董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規定的程序表決形成的決議,是董事會集體意志的體現。下面讓我們一起通過以下的董事會決議范本來了解一下。

范本一

時間：****年**月***日

地點：*******************

經董事會研究決定，同意****公司成立。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：****

法定地址：*****

乙方名稱：*****************

法定地址：**********

二、經營范圍：

****************。

三、投資及出資方式：

投資總額：***萬元。其中技術出資***萬元，固定資產投資***萬元，流動資金***萬元。

注冊資本：***萬元。其中：甲方出資***萬元，占注冊資本的*** %;乙方出資***萬元，占注冊資本的***%。

四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。

五、外商企業經營年限***年，自營業執照簽發之日算起。

六、合資公司注冊地址：*********************。

董事長：******(簽字) 董 事：******(簽字) ******(簽字)

******年***月***日

范本二

證券代碼：xxxxxx證券簡稱：xxxxx編號：xxxx-xxx

xxxxxx股份有限公司第x屆董事會第x次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候選人發出會議通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx區xxxx路xx號召開第x屆董事會第x次會議。本次會議應參加董事xx名，現場出席xx名。獨立董事xxx因公出差委托獨立董事xxx進行表決。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經記名投票方式審議通過如下議案：

1、關于選舉公司第x屆董事會董事長、副董事長的議案以xx票同意、X票反對、X票棄權，選舉xxx先生為公司第x屆董事會董事長，任期三年;

以xx票同意、X票反對、X票棄權，選舉xxx先生為第x屆董事會副董事長，任期三年。

2、關于選舉公司第x屆董事會戰略決策委員會委員的議案選舉xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生為董事會戰略決策委員會委員，任期三年。根據《xxxx股份有限公司董事會戰略決策委員會工作制度》規定，董事長xxx先生為戰略決策委員會主任委員。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

3、關于選舉公司第x屆董事會審計委員會委員的議案選舉xxx女士、xxx先生、xxx先生為公司董事會審計委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：xxx票同意、x票反對、x票棄權。

4、關于選舉公司第x屆董事會提名委員會委員的議案選舉XXx先生、xxxx先生、xxx先生為公司董事會提名委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：XX票同意、X票反對、X票棄權。

5、關于選舉公司第x屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案選舉xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

6、關于批準公司第xx屆董事會審計委員會主任委員的議案根據公司第xx屆董事會審計委員會選舉結果，董事會批準xxx女士為公司董事會審計委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

7、關于批準公司第xx屆董事會提名委員會主任委員的議案根據公司第x屆董事會提名委員會選舉結果，董事會批準xxxx先生為公司董事會提名委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

8、關于批準公司第x屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案根據公司第x屆董事會薪酬與考核委員會選舉結果，董事會批準xxxx先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

9、關于聘任公司總經理的議案董事會聘任xxx先生為公司總經理，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

10、關于聘任公司副總經理、總工程師、總經濟師的議案董事會聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生為公司副總經理，聘任xxxx先生為公司總工程師、聘任xxxx先生為公司總經濟師，以上人員任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

11、關于聘任公司財務總監的議案董事會聘任xxxx先生為公司財務總監(財務負責人)，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

12、關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案董事會聘任xxxx先生為公司董事會秘書，聘任xxx輝為公司證券事務代表，任期三年。

本議案表決結果為：xx票同意、X票反對、X票棄權。

13、關于調整公司內部職能部門的議案董事會同意將公司內部職能部門設置如下：辦公室(下設檔案館)、經營預算部、工程管理部、財務部(下設結算中心)、人力資源部、總工辦(下設技術中心)、審計部、證券與投資部、物資經營管理部、設備管理部、直屬項目部。公司原審計處、內審部職責由審計部統一行使，審計部對董事會負責。直屬項目部主要負責直屬項目的施工管理。其他各部門承擔原相應部門職責。同意按照本次職能部門調整對公司原有制度中相應內容進行修訂。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

14、關于聘任審計部經理的議案董事會同意聘任xxxx女士為公司審計部經理，任期三年。

本議案表決結果為：xxx票同意、X票反對、X票棄權。

特此公告。

xxxxx股份有限公司董事會

xxx年xx月xx日

范本三

時間： 年 月 日

地點：公司會議室

會議性質：首次

通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由------召集和主持。

內容：

經全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉----為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任-----為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

年 月 日

范本四

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定);董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

董事會決議格式：

關于__________的決議

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：_________

[董事會決議范本]