有關會議議程
有關會議議程1
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內容
3、準備會議文件
(1)總經理工作報告(本年度工作匯報/下年度經營計劃)
(2)本年度財務決算
(3)下年度財務預算
(4)準備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知
2、文件通知
3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題
2、資料裝袋發放
3、清點參會人數(簽到表)
4、落實委托授權簽字
5、關注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人
2、審議事項及表決
3、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字
5、決議及簽字
(1)企業名稱
(2)開會時間
(3)開會地點
(4)參加人員：
(5)決議事項或內容：
現經董事會一致同意，決定… 。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。
(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀要及簽字
7、發放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環
1、補正資料
2、發文
3、報備及披露
4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關于董事會會議。
公司法規定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。
2、關于董事會議流程。
包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。
3、關于董事會會議議案。
相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的.表決意見(除董事會依法授權外)。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其一致同意。
本公司董事、監事、總經理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由;提案應有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。
4、關于董事會會議議程。
四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時;三分之一以上董事聯名提議時;監事會提議時;總經理提議時。
董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。
監督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。
董事會應當通知監事列席董事會會議。
5、關于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。
正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。 董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發出通知的日期。
公司法第111條規定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、 關于董事會參會人員。
董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。
董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
7、關于董事會委托授權簽字。
董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。 未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。
8、關于董事會審議事項及表決。
董事會會議表決實行一人一票制。
有關會議議程2
一、會前籌備工作：
l、職代會前準備：會議召開的任務、時間、地點、代表名額，主席團成員人選和大會的`主要議程。
2、成立大會籌備組；
3、確定大會審議方案；
4、部門車間按名額選舉代表，并投票產生各自代表組組長；
5、公示審議方案（草案），組織廣大職工討論。代表收集意見，并帶到職代會上討論反映；
6、未選為職工代表的職工，可向代表組組長遞交申請書作為職代會旁聽職工；
二、職代會預備會議
時間：年 月 日上午9:30分
地點：公司辦公室3樓會議室
參與人員：各線副總及各部門（車間）代表組組長
1、討論和通過職工代表大會組織流程；
2、討論和通過職工代表的資格審查；
3、討論和通過職代會旁聽職工的資格審查；
3、選舉職代會的主席團成員（4人）執行主席（1人）；
4、討論和確定職工代表大會議案和會議程序（表決）；
三、職代會正式會議
時間：年 月 日上午9:30分
地點：公司辦公室五樓禮堂
參與人員：大會主席團、職工代表、列席代表、旁聽職工 會議議程：
1、執行主席核對到會代表人數，是否符合制度規定，宣布開會并致開幕詞。
2、執行主席提起議案請代表們審議。
3、宣讀議案草案
請 宣讀《___年度公司生產經營計劃草案》 請 宣讀《___年度公司薪酬方案草案》 請 宣讀《___年責任制度及責任狀草案》 請 宣讀《___年公司三定方案草案》
4、各職工代表按所屬各線分組討論大會的各項決議、草案，匯總討論意見和醞釀結果向主席團報告。（30-60分鐘）
5、討論組各選出一名代表對大會的各項決議、草案向大會主席團發表意見評述。
6、主席團聽取意見后進行匯總分析決定是否修改草案。
7、對大會的各項方案和決議、草案等進行審議或表決，形成決議（舉手表決、逐項進行）。
（1）表決《___年度公司生產經營計劃草案》
同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年度公司生產經營計劃草案》（通過/不通過）
（2）表決《___年度公司薪酬方案草案》
同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年度公司薪酬方案草案》（通過/不通過）
（3）表決《___年責任制度及責任狀草案》
同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年責任制度及責任狀草案》（通過/不通過）
（4）表決《___年公司三定方案草案》
同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年公司三定方案草案》（通過/不通過）
8、大會主席團執行主席宣布決議，提出貫徹落實職代會精神的意見和要求。各職工代表簽字確認。
9、宣布大會閉幕。
10、散會
有關會議議程3
會議時間:
會議地點:
會議程序:
一、主持人公布會議開始:（介紹主席臺成員，會議和序時間:3分鐘）
尊敬的各位領導、各位來賓，下午好！懇談會現在開始。首先，請答應我代表**集團，向各位嘉賓表示熱烈歡迎和衷心的感謝！（掌聲）今天這里是貴賓云集、高朋滿座，新老朋友歡聚一堂。十二月的滬州雖說不上冰寒地凍，氣溫也是相當冷的.，但我們的心卻是暖洋洋的，因為邀請到了這么多佳賓參加我們的懇談會。主要是想通過這種形式，加深大家對蓬勃興起發展的了解，達到聯絡感情、加深合作、增進友誼、共謀發展的目的。
二、領導致歡迎詞并發表講話；（時間:8分鐘）
三、播放光碟；（時間:3分鐘）
四、**集團領導發表講話愛（時間:15分鐘）
五、領導講話發布工程信息；（時間:15分鐘）
六、**公司發言；（合作物流公司規范市場配送發言）（時間:5分鐘）
七、客戶代表發言；（時間:5分鐘）
八、媒體代表建材商報發言；（專業媒體）（時間:5分鐘）
九、媒體代表重慶商報發言；（大眾媒體）（時間:5分鐘）
十、主持人公布會議結束:懇談會進行到這里就告以段落和，最后，祝各位來賓身體健康，事業發達，祝我們的交流與合作取得圓滿成功！
有關會議議程4
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
（1）標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內容
3、準備會議文件
（1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃）
（2）本年度財務決算 (3)下年度財務預算 (4)準備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題 2、資料裝袋發放 3、清點參會人數（簽到表）
4、落實委托授權簽字 5、關注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
（1）企業名稱 有限責任公司
（2）開會時間 20xx年4月10日
（3）開會地點 海南政法職業學院二教301
（4）參加人員： 全體董事
（5）決議事項或內容：
現經董事會一致同意，決定任命 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。
（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀要及簽字
7、發放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環
1、補正資料2、發文3、報備及披露4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關于董事會會議。
公司法規定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。
2、關于董事會議流程。
包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。
3、關于董事會會議議案。
相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權外）。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其一致同意。
本公司董事、監事、總經理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。
4、關于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。
正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。 公司法第111條規定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關于董事會審議事項及表決。
（1）董事會會議表決實行一人一票制。
（2）可采取通訊表決的'四個條件：(A)章程式或董事會議事規則規定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規定。
(B)通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。(C)通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，(D)通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規則的規定。
（3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會議規則規定。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。
特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權。
公司法第112條規定，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
7、關于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。 董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發言要點；每一決議事項的表決方式和結果（應載明贊成、反對或棄權的票數）。
公司法第113條規定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
8、 關于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應當經全體董事過半數通過。
董事會會議作出的批準關聯交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
有關會議議程5
一、人員分工明確
1、確定總負責人：臨場負責突發事情，檢查監督各項分工的進行。
2、確定會場布置負責人：
（1）會標：會議名稱。字體規范、排列整齊、粘貼結實、懸掛端正。 (2)就坐安排及臺牌：主講臺就坐安排。
（3）講臺按座位擺放面巾紙，礦泉水，臺下擺放一次性口杯。
（5）音響準備：北戴河辦公室人員提前對會場音響效果、燈光進行全面測試，確保燈光、音響、投影儀設備正常。投影儀和電腦（講師自帶）務必調試好。并且留有專人保證整個培訓過程完整進行。
（6）桌椅及室內衛生：會場桌椅要擺放整齊，衛生要打掃干凈。
3、確定材料負責人：
（1）會議指南，網絡傳各區一份，自行打印。
（2）領導講話。人手一份。
（3）會議主持詞。包括會前、會中、會后講話稿。
（4）其他參會人員發言材料。
（5）會議材料袋若干。
對于領導講話、會議議程等相關材料務必于會議召開前一天打印、分裝完畢。要求：紙面干凈、字體清晰、裝訂整齊、無錯別字。
4、確定會場服務負責人：
（1）簽到發材料。簽到時告訴與會者座次。
（2）茶水。安排若干名服務人員倒水，保證會議供水充足。
（3）空調。根據天氣情況開放，但要事先調試好。
（4）提出會議紀律要求
（5）會議記錄。做好攝影留念。
5、確定用餐負責人：
（1）用餐編組（地區式、自定式）
（2）專家、領導用餐
（3）備用數量（人員增減）
（4）專家餐后休息處
（5）早、晚自助餐用餐人數
（6）宴請的位置擺放、酒水、香煙。
6、確定賓館接洽負責人：
（1）賓館業務接洽：
（1）接待能力符合會議要求
（2）會議相關設施考察一遍、
（3）食宿收費標準
（4）就餐方式：自助、桌餐
（5）菜單模式與基本標準
（6）會議室標準
（7）付費結帳事宜：
（8）結算方式
餐：按餐卷，注意人數提前確定，或者按照餐券收費，按桌，或者每個人的.標準確定
宿：按實際、按預定，退房時間允許延遲2個小時
（9）熱水供應
（10）娛樂活動
（11）出現超員情況的應對方式
（12）賓館門前懸掛祝賀、歡迎條幅
（13）專家、重要領導特殊住宿要求（小型交流，寫作，休息條件等）
7、做好經費預算
（1）餐費
（2）宿費
（3）資料費
（4）會場布置費
（5）交通費
（6）房間內水果、洗漱用品標準
（7）專家費用（食宿費、交通費、講課費、活動費）
（8）會務補助費
（9）通訊費
（10）不可預見費
8、專家、領導等安排
（1）確定專職人員服務。全程跟蹤，聽課、用餐、休息等要全程陪同，發現問題隨時解決。如中午休息要安排房間，上課前10分鐘要敲門提醒等。
（2）迎接人、車輛安排
（3）住宿規格安排
（4）支付講課費、交通費
（5）交通安排（包括機票訂購、幾點送往）
（6）活動安排（非報告期間）
（7）專家就餐安排、專桌、環境安靜
（8）送行人、車輛安排
二、流程安排
1、前期：各負責任人分頭準備各自工作，及時向總負責人匯報進程，完畢后制作會議指南。
2、進行中：各負責人分頭進行各自工作，發現問題能解決現場解決，不能解決要拿出方案立即向總負責人匯報。
當發現有不妥，要向總負責人二次表達不同意見。
（1）早餐時間
（2）上午會議時間、內容、主講人、主持人
（3）中餐時間
（4）主講人、領導休息
（5）下午會議時間、內容、主講人、主持人
（6）晚餐時間
（7）餐后活動安排
（8）休息時間
（9）返程票定購、發放
（10）離會時間
（11）交通介紹，賓館位置及聯系電話
3、結束時：各自整理相關資料。
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