自逐級匯報。

　　2、匯報內容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計劃，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實情況說明等。要求工作匯報內容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節點。

　　3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經辦（節假日除外）。

　　4、匯報形式及要求：

　　（1）各部門內部匯報均采用內部口頭匯報；

　　（2）各部門向公司匯報均采用“周工作計劃表”。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經辦說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報等），不得漏報。如顆在外執行任務不能及時上報，應在執行任務結束后，次日補報。

　　（二）月/季工作計劃及工作總結報送

　　1、上報對象：各部門主管級以上領導。

　　2、上報內容：工作計劃及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作計劃及本月度工作總結；

　　季度：下季度工作計劃及本季度工作總結；

　　年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和計劃出現重合時，上報季度/年度總結和計劃。

　　4、上報內容：總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。

　　5、上報形式：報送到總經辦包括（紙質文件和電子版）。

　　（三）信息溝通：通過公司內部文件的分發和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。

　　1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發布公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便于各部門工作聯絡，公司郵箱以供為各部門發布信息使用。

　　2、黑板報內容：

　　①公司各部門要踴躍供稿，公司將對部門提供的稿件，仔細認真閱讀，對表現突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。

　　②重大活動、決定、決議、公司領導指示精神進行及時報道。

　　③總經辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領導發文的文件上傳。

　　④先進部門和優秀員工進行表彰和獎勵。

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報方式：各部門信息要求由部門負責人報送，將信息發送到總經辦郵箱內，由公司統一進行編發。

　　4、發布方式：總經辦將根據信息內容和發送對象，選擇在“公司動態”、黑板報上發布。

　　（四）會議溝通

　　1、見公司有關會議制度方面要求。

　　2、會議紀要均以林宏佳負責記錄。

　　二、行文要求

　　（一）標題格式

　　各類工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“部門名稱+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作計劃）”的形式。

　　（二）落款格式

　　在各類工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。

　　（三）編號格式：見公司有關方面要求。

　　三、文件報送及建議（意見）回復時限要求

　　1、公司下發到各部門的.文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關部門給予通報批評及處罰。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未采納內容要闡述原由。

　　2、要求報送的相關材料均應附上電子版，并發送至總經辦郵箱。

　　3、公司內部公文的格式嚴格按照公文模板書寫。

　　四、制度的監督執行

　　總經辦負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統計，對未提前說明原因又未按要求執行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關制度扣罰。

　　本制度自下發之日起執行，由總經辦負責解釋。

　　公司內部管理制度 17

　　第一部分組織機構及紀律規范

　　第一條為使我司管理秩序正常規范，按照公司管理要求設立規章制度編審委員會專職負責公司規章制度的起草、編審、修訂發布、宣貫執行、督導工作。

　　第二條公司制定的各項規章制度是公司職員在公司履職開展工作期間必須遵照執行的紀律規范。

　　第三條各項規章制度中的約束性條款為公司職員不能抵觸的，是公司管理部門進行獎懲的依據。

　　第二部分制定程序及生效

　　第四條公司級規章制度由管理中心負責組織編寫并呈報公司規章制度編審委員會審議，經總經理簽發生效后依據執行。

　　第五條涉及員工人事、勞資關系及《員工守則》包含的管理制度，由人力資源部負責組織編寫并提交管理中心核準，核準后由管理中心呈報公司規章制度編審委員會審議，審議通過的制度經總經理簽發生效后依據執行。

　　第六條各中心部門級規章制度及其他針對性較強的制度，由該中心部門負責組織編寫修訂提交管理中心核準，核準后由管理中心呈報公司規章制度編審委員會審議，審議通過的制度經總經理簽發生效后依據執行。

　　第三部分修訂與執行

　　第七條公司級的規章制度在運用過程中存在不適合的，公司所有職員均有義務提出異議，各中心部門負責人在宣貫執行中可及時向管理中心提出修訂意見，由管理中心據實考量，可結合合理化建議作必要的'修訂。

　　第八條各職能版塊的規章制度在執行中某些部分或條款因公司的發展已不再適宜時，各中心部門負責人有責任提出異議并組織及時修訂，修訂后的新制度提交管理中心核準經總經理簽署同意后，由公司行政公告對原有制度作廢止或修訂處理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。

　　第九條公司規章制度編審委員會辦公室設在管理中心，由管理中心負責公司規章制度的宣貫、執行與督導。

　　第四部分附則

　　第十條本制度最終解釋權歸屬公司管理中心。經總經理提議由公司規章制度編審委員會審議通過，自組織年組織月組織日起正式施行。

　　公司內部管理制度 18

　　第一章 總則

　　第一條 為防范和化解風險，保證xxx基金管理有限

　　公司（以下簡稱“公司”）各項業務的合法合規運作，實現經營目

　　標，根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基 金管理人內部控制指引》等法律法規及相關自律規則，特制定本制度。

　　第二條 內部控制是指公司在充分考慮內外部環境的基礎上，對經營過程中的風險進行識別、評價和管理的制度安排、組織體系和控 制措施。

　　第三條 公司應建立健全內部控制機制，明確內部控制職責，完善內部控制措施，強化內部控制保障，持續開展內部控制評價和監督。

　　第四條 公司執行董事對建立內部控制制度和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部控制制度的有效執行承擔責任。

　　第二章 內部控制的目標和原則

　　第五條 公司內部控制的目標：

　　（一）保證遵守私募基金相關法律法規和自律規則。

　　（二）防范經營風險，確保經營業務的穩健運行。

　　（三）保障私募基金財產的安全、完整。

　　（四）確保產品、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。

　　第六條 公司內部控制的原則：

　　（一）全面性原則。內部控制應當覆蓋包括各項業務、各個部門和各級人員，并涵蓋資金募集、投資研究、投資運作、運營保障和信 息披露等主要環節。

　　（二）相互制約原則。組織結構應當權責分明、相互制約。

　　（三）執行有效原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。

　　（四）獨立性原則。各部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金財產、公司固有財產、其他財產的運作應當分離。

　　（五）成本效益原則。以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果，內部控制與公司的管理規模和員工人數等方面相匹配，契合自身 實際情況。

　　（六）適時性原則。公司應當定期評價內部控制的有效性，并隨著有關法律法規的調整和經營戰略、方針、理念等內外部環境的變化 同步適時修改或完善。

　　第三章 內部控制的主要內容

　　第七條 公司內部控制主要內容包括：授權控制、員工素質控制、業務內部控制、會計系統內部控制、電子信息系統內部控制、人力資 源管理內部控制、內部審計控制等。

　　第八條 授權控制。各部門應根據公司經營計劃、業務規則及自身具體情況制定本部門的.作業流程、崗位職責和權限，同時分別在自 己的授權范圍內對關聯部門及崗位進行監督并承擔相應職責。

　　第九條 員工素質控制。公司應當制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓、輪崗、考核、晉升、淘汰等環節。

　　（一）建立良好的企業文化和員工培訓、成長以及激勵機制，為優秀人才提供良好的成長環境；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制， 以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時，后續人員能迅速補上。

　　（二）加強對員工的守法意識、職業道德的教育，員工必須根據自身的工作崗位，提交自律承諾書，保證嚴格執行國家有關法律、法 規和公司《員工手冊》中的有關規定。員工的守法情況和職業道德將 作為錄用和提升的重要標準。

　　第十條 業務內部控制。業務內部控制主要內容包括：

　　（一）公司應當針對產品設計、客戶開發、業務受理、投資運作、資金清算、財務核算等環節制定規范的業務流程、操作規范和嚴格的 授權管理制度。

　　（二）嚴格執行監管部門對私募基金受托資金來源的要求，認真審查每一筆客戶資金的合規性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金 來源的合規和合法性。

　　（三）不向客戶保證其資產本金不受損失或保證最低收益。

　　第十一條 會計系統內部控制。會計系統內部控制的主要內容包括：

　　（一）公司依據《會計法》、《企業會計準則》、《金融企業財務規則》及會計基礎工作規范等制訂公司會計制度、財務制度、會計工作 操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務管理和會計核算工作的 依據。

　　（二）公司計劃財務內控組織體系以會計核算組織體系為基本依托，以各會計崗位為基本風險控制點。

　　（三）公司應制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度。會計案管理工作由專人負責。公司內部調閱會計檔案應由會計主管人員批 準，并指定專人協同查閱。司法部門認可的部門因特殊需要查閱會計 檔案時，須持有縣級以上主管部門的正式公函，經公司負責人批準， 并指定專人負責陪同查閱，需要復制時，須經會計主管人員同意、公 司負責人批準方可復制，并做登記。

　　（四）公司自有資金與客戶資金實行分開管理，在管理、使用和財務核算上完全分開。客戶資金實行集中管理和監控，客戶資金劃付 的授權、指令錄入、審核、執行及與銀行對賬等適當分離，任何個人 無權單獨調動資金。

　　第十二條 電子信息系統內部控制。電子信息系統內部控制的主要內容：

　　（一）公司應根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條

　　例》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》、《中國證券經營 機構營業部信息系統技術管理規范》等有關法律、法規，并結合公司 信息系統的具體情況，制定電子信息系統的管理規章、操作流程、崗 位手冊和風險控制制度。

　　（二）離崗人員必須嚴格辦理離崗手續，明確其離崗后的保密義務，退還全部技術資料。同時其負責的信息系統的口令必須立即更換。

　　（三）指定專人負責計算機病毒防范工作，配置經國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。

　　第十三條 人力資源內部管理控制。人力資源內部管理控制的主要內容：

　　（一）公司應重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業務崗位要求相適應的專業能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進 行誠信承諾。

　　（二）培育良好的內部控制文化，建立健全員工持續教育制度，加強對員工的法規及業務培訓，確保所有從業人員及時獲得充分的法 律法規、內部控制和行為規范的最新文件和資料。

　　（三）加強業務人員的從業資格管理，上崗人員應當符合相關資格管理的規定。建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究 制度。制定嚴謹、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應明確規 定任免決定權的歸屬。

　　第十四條 內部審計控制。內部審計控制的主要內容：

　　（一）風險管理崗位負責公司內部審計，就內部控制制度的執行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能，確保公司各項經營 管理活動的有效運行。

　　（二）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部稽核工作，對打擊、報復、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。

　　公司內部管理制度 19

　　我公司創建“五型團隊”活動已經進入到整改落實階段，為了確保公司精細化管理、規范化服務、高效化辦公落到實處，力求創建活動取得實效，為建立可行的長效機制打好基礎，公司將對各部門規章制度進行修訂與完善并匯編成冊。具體實施制度如下：

　　一、規章制度制定原則與要求。

　　制定原則：嚴格執行國家法律、法規，保障勞動者的勞動權利，體現權利與義務一致、獎勵與懲罰結合，督促勞動者認真履行勞動義務，確保各項工作有序開展。

　　制定要求：制度條款避免套話、空話，注重實際操作與細節要求。力求部門責任具體，工種分工明確，辦事程序精簡，部門之間協調一致，管理操作性強，最大限度讓用戶滿意。

　　二、規章制度的內容。

　　各部門（包括黨、政、工、團等公司內部常設機構）工作制度、各工種崗位職責、操作規程、服務標準、管理辦法、實施細則、上級下發參照執行的管理規定及有關制度等。

　　三、規章制度的統一格式。

　　各類型規章制度以簡要的條款為主，格式力求統一（見附件2）。各部門可根據工作實際按格式作適當調整，做到條款簡明、表達準確、講究細節、便于操作。

　　四、規章制度建立健全步驟與要求。

　　1、收集與完善。

　　此項工作由部門負責人抓落實，時間為4月20日至5月15日。

　　各部門對正在執行的'相關制度進行歸總、清查，在原規章制度的基礎上，針對目前工作實際進行修改、完善，鼓勵創新。對尚無制度約束的`工種、辦事程序、管理漏洞等進行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門共同完成的工作，可召開多部門協調會進行討論完善，避免部門之間制度“打架”，避免出現管理空白區。

　　2、審核與修改。

　　此項工作由部門分管領導負責，時間為5月15日至30日。

　　各部門負責人將修改完善后的制度初稿交分管領導審核。分管領導反復進行斟酌，并廣泛聽取職工和用戶意見，以公司發展和優質服務大局為重，對制度初稿進行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室匯總。

　　3、定稿。

　　所有規章制度的修改稿交辦公會研究通過之后匯編成冊，并下發各科室嚴格執行。時間為6月1日至6月20日。

　　五、組織領導。

　　建立健全規章制度是一項系統工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項工作的落實與貫徹，公司成立制度建設領導小組。

　　組長：謝天信

　　副組長：何春梅、牟斌、夏頂國、羅曼、劉國成、陳輝、向守川

　　成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛

　　領導小組辦公室設在副書記室，由何春梅同志負責日常工作。

　　公司內部管理制度 20

　　基本守則

　　xx集團公司(以下簡稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據外商投資企業勞動人事法規和本公司人事政策制定本細則.公司持續健康的經營發展，取決于每一位員工的綜合素質、工作態度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。

　　（1） 恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。

　　（2） 奉行"奉獻精品、做高做強、持續創新"宗旨。

　　（3） 聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。

　　（4） 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任，共同建立互信互助的'團隊合作關系。

　　（5） 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。

　　（6） 鉆研業務知識的技能，開發自身的潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。

　　（7） 愛惜并節約使用公司的一切財資物品。

　　（8） 注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業、辦公等區域的清潔和秩序。

　　（9） 掌握規范正確的職業禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。

　　（10） 在工作時間之內，不兼任本公司以外的職務及工作。

　　（11） 牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。

　　實施細則

　　1.1 凡本公司所屬員工,除法律法規另有規定者外,必須遵守本細則規定.

　　1.2 凡本細則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者.

　　2.1 聘用關系

　　2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人,無性別、地域、戶口等區別。

　　公司內部管理制度 21

　　第一條 為了加強本公司辦公環境的衛生管理，創建文明、整潔、優美的工作和生活環境，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于本公司辦公環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛生管理。

　　第三條 凡在本公司工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。

　　第四條 人資行政部為公司環境衛生管理的職能部門，負責全公司的環境衛生管理工作；公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責，協同做好環境衛生的管理工作。

　　第五條 環境衛生設施的開支經費由人資行政部提出計劃，經總經理審批后，由財務部監督使用。

　　第六條 人資行政部應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳，提高公司員工的環境衛生意識，養成良好的環境衛生習慣。

　　第七條 專職環境衛生清掃保潔人員應當認真履行職責，文明作業。任何人都應當尊重環境衛生工作人員的勞動。

　　第八條 衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。 。

　　第二章 公共區域的清掃與保潔

　　第九條 公司公共區域（包括廠區、公共綠地、員工宿舍寢室外環境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進行。

　　第十條 公司各部門應當按照人資行政部劃分的衛生責任區，負責清掃與保潔，并實行“門前三包”的責任制管理。辦公室各部門的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務部負責，辦公室南部廊區花壇由采購部、貿易關聯部負責，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門外花壇由技術部、品牌事業部負責。其他公共區域由清掃工完成。 責任區（辦公室各部門承包花壇部分）衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛生檢查評比。衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

　　第十一條 公司統一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門自行負責保持清潔。

　　第十二條 公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協議時，就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現場的.衛生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協議。

　　第十三條 臨時占用通道或場地的部門，負責占用區域和占用期間的清掃與保潔。

　　第十四條 公司會議室的日常衛生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。

　　第十五條 禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區內焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

　　第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。

　　第十七條 排水溝應經常清除污穢，保持清潔暢通。

　　第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

　　公司內部管理制度 22

　　一、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴格遵守和自覺執行安全操作規程；認真執行衛生包干區域的清潔管理制度。

　　二、認真執行上級領導交待的各項任務，負責完成好物業部經理安排、布置的各項工作。

　　三、負責做好水泵房、空調機房及各樓層風機房、電器設備的保養及故障檢修。

　　四、負責做好電梯、空調、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的電器設備保養及故障檢修。

　　五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養及故障檢修。

　　六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養和故障檢修。

　　七、負責做好公共區域，包括大廳內外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養。

　　八、堅守工作崗位，自覺執行勞動紀律，不做與工作無關的事。

　　九、除完成好日常維修及計劃維修任務外，還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務。

　　十、積極協調好班次與員工相互間的工作關系，及時正確處理好突發事故。

　　十一、做好每天巡樓點檢工作，并對在巡檢過程中發現的問題及處理結果如實記錄在冊。

　　十二、當班時如發生電器故障應盡可能在本班次內解決，不能及時解決的，經征得領導同意后方可移交下一班解決；交接班時發生的故障原則上兩班共同解決。

　　十三、及時做好報修工作的登記、復查、驗收工作，包括維修內容、維修工時、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的領導或報修人的驗收簽名。

　　十四、對任何設備的維修非經工程部經理的`同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調，維修后均應做到工完、料盡、場地清。

　　十五、正確使用、及時清點維修所用的各種工具，做到沒有遺留工具在現場，愛護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。

　　十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時向物業管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲存備品件。

　　十七、由于維修電工、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的，或由于違紀違規給物業管理部造成不良后果的，其責任自負，同時將受到相應處罰。

　　公司內部管理制度 23

　　一、全體保安員要樹立高度的責任感和事業心，忠于職守盡職盡責，爭做優秀員工。

　　二、認真學習公司的各項制度和部門規定，嚴于律己、克己奉公，認真學習法律知識，加強法律觀念，遵紀守法。

　　三、按時上下班，不遲到、不早退、不擅離崗位、工作時間不辦私事，不得利用工作之便進行違法犯罪活動。

　　四、上班著裝整齊，儀容端莊，精神飽滿，堅持文明禮貌執勤，嚴禁打人罵人、侵犯他人人身權利。不做有損公司形象的`行為，處事機智迅速果斷，按章辦事。

　　五、敢于與一切不良行為作斗爭，發現違法犯罪分子積極奮勇擒拿。

　　六、上下班交接手續清楚明了。

　　七、積極主動維護公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盜、防火、防搶、防破壞、防治安災害事故）工作。

　　公司內部管理制度 24

　　一、負責公司人員、商品、物品的安全，負責維護公司的治安秩序，處理突發事件；

　　二、負責廣場稽查，防止偷竊并對盜竊行為依照公司規定處置；

　　三、負責安全員、消防員、稽核員的工作指導和員工培訓，定期組織學習有關業務知識，定期進行考核；

　　四、負責上級領導、外賓來公司時護接、護送，保證安全；

　　五、協調政府各治安部門和相關治安部門的業務關系，協調與公司各部門之間的關系，確保廣場安全；

　　六、指導保安員工作，負責他們的考勤。組織實施應急措施；

　　七、負責廣場的消防安全。負責落實上級有關消防安全法規，實施公司商業營運規范的消防管理規定，指導各客戶制定相關的消防制度，發現隱患及時與當地有關公安、消防負責人聯系，共同制定整改措施并報告部門經理；

　　八、負責公司消防設備（噴淋、煙感、通風閥、自動監控）的檢查完善，隨時保持良好運行狀態。協助工程部對消防泵、管道、水箱、消防電梯的檢查維護；

　　九、負責消防器材的`配制、檢查，負責應急方案的制定實施，負責義務消防隊員的專業培訓和定期演練；

　　十、負責疏導廣場前交通，保證通道暢通。

　　公司內部管理制度 25

　　第一章總則

　　第一條為了引導企業加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本指引。

　　第二條本指引所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。

　　第三條企業至少應當關注涉及資金管理的下列風險：

　　（一）資金管理違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。

　　（二）資金管理未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。

　　（三）銀行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關法律法規要求，可能導致受到處罰造成資金損失。

　　（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或導致財務報表信息失真。

　　（五）有關票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產損失、法律訴訟或信用損失。

　　第四條企業在建立與實施資金內部控制中，至少應當強化對下列關鍵方面或者關鍵環節的控制：

　　（一）職責分工、權限范圍和授權審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學合理。

　　（二）現金、銀行存款的管理應當合法合規，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤點和銀行對賬單的核對應當按規定嚴格執行。

　　（三）資金的.會計記錄應當真實、準確、完整和及時。

　　（四）票據的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。

　　第二章職責分工與授權批準

　　第五條企業應當建立資金業務的`崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　資金業務的不相容崗位至少應當包括：

　　（一）資金支付的審批與執行。

　　（二）資金的保管、記錄與盤點清查。

　　（三）資金的會計記錄與審計監督。

　　出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　公司內部管理制度 26

　　1.1為使公司的員工培訓工作長期穩定統一和規范地進行，使員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。

　　1.2培訓的目的在于開發公司人力資源，提高員工素質，激發員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發展所需要的知識和技能，從而與企業共同成長。

　　1.3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場合就某一主題進行的學習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質的活動。

　　2.1公司的培訓工作實行培訓部歸口管理，各部門配合實施的原則。

　　2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據公司的人力資源狀況、企業文化、各部門的培訓需求及公司的階段性目標制定出公司的月度培訓計劃，經經理會通過后開始組織實施并考核。

　　2.3公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定期向培訓部提交本部門的月度培訓需求計劃，并積極配合培訓部開展培訓工作。各部門內部應定期組織交流會，相互研討、相互學習、共同提高。

　　2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；

　　2.4.3對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；

　　2.4.6培訓教材的組織編寫及相關教學資料的制作分發；

　　2.4.8外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

　　2.4.9月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；

　　2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

　　2.5.3本部門月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；

　　3.1公司對員工的培訓方式分為內訓（內部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）兩種。

　　3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經理級（含）以上員工參加外訓由董事長審批，經理級以下員工參加外訓由分公司總經理負責審批，必要時，公司需同參加外訓的員工簽訂員工培訓合同。合同的具體格式見附表。

　　3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時將培訓期間的.學習筆記和培訓資料上交到培訓部進行歸檔，作為培訓素材供公司內訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，并且不予報銷相關費用。

　　3.4依據公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內容分類如下：

　　3.4.1.3國內外專家主講的有關專業的講座、研討會等；

　　3.4.1.5不斷發展的企業文化；新管理模式的建立與施行；

　　3.4.2.4參加培訓部組織的有關專業方面的培訓、講座等；

　　3.4.2.5不斷發展的企業文化，新管理模式的具體實施與監督；

　　普通員工的培訓主要包括企業理念教育、管理制度、崗位述職、專業知識、業務技能、自我管理等內容。

　　3.5.1企業培訓的主要內容包括公司歷史、企業文化、經營理念、組織機構、規章制度等。

　　3.5.2崗前培訓的主要內容包括崗位描述、專業知識、業務技能、規章制度等。

　　4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進行調查分析，培訓需求主要包括以下方面：

　　4.1.1公司的經營方針與策略，人力發展規劃，可運用資源等；

　　4.2公司各部門應于每月25日之前制定出本部門培訓需求，經本部門最高負責人審核后，報送培訓部。

　　4.3各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

　　4.4培訓部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結合公司的培訓需求調查報告，制訂月度培訓計劃，上報經理級會議審批。

　　4.5培訓部將批準的月度培訓計劃，上報總經理批準后，負責具體實施和監督。

　　4.6培訓課程根據培訓需求需要臨時調整的，需要報公司總經理審批。

　　4.7內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各部門提供候選人，由總經理辦公室統一審查、考核的方式。經總經理辦公室考核合格的培訓師，由總經理辦公室發放聘書，聘為公司內部培訓師。

　　4.8內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發由總經理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時（培訓部人員除外）。

　　4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績效考核依據之一。

　　4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。

　　4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺遵守公司各項規章制度。

　　4.10.3員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。培訓記錄表由培訓部存檔備查。

　　4.10.4員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須口頭向部門主管請假。

　　4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓的視為當日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。

　　4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關閉或設置為振動狀態，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經培訓老師允許。

　　5.1.1培訓前就培訓內容進行課前考核，以了解參訓員工的實際水平。

　　5.1.2培訓過程當中進行考核，以了解參訓員工的掌握情況，利于培訓的調整。

　　5.1.3培訓結束后對培訓的全部內容考核，以了解培訓效果。

　　5.2培訓考核應根據具體的培訓主題采用以下幾種方法進行：

　　5.3培訓考核由培訓師設置考題，培訓部組織、督導、協調，參訓部門具體實施，培訓部派人監考。

　　5.4.1員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應試工具以外的其它物品。

　　5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

　　5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經監考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

　　5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時到培訓部申請補考。無正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

　　5.4.5考場內嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

　　5.5員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據之一。

　　6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：

　　6.1.1.1定期搜集、統計、匯整和歸檔培訓資料；

　　6.1.1.2定期對培訓檔案進行檢查，防霉爛、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

　　6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、各種表單等；

　　6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關培訓教材、教案等；

　　6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。

　　7.1培訓部經理根據培訓工作的需要，制定培訓設施采購計劃，經總經理審核后批準。

　　7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經理負責購買，培訓設備由采購部人員按要求實施采購。

　　7.3培訓部經理在接收培訓設施時，一定要對其質量、數量進行驗收，并對培訓設施的管理、維護負責。

　　7.4所有培訓設施必須按要求進行登記，注明接收時間、設施名稱、規格及型號、數量等。培訓部每半年對所有培訓設施進行一次清點、檢修與核對。

　　7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門如有需求可向培訓部辦理借用手續。

　　7.6培訓設施借用部門借用培訓設施必須填寫借用登記冊，注明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱、借用部門、借用經手人等。

　　7.7預計借用期限到期未還時培訓部將及時催還。借用部門不得連環轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由于責任人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價賠償。

　　8.2本制度經總經理辦公室批準后施行，修改時亦同。

　　8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執行。

　　公司內部管理制度 27

　　隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

　　1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論

　　總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

　　2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。

　　3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

　　個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

　　4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

　　一、管理職能

　　1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:

　　(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。

　　(2)負責公司各種規章制度的分類編號。

　　(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。

　　(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。

　　(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。

　　(6)有權代表公司解釋有關規章制度。

　　2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:

　　(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。

　　(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。

　　(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。

　　(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

　　二、管理內容與要求

　　1、規程制度的制定或修編

　　(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。

　　(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。

　　(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的`，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。

　　(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。

　　(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。

　　(6)編制或修編規程制度的依據:

　　a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;

　　b、制造廠家的設備資料;

　　c、本公司及兄弟單位的`先進經驗;

　　d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;

　　e、推廣應用的新技術;

　　f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;

　　g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

　　2、管理制度的編制或修編

　　(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。

　　(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。

　　(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。

　　(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

　　三、規章制度的審批與頒布

　　1、生產規程制度的審批與頒布

　　(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。

　　(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。

　　(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。

　　2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。

　　四、規章制度的印刷及發放

　　1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。

　　2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。

　　3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

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