董事變更決議書（通用10篇）

　　股東，即股份制公司的出資人或投資人，股東作為出資者按佢出資數額（股東另有約定的除外），享有所有者的分享收益、重大決策以及選擇管理者等權利。下面是小編為大家整理的董事會決議書，僅供參考，大家一起來看看吧！

　　董事變更決議書 1

　　________有限公司第_______屆第_______次股東會決議

　　時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________

　　議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監事):______________

　　7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

　　8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

　　13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

　　16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

　　董事變更決議書 2

　　根據《公司法》和公司章程的規定，本公司于20______年___月___日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，占公司表決權的'100%。經表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：

　　1、免去公司執行董事及經理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執行董事并擔任法定代表人。

　　2、聘任為公司經理

　　3、免去公司監事職務，選舉為公司監事

　　4、公司其他人員職責不變。

　　全體股東簽字：

　　____________年______月___日

　　董事變更決議書 3

　　一、會議時間：___年___月___日

　　二、會議地點：__________________會議室

　　三、會議主持人：_________(注：原公司法定代表人)

　　四、會議參加人員：______、______、______、______、______(注：股份公司說明到會股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會情況等)五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：

　　1、同意、辭去公司董事并免去其職務，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會由、組成。

　　2、同意辭去公司監事并免去其職務，重新選舉為公司監事(注：若有監事會，則再表述公司新一屆監事會由、組成)。

　　3、同意修改公司章程第___章第___條，并通過公司章程修正案。

　　自然人股東簽字：

　　法人股東蓋章：

　　______年___月___日

　　董事變更決議書 4

　　________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號_____1號

　　二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的`材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

　　董事變更決議書 5

　　鑒于________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

　　二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。

　　三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　________________________________有限公司

　　董事會成員(簽字)：____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

　　董事變更決議書 6

　　______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的'臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；

　　二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。

　　______公司

　　董事會成員（簽字）：______、______、______

　　______年______月______日

　　董事變更決議書 7

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事：董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

　　三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

　　董事簽章：___________(簽章)

　　___________年___________月___________日

　　董事變更決議書 8

　　_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的'臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

　　董事變更決議書 9

　　時間：_______年______________月_______日

　　地點：______________

　　經董事會研究決定，同意_______公司成立。

　　具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　二、經營范圍：_______

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：_______萬元。其中技術出資_______萬元，固定資產投資_______萬元，流動資金_______萬元。

　　注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。

　　四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的``發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。

　　五、外商企業經營年限_______年，自營業執照簽發之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：_______。

　　董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字)(簽字)

　　_______年_______月_______日

　　董事變更決議書 10

　　鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續聘任________為公司經理。

　　風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________有限公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

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