董事會(huì)決議實(shí)用(15篇)

董事會(huì)決議1

　　xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的.半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　xxxx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議2

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì)成員。

　　二、選舉________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

　　四、通過(guò)公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

董事會(huì)決議3

　　______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的.臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會(huì)決議4

　　_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會(huì)決議5

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的.材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會(huì)決議6

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的'決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　______公司股東會(huì)成員（簽字）：______、______、

　　________年____月____日

董事會(huì)決議7

　　鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_______________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定設(shè)立_________分公司

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　____________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會(huì)決議8

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長(zhǎng)________主持召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　同意________市________________有限公司出資________萬(wàn)元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊(cè)資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　與會(huì)董事簽字：

　　________年________月________日

董事會(huì)決議9

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　會(huì)議通知：________。

　　會(huì)議召集：________。

　　參會(huì)人數(shù)：________。

　　公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。

　　本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

　　會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

　　決議內(nèi)容：________。

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)（幣種________），投資總額增加________萬(wàn)（幣種________）。增資后，公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬(wàn)元，由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬(wàn)元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬(wàn)元，由原投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬(wàn)元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。

　　三、增資后，公司投資方的'出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　股東名稱

　　出資比例

　　出資方式

　　出資時(shí)間

　　已繳出資

　　待繳出資

　　四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類型由________變更為_(kāi)_______（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決議10

　　公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：________、________、

　　________年____月____日

董事會(huì)決議11

　　股份有限公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的`半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年____月____日

董事會(huì)決議12

　　鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的'議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。

　　二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會(huì)決議13

__________公司

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

　　召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

　　民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的`規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事

　　長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過(guò)<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過(guò)<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會(huì)董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議14

　　___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的`臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。

　　二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　______年______月______日

董事會(huì)決議15

　　北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于_______________________管理制度的議案》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　與會(huì)董事簽字：_____

　　_______年_______月_______日

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