股東會(huì)議[精品15篇]

股東會(huì)議1

公司各位股東：

　　經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開(kāi)湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問(wèn)題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

　　湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

　　20xx年11月27日

股東會(huì)議2

　　會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項(xiàng)：

　　1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東)。

　　3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的`除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

股東會(huì)議3

　　一、會(huì)議基本情況：xx

　　會(huì)議時(shí)間：xx年xx月xx日

　　地點(diǎn)：xx

　　會(huì)議性質(zhì)：第2次股東會(huì)議

　　會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：xx年xx月xx日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。

　　三、會(huì)議主持情況：xx召集主持會(huì)議。

　　四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：

　　1、股東會(huì)決定原股東xx退出xx有限公司。

　　2、股東會(huì)決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬(wàn)元人民幣）轉(zhuǎn)讓給xx，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　3、受讓人xx接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

　　3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。

　　7、公司注冊(cè)資本不變更。

　　六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。

　　七、會(huì)議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續(xù)。

　　原自然人股東親筆簽字：xx

　　新自然人股東親筆簽字：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

股東會(huì)議4

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

　�。ㄒ唬�、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。

　　（二）、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d（南京市珠江路389號(hào)）

　�。ㄈ�）、會(huì)議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》；

　　2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》；

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2，089，421。89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208，942。19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208，942。19元；加年初未分配利潤(rùn)199，185，098。84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3，430，734。02和已派發(fā)的普通股股利25，589，107。16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172，045，737。36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告；

　　7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的.議案》；

　　劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷附后）；公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》；公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

　　（四）、出席對(duì)象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書見(jiàn)附件）；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

　�。ㄎ澹�、會(huì)議登記辦法

　　1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　�。�六）、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系電話：

　　傳真

　　郵編：

　　聯(lián)系人：肇xx

　　特此公告

　　xx年xx月xx日

股東會(huì)議5

　　有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于____________年______月______日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)（以比例通過(guò)）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方_________，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是______%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的.章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

　　五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

　　股東簽字：__________

　　____________年______月______日

股東會(huì)議6

　　各位股東：

　　大家下午好！

　　今天，我們?cè)谶@里召開(kāi)我公司20xx年第二次股東會(huì)，本次會(huì)議應(yīng)到股東X名，實(shí)到股東X名，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定�，F(xiàn)在我宣布XXXXX有限公司20xx年度第二次股東會(huì)正式開(kāi)始。 會(huì)議進(jìn)行第一項(xiàng)議程，由我給大家介紹一下公司自成立以來(lái)的運(yùn)營(yíng)情況以及人事管理情況。

　　會(huì)議進(jìn)行第二項(xiàng)議程，由XXX介紹公司項(xiàng)目的`基本情況。 會(huì)議進(jìn)行第三項(xiàng)議程，由財(cái)務(wù)部XXX給大家介紹一個(gè)公司財(cái)務(wù)情況。

　　會(huì)議進(jìn)行第四項(xiàng)議程，由XXX宣布各股東的出資情況。 大會(huì)進(jìn)行第五項(xiàng)，請(qǐng)各位股東對(duì)公司管理制度進(jìn)行審議。 大會(huì)進(jìn)行第六項(xiàng)，請(qǐng)各位股東就“公司發(fā)展方向”這一問(wèn)題進(jìn)行審議。

　　大會(huì)進(jìn)行第七項(xiàng)，請(qǐng)各位股東發(fā)言。

　　大會(huì)進(jìn)行第八項(xiàng)，請(qǐng)各位股東就第五、第六項(xiàng)議程進(jìn)行表決。 大會(huì)進(jìn)行第九項(xiàng)，宣讀《XXXX有限公司20xx年度第二次股東會(huì)決議（草案）》。

　　大會(huì)進(jìn)行第十項(xiàng)，請(qǐng)各位股東在會(huì)議紀(jì)要上簽字。

　　本次會(huì)議各項(xiàng)議程已完成，我宣布XXXX有限公司20xx年度第二次股東會(huì)結(jié)束。

股東會(huì)議7

　　XXXXXXXX有限公司

　　20xx年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知

　　尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開(kāi)XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)XXXXXX先生

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月XXX會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

股東會(huì)議8

　　一、時(shí)間：

　　x年10月26日

　　二、地點(diǎn)：

　　xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬(wàn)元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

　　彭××20萬(wàn)元20%貨幣

　　吳××10萬(wàn)元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　4、通過(guò)公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會(huì)議9

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開(kāi)深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本

　　次股東大會(huì)。)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

　　1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

　　1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

　　1.11、限制性股票回購(gòu)注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于20xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的.，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

　　公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　1、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡(jiǎn)稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：

　　①通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　�、谕ㄟ^(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。

　　(5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　�、谶x擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

　�、鄹鶕�(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　�、僭谕镀碑�(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　�、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　③：在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　�、埽涸凇拔�托數(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見(jiàn)為：1股表示同意;2股表示反對(duì);

　　3股表示棄權(quán);

　�、荩簩�(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年x月x日

股東會(huì)議10

　　個(gè)股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi) 公司 年第一次股東大會(huì)�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日( )上午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司 年度報(bào)告及其摘要》等 個(gè)議案。 1、

　　2、

　　3、

　　四、會(huì)議出席人員

　　(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的`股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　(二)本公司董事、監(jiān)事。

　　(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

　　(四)本公司聘任的見(jiàn)證律師。

　　五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

　　請(qǐng)各參會(huì)人員于 年 月 日上午 點(diǎn)到 點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

　　公司

　　年 月

股東會(huì)議11

　　第一章總則

　第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。

　　第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

　　第二章股東會(huì)的職權(quán)

　　第三條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶

　�。�1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬等有關(guān)事項(xiàng);

　　（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

　�。�4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　�。�5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　�。�6）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　�。�7）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;

　�。�8）對(duì)公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;

　�。�9）修改公司章程;

　�。�10）對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。

　　對(duì)以上所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第三章股東會(huì)的召開(kāi)

　　第四條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)∶

　　（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;

　�。�2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

　�。�3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí);

　�。�4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

　�。�5）公司章程規(guī)定的其他情況。

　　第六條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

　　第七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第八條召開(kāi)股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)提前十日將會(huì)議通知書面發(fā)給全體股東，股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間，全體股東另有約定的除外，會(huì)議通知包括∶

　�。�1）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

　�。�2）提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

　�。�3）以明顯的文字說(shuō)明∶全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　�。�4）投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

　�。�5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

　　第九條擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前，將決定出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)董事會(huì)秘書，不回復(fù)的視為不出席，董事會(huì)秘書據(jù)此計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開(kāi)股東會(huì)。

　　第十條召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理∶

　�。�1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。

　�。�2）如果董事會(huì)在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)護(hù)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

　　第四章參會(huì)與委托參會(huì)

　　第十一條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出度和表決。

　　作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

　　第十二條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書和持股憑證。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。

　　第十三條委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)交存董事會(huì)秘書

　　出席人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作、重事會(huì)保存。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）身證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

　　第十四條公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，所需費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn):

　�。�1）股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

　�。�2）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;

　　（3）驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東的資格;

　�。�4）股東會(huì)的表決程序是否合法有效。

　　第十五條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書，其他高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。

　　第五章股東會(huì)提案的審議

　　第二十六條股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

　　董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的'，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

　　列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。

　　第二十七條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件∶

　　內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;

　　有明確議題和具體決議事項(xiàng);

　　（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

　　第十八條公司召開(kāi)股東會(huì)，公司監(jiān)事、單獨(dú)或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。

　　第十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

　　第二十條董事會(huì)決定不將提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

　　第二十一條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因

　　第六章股東會(huì)提案的表決

　　第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十三條股東會(huì)采取記名方式投票表決。

　　第二十四條出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。

　　第二十五條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

　　第七章股東會(huì)的決議

　　第二十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

　　股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過(guò)。

　　股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過(guò)。

　　第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)∶

　　對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;

　　修改公司章程;

　�。�3）增加或者減少注冊(cè)資本;

　　（4）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

　　上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。

　　第二十八條股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項(xiàng)擁案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

　　第二十九條股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

　　第三十條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容∶

　　出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;

　　召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);

　�。�3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;

　　（4）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

　　（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;

　�。�6）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容;

　�。�7）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

　　第三十一條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起十年。

　　第八章附則

　　第三十二條股東會(huì)的召開(kāi)、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。

　　第三十三條對(duì)股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

　　第三十五條本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

股東會(huì)議12

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于20xx年5月10日召開(kāi)公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的'股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的總額為_(kāi)_________萬(wàn)元。

　　2、_______________原擁有本公司__________萬(wàn)元股權(quán)，現(xiàn)追加投資__________萬(wàn)元股權(quán)，追加投資方式為貨幣，前后共出資__________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的__________%，

　　3、股東增加注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：_________________

　　出資額為_(kāi)_________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_____%;

　　出資額為_(kāi)_________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_____%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“__________公司20xx年5月10日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下才有該條)。

　　__________公司股東會(huì)

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會(huì)議13

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一X年五月XX日在(地址)召開(kāi)X有限公司20xx年第X次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決

　　5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(地址)

　　6、出席會(huì)議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會(huì)議人員：

　　(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;

　　(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。

　　四、參加會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的`代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點(diǎn)：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：186--

　　五、附件(授權(quán)委托書)

X有限公司

　　20xx年4月XX日

股東會(huì)議14

　　根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：

　　1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

　　2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

　　請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的.效力。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：0731-8694

　　湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　20xx年3月14日

股東會(huì)議15

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：

　　到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。

　　會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事

　　聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

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