股東會決議書（通用22篇）
決議書，指相關職權部門依據職權對所議事項作出的最終意見所形成的書面決議。以下是小編整理的股東會決議書，歡迎閱讀。
股東會決議書 1
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的'有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監事會成員，另一名監事由職工民主選舉產生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會決議書 2
股東會決議[________]________號
時間：________________
地點：________________
出席：________________
股東一：________________有限公司
法定代表人：________________
股東二：________________有限公司
法定代表人：________________
主持人：________________（董事長）
股東會會議審議了公司關于________年度公司利潤分配方案的議案，經研究，形成以下決議：
同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元；股東________公司分紅金額________萬元。
以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的'100%通過。
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
________年________月________日
股東會決議書 3
_____________有限公司
股東會決議(請勿打�。篲________________公司注銷備案適用)
會議時間：______________年_____月_____日會議地點：__________________
出席會議股東：______________、_______________、__________出席本次會議的.股東共_____名，代表100%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的100%通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議下列事項經公司股東表決通過：
一、因為________________(請參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔任清算組負責人，清算組將嚴格履行公司法規定的職責，清算組負責通知債權人、辦理公告及清理債權債務并按規定注銷登記申請。
三、清算組成立之日起10日內向工商登記機關辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會決議書 4
一、時間：______年______月______日
二、地點：____________
三、與會股東：____________
股東會會議應到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜
五、決議：與會股東經審議，表決通過以下決議：
1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。
2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）
作為本公司在中國農業銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
股東會決議書 5
________________公司股東會決議
_____________公司（以下簡稱公司）股東于________年________月________日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。
本次股東會會議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____________先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關規定。
會議就________變更分支機構經營地址和負責人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、分支機構經營地址變更為：________________
二、負責人變更為：________________
蓋章及簽署：________________
股東會決議書 6
甲方：____________________乙方：____________________
身份證號：________________身份證號：________________
法定地址：________________法定地址：________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規和_____省__________公司(以下簡稱該公司)章程的規定，經友好協商，本著平等互利、誠實信用的原則，簽訂本股權轉讓協議，以資雙方共同遵守。
第一條股權的轉讓
1、甲方將其持有該公司_____%的股權轉讓給乙方;
2、乙方同意接受上述轉讓的股權;
3、甲乙雙方確定的轉讓價格為人民幣_____萬元;
4、甲方保證向乙方轉讓的股權不存在第三人的請求權，沒有設置任何質押，未涉及任何爭議及訴訟。
5、甲方向乙方轉讓的股權中尚未實際繳納出資的部分，轉讓后，由乙方繼續履行這部分股權的出資義務。
(注：若本次轉讓的股權系已繳納出資的`部分，則刪去第5款)
6、本次股權轉讓完成后，乙方即享受_____%的股東權利并承擔義務。甲方不再享受相應的股東權利和承擔義務。
7、甲方應對該公司及乙方辦理相關審批、變更登記等法律手續提供必要協作與配合。
第二條違約責任
1、本協議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協議約定條款的，即構成違約。違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失。
2、任何一方違約時，守約方有權要求違約方繼續履行本協議。
第三條適用法律及爭議解決
1、本協議適用中華人民共和國的法律。
2、凡因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議雙方應當通過友好協商解決;如協商不成，則通過訴訟解決。
第四條協議的生效及其他
1、本協議經雙方簽字蓋章后生效。
2、本協議生效之日即為股權轉讓之日，該公司據此更改股東名冊、換發出資證明書，并向登記機關申請相關變更登記。
3、本合同一式_____份，甲乙雙方各持_____份，該公司存檔_____份，申請變更登記_____份。
甲方(簽字或蓋章)：__________乙方(簽字或蓋章)：__________
簽訂日期：_____年_____月_____日簽訂日期：_____年_____月_____日
股東會決議書 7
__________年______月______日______時，在______省______市______區______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日，本公司共發行股______份股，其中有表決權的.股______份股。出席本次會議股東共______名，代表股份股，其中有表決權股份______股。出席股東代表有表決權股份數符合本公司章程第55條的規定(此句為到境外上市公司用)。
______時整，會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。
第一個議題：解散本公司
董事______先生代表董事會向大會報告，由于______原因，本公司經營陷于困境，自______年______月以來實際上處于休業狀態，雖經董事會多方努力，仍未使公司出現轉機，故建議公司解散。
報告后，與會者進行了認真討論。
股東______先生就______問題提出質詢，報告人對質詢作了解答。
之后，以舉手方式進行了表決。
與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權)通過了解散公司的決議。
股東會決議書 8
召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。______________經研究，決定獨資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：
風險提示：_________________股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________
①修改公司章程;
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
�、垡约肮竞喜ⅰ⒎至ⅰ⒔馍⒒蛘咔逅�;
�、茏兏拘问降�'決議;
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
1、公司名稱為：_________________
2、公司住所：_________________
3、經營范圍：_________________
4、注冊資本：_________________
_______________認繳貨幣出資_______________萬元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶。_______________有限公司公司股東會決定關于同意公司_______________的決定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會，會議由代表___________%表決權的股東參加，經代表___________%表決權的股東通過，作出如下決議：_________________
一、公司不設董事會，設執行董事一名，任命_______________為執行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設監事會，設監事一名，任命_______________為監事。
三、聘任_______________為公司經理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章)：_________________
_____年_____月____日
股東會決議書 9
會議時間：_____________年__________月__________日
會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)
會議性質：_________________臨時(或定期)會議
參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：_________________協商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資__________%。
二、自公司公告后，公司的`債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
股東會決議書 10
根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東________于________年________月________日做出如下決定：
﹙1﹚成立____________公司，簽署____________公司章程；
﹙2﹚任命﹙或：委派﹚______擔任公司的執行董事，任期____年；
﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕____、____、____等____人為董事，任期____年；﹚
﹙3﹚任命﹙或：氣派﹚________擔任公司的`監事，任期____年；
﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕____、____、____等____人為監事，任期____年；﹚
﹙4﹚指定公司擬任員工____﹙或：委托中介代理機構____﹚辦理本公司設立登記事宜。
股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：
_______年______月______日
股東會決議書 11
我公司于_______年______月______日召開股東會，會議應到股東______人，實到股東______人，到會股東分別是：________，占股________（%）；________，占股________（%）；________，占股________（%）；________，占股________（%）；
符合《公司法》和本公司《章程》的相關規定。本次會議審議并通過如下決議。
1、同意為向貸款（大寫：______萬元）和向貸款（大寫：______萬元）提供坐落為：________；檔案保管號為：________。
2、抵押擔保期限以簽訂的《企業借款合同》為準。
以上決議由到會股東簽字生效。
到會股東簽字：________
公司（蓋章）：________
___年______月______日
股東會決議書 12
______年__月__日，在本公司辦公室，召開了在古交市_______有限公司____年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有___、___，會議由股東___召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。
二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉___為執行董事。
三、本公司設經理一名，由___擔任。
四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉___擔任。
五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
六、一致通過太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。
八、全體股東保證所提供的'材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。
九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托___辦理本公司注冊登記手續。
表決情況：
對本次股東會決議，持贊同意見的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。
股東簽名：
____年__月__日
股東會決議書 13
時間：________
地點：________________
股東：________
列席人員：________
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本股東決定如下事項：
1、設立有限責任公司。
公司名稱：________
公司住址：________
2、公司注冊資本為人民幣________萬元。
3、公司不設董事會。任命________為公司執行董事（法定代表人），兼任經理，任期三年：身份證：________住址：________
4、聘任為公司監事，任期________年。
身份證：________
住址：________
股東簽名：________
監事簽名：________
________年________月________日
股東會決議書 14
時間：__________
地點：__________
會議性質：臨時股東會議
根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東______于______年____月____日召開臨時會議，全體股東參加會議，股東會會議一致通過并決議如下：
１、通過公司章程并制定______有限責任公司。
２、公司住所：
３、公司經營范圍：
４、公司注冊資本______萬元，實收資本______萬元，具體出資情況如下：
�。ǎ保┕蓶|名稱（姓名）：
�。ǎ玻┏鲑Y方式：
�。ǎ常┱J繳出資額及比例：
�。ǎ矗┱J繳出資額______萬元、出資比例______％。
５、通過公司章程。
�。�、任命（或：委派）______為公司執行董事，任期______年；（或：成立公司董事會，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年）。
７、任命（或：委派）______為公司的監事，任期______年；（或：成立公司監事會，任命[或：委派]______、______、______等人為監事，任期______年）。
８、指定本公司擬任______（或者：委托中介代理機構______）辦理本公司設立登記事宜。
股東（蓋章或簽名）：____________
______年______月______日
股東會決議書 15
公司名稱：__________________。
決定書編號：________________（自編號）。
股東大會于_____________年_____________月_____________日在__________________（地點）召開，經過合法程序，經簽到出席股東代表或委托代表總數占總股份________%，符合法定要求，現將決議如下：
一、通過股東大會議程
__________
二、審議通過年度財務報告
1. 本公司________年度財務報告經過財務審計后獲得法律合法性認定，并向股東大會報告；
2. 股東代表/委托代表提出的查看、研討________年度審計報告、財務報告、利潤分配方案、剩余利潤分配方案等資料并向與會者發表了對應指出；
3. ________年盈余分配提議：向每股股東分配本公司________年度度利潤人民幣____________。
4. 每股派現人民幣___________、轉增股票___________股，本次股票轉增方案由公司股票轉讓登記機構如中國證券登記交易所、香港證券登記交易所、新加坡證券登記交易所等協商執行。
經表決，以上利潤分配方案被一致通過。
三、選舉審計機構
股東代表/委托代表緊鑼密鼓討論了公司________年度審計機構的選舉，共提出兩家審計事務所的'提名名單。經過表決后，選舉了____________（填寫所選審計機構名稱）。
四、薪酬與福利方案
股東代表/委托代表研究了公司職工福利及薪酬方案。經表決，決定該年度公司職工薪酬漲幅___________，基本福利待遇___________。
五、委托代表辦理股份過戶手續
股東代表/委托代表指定公司________________股份過戶機構為本次股份過戶手續的代辦機構，并授權該代辦機構為符合國家相關規定的股份過戶代理機構。該代辦機構的詳細資料如下：
機構名稱：_____________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
授權委托期限：自____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。
以上代辦機構的執照、公司及負責人相片已于本次股東大會提交，并經到場審計機構審計確認無異議。
六、法定公告
本次決定在本公司上班時間段內（周一~周五8:30~17:30）公告于股東大會前臺、公司報刊、財務室以及公司網站。法定公告期限為本次決定公告之日起7個自然日至本公司下一次股東大會之日之間。
特此決定。
股東會決議書 16
__________市__________有限公司股東會決議
會議時間：_____年_____月_____日
會議地點：__________
會議性質：臨時股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)__________
會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于2___年___月__日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：
__________有限公司
______年______ 月_____日
股東會決議書 17
根據《公司法》及公司章程，____有限公司于20____年2月1日在公司辦公室召開股東會，本次會議以（書面等）形式前15日通知了公司全體股東，出席本次會議的股東共1人，代表公司股東100%的'表決權；未出席本次會議的股東共0人，代表公司股東0%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的100%通過，棄權或反對的占股東表決權的0%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1、同意公司正常依據法律進行注銷；
2、同意成立清算組，清算組成員為：__________，______為清算組組長；
3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東：（簽名或蓋章）
____年____月____日
股東會決議書 18
一、會議基本情況：_________________會議時間：___________________年_____月_____日地點：_________________本公司會議室會議性質：_________________第2次股東會議會議內容：_________________股權轉讓
二、會議通知情況及到會股東情況：_________________________年_____月_____日召開股東會會議，于會議召開_______日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：_________________楊州召集主持會議。
四、參加人：_________________
五、經全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務有限公司。
2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉讓給楊州，其他股東放棄優先購買權。
3、受讓人楊州接受轉讓后，持有公司100%股權。
3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經營范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
_________年_______月_____日_______年_______月_____日
股東會決議書 19
會議時間：_____年_____月_____日
會議地點：__________
會議主持人：__________
會議通知時間及方式：_____年_____月_____日以電話方式通知。
到會股東：、擁有公司100%股東表決權。
會議性質：第_____ 次股東會會議
經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：_____ 變更為：_____
二、同意將《溫州_____有限公司章程》第_____章第_____條原為：“公司住所：_____”，修改為：“公司住所：_____”。
全體股東簽字：__________
_____年_____月_____日
股東會決議書 20
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：__________________
2、同業公司住所變更為：__________________
3、同意公司經營范圍變更為：__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注冊資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：
原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；
新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的`______%的____________（填寫出資方式）出資，共計____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉讓給______（填寫姓名）；
7、股東增加（轉讓）出資后，本公司新的出資結構如下：
____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實物、貨幣、無形資產）占____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監事會成員）。會議選舉____________（姓名）為執行董事，免去____________（姓名）執行董事職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為監事，免去____________（姓名）監事職務；聘任______（姓名）為經理，免去______（姓名）經理職務；（或會議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為認為董事，免去____________（姓名）董事職務；選舉______（姓名）共數字人為監事，免去（姓名）監事職務。
全體新老股東簽字并蓋章：
____________年____________月____________日
股東會決議書 21
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，北京某某某有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開，________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東，應到會股東________人，實際到會股東________人，占總股數________％。會議由________主持，全體股東達成一致意見，決議如下：
同意將本公司________％的股權，作為_____股權授予________，不進行工商變更登記。
股東：________（簽章）
股東：________（簽章）
________年________月________日
股東會決議書 22
一、開會時間：_________________
二、開會地址：_________________公司辦公室
三、會議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名，實到______________名，代表本公司股權的______________%。(半數以上)
__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東：______________、______________、______________。
四、會議議題：
1、通過公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長/總經理;
3、同意推舉______________為公司監事;
4、同意公司注冊地址為______________;
5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬元，實收______________萬元，注冊資本與實收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的.地區法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
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