股東會議[精品15篇]

股東會議1

公司各位股東：

　　經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業(yè)有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時到會。

　　湖南省湘龍實業(yè)有限公司

　　20xx年11月27日

股東會議2

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

　　會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、有限公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的`除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復印件無效。

股東會議3

　　一、會議基本情況：xx

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　地點：xx

　　會議性質(zhì)：第2次股東會議

　　會議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　二、會議通知情況及到會股東情況：xx年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權(quán)情況。

　　三、會議主持情況：xx召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。

　　2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給xx，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

　　3、受讓人xx接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

　　3、股東會決定推選楊州擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經(jīng)營范圍不變更。

　　7、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續(xù)。

　　原自然人股東親筆簽字：xx

　　新自然人股東親筆簽字：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

股東會議4

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

　　（一）、會議時間：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。

　�。ǘ�）、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳（南京市珠江路389號）

　�。ㄈ�）、會議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》；

　　2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》；

　　3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》；

　　4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

　　經(jīng)南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現(xiàn)凈利潤2，089，421。89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208，942。19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208，942。19元；加年初未分配利潤199，185，098。84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3，430，734。02和已派發(fā)的普通股股利25，589，107。16元，本年度可供股東分配利潤為172，045，737。36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

　　6、審議公司獨立董事述職報告；

　　7、審議《關(guān)于公司獨立董事的.議案》；

　　劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事（簡歷附后）；公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》；公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣。

　�。ㄋ模�、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書見附件）；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　�。ㄎ澹�、會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

　　3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

　�。�六）、其他事項

　　1、與會股東住宿及交通費用自理；

　　2、聯(lián)系電話：

　　傳真

　　郵編：

　　聯(lián)系人：肇xx

　　特此公告

　　xx年xx月xx日

股東會議5

　　有限責任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于____________年______月______日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方_________，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是______%。

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的.章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔股東義務。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

　　股東簽字：__________

　　____________年______月______日

股東會議6

　　各位股東：

　　大家下午好！

　　今天，我們在這里召開我公司20xx年第二次股東會，本次會議應到股東X名，實到股東X名，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)在我宣布XXXXX有限公司20xx年度第二次股東會正式開始。 會議進行第一項議程，由我給大家介紹一下公司自成立以來的運營情況以及人事管理情況。

　　會議進行第二項議程，由XXX介紹公司項目的`基本情況。 會議進行第三項議程，由財務部XXX給大家介紹一個公司財務情況。

　　會議進行第四項議程，由XXX宣布各股東的出資情況。 大會進行第五項，請各位股東對公司管理制度進行審議。 大會進行第六項，請各位股東就“公司發(fā)展方向”這一問題進行審議。

　　大會進行第七項，請各位股東發(fā)言。

　　大會進行第八項，請各位股東就第五、第六項議程進行表決。 大會進行第九項，宣讀《XXXX有限公司20xx年度第二次股東會決議（草案）》。

　　大會進行第十項，請各位股東在會議紀要上簽字。

　　本次會議各項議程已完成，我宣布XXXX有限公司20xx年度第二次股東會結(jié)束。

股東會議7

　　XXXXXXXX有限公司

　　20xx年第XXX股東會會議通知

　　尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生

　　3、會議召開時間：20xx年5月XXX會議方式：現(xiàn)場會議

股東會議8

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭××20萬元20%貨幣

　　吳××10萬元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

　　6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會議9

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關(guān)事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。網(wǎng)絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務

　　1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的.，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　　①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票。

　�、谕ㄟ^證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄目。

　�、谶x擇公司會議進入投票界面。

　　③根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　�、郏涸凇拔�托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　�、埽涸凇拔�托數(shù)量”項下，申報股數(shù)對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權(quán);

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、網(wǎng)絡投票的其他注意事項：

　　(1)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

股東會議10

　　個股東單位：

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開 公司 年第一次股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間： 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關(guān)于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、

　　2、

　　3、

　　四、會議出席人員

　　(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的`股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。

　　(二)本公司董事、監(jiān)事。

　　(三)本公司高級管理層列席會議。

　　(四)本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。

　　公司

　　年 月

股東會議11

　　第一章總則

　第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。

　　第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準則。

　　第二章股東會的職權(quán)

　　第三條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶

　�。�1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　（2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關(guān)事項;

　�。�3）審議批準董事會、監(jiān)事會的報告;

　　（4）審議、批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　�。�5）審議、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　（7）對公司發(fā)行債券作出決議;

　�。�8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　�。�9）修改公司章程;

　�。�10）對公司的其他重大事項作出決議。

　　對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第三章股東會的召開

　　第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時股東會∶

　�。�1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;

　�。�2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

　�。�3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召開臨時會議時;

　�。�4）董事會認為必要時;

　�。�5）公司章程規(guī)定的其他情況。

　　第六條臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。

　　第七條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第八條召開股東會，應當提前十日將會議通知書面發(fā)給全體股東，股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶

　�。�1）會議的日期、地點和會議期限;

　�。�2）提交會議審議的事項;

　�。�3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　（4）投票授權(quán)委托書的送達時間和地點;

　�。�5）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。

　　第九條擬出席股東會的股東，應當于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復送達董事會秘書，不回復的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。

　　第十條召開臨時會議的，有權(quán)人員/機構(gòu)應當按照下列程序辦理∶

　　（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。

　�。�2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)護或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權(quán)人員/機構(gòu)因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔會議費用。

　　第四章參會與委托參會

　　第十一條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

　　作為委托人的股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應當加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

　　第十二條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托書和持股憑證。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。

　　第十三條委托書至少應當在有關(guān)會議召開前二十四小時交存董事會秘書

　　出席人員的簽名冊由公司負責制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　第十四條公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負擔，對以下問題出具意見:

　　（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

　�。�2）驗證出席會議人員資格的合法有效性;

　�。�3）驗證年度股東會提出新提案的股東的資格;

　　（4）股東會的表決程序是否合法有效。

　　第十五條公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

　　第五章股東會提案的審議

　　第二十六條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。

　　董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的'，提案內(nèi)容應當完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

　　列入"其他事項"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

　　第二十七條股東會提案應當符合下列條件∶

　　內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍;

　　有明確議題和具體決議事項;

　�。�3）以書面形式提交或送達董事會。

　　第十八條公司召開股東會，公司監(jiān)事、單獨或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。

　　第十九條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進行審查。

　　第二十條董事會決定不將提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。

　　第二十一條在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應當說明原因

　　第六章股東會提案的表決

　　第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十三條股東會采取記名方式投票表決。

　　第二十四條出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。

　　第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

　　第七章股東會的決議

　　第二十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東會作出普通決議，應當由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。

　　股東會作出特別決議，應當由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。

　　第二十七條下列事項由股東會以特別決議通過∶

　　對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　修改公司章程;

　�。�3）增加或者減少注冊資本;

　�。�4）公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。

　　第二十八條股東會決議應注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項擁案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

　　第二十九條股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

　　第三十條股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容∶

　　出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;

　　召開會議的日期、地點;

　　（3）會議主持人姓名、會議議程;

　　（4）各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

　�。�5）每一表決事項的表決結(jié)果;

　�。�6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內(nèi)容;

　�。�7）股東會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　第三十一條股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起十年。

　　第八章附則

　　第三十二條股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。

　　第三十三條對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當事人可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

　　第三十五條本規(guī)則由股東會負責解釋。

股東會議12

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于20xx年5月10日召開公司股東會，會議由代表100%表決權(quán)的'股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的總額為__________萬元。

　　2、_______________原擁有本公司__________萬元股權(quán)，現(xiàn)追加投資__________萬元股權(quán)，追加投資方式為貨幣，前后共出資__________萬元，占注冊資本的__________%，

　　3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：_________________

　　出資額為__________萬元，占注冊資本的_____%;

　　出資額為__________萬元，占注冊資本的_____%;

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“__________公司20xx年5月10日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下才有該條)。

　　__________公司股東會

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會議13

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一X年五月XX日在(地址)召開X有限公司20xx年第X次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長先生

　　3、會議召開時間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點：(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的律所事務所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、《公司20xx年度財務決算方案》;

　　4、《公司20xx年度財務預算方案》;

　　5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的`代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：186--

　　五、附件(授權(quán)委托書)

X有限公司

　　20xx年4月XX日

股東會議14

　　根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：

　　1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標;

　　2、審查20xx年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務等。

　　請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的.效力。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：0731-8694

　　湖南X科技發(fā)展有限責任公司

　　20xx年3月14日

股東會議15

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質(zhì)：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事

　　聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)

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