關于增資的議案
關于增資的議案1
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
四川xxxx制蓋有限公司（以下簡稱“xxxx”）系本公司控股子公司，原注冊資本為人民幣3000萬元，經營范圍：鋁防偽瓶蓋、組合式防偽瓶蓋生產、銷售。因xxxx項目開發需要，xxxx各股東擬對其進行增資20xx萬元，即xxxx的注冊資本由現有的3000萬元人民幣增加到5000萬元人民幣，增資方式：由xxxx各股東按出資比例分別出資，增資完成后各股東持股比例不變。本次增資本公司出資1600萬元人民幣，增資完成后，仍占xxxx注冊資本的80%。本次增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，仍為本公司控股子公司。
本次對xxxx的增資行為不構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。
本次增資尚須經過有關政府部門的批準之后方可實施。
二、增資主體介紹
公司名稱：山東xx股份有限公司
法定代表人：孫xxx
公司住所：山東省xx市xx區xx鎮xxx村
注冊資本：8560萬元人民幣
注冊號：xxxxxxxxxxxxxxxx
經營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產品（不含小轎車）、日用百貨，農副產品銷售（以上均不含專營專控）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；本企業的進料加工和“三來一補”業務（國家法律法規禁止項目除外，需經許可經營的，須憑許可證經營）。
公司名稱：xxxx國際有限公司
注冊地址：xx新界東涌健東路1號映灣園x期悅壽軒x座x樓x室。
法定代表人：鄔xx
注冊資本：100萬元港幣
企業類型：有限責任公司
經營范圍：貿易
實際控制人：xx發展有限公司
三、增資標的的基本情況
增資標的：四川xxxx制蓋有限公司
法定代表人：xxx
公司住所：xx市江陽區黃艤鎮xx酒業集中發展區聚源大道F006號
注冊資本：3000萬元人民幣（山東xx股份有限公司出資2400萬元人民幣，占注冊資本的80%，xxxx國際有限公司出資600萬元人民幣，占注冊資本的`20%）
注冊號：xxxxxxxxxxxxxx
公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合作，外資比例低于25%）
經營范圍：鋁防偽瓶蓋，組合式防偽瓶蓋生產、銷售。
xxxx首期注冊資金在20xx年12月到位，截至目前，xxxx仍在建設中。
四、增資協議的主要內容
1、增資金額：雙方按原出資比例對xxxx增資20xx萬元人民幣，增資完成后，xxxx注冊資本為5000萬元人民幣，本次增資本公司出資1600萬元人民幣；xxxx出資400萬元人民幣。
2、支付方式：雙方在增資協議及《合作經營合同》生效后60日內以現金一次性繳清各自的現金增資部分。
3、違約條款：任何一方如逾期未繳付其出資，向守約方繳付違約金，從逾期第一個月算起，每逾期一個月，違約方應繳付應交出資額的百分之二的違約金給守約方。如逾期三個月仍未提交，除累計繳付應交出資額的百分之六的違約金給守約方外，守約方有權終止本協議，并要求違約方賠償損失。違約方還應賠償由此而使xxxx遭受的損失。
4、生效條件和生效時間：有關《增資協議》、《合作經營合同》及《章程》需待中華人民共和國有關審批機構批準之日起生效。
五、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用1600萬元自籌資金進行對xxxx的增資。
本次對xxxx增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，促進其更好、更快發展；可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發展戰略規劃。對公司目前財務狀況無不良影響。
六、公司監事會意見
公司本次對xxxx增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，提高經濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會同意本次對四川xxxx制蓋有限公司增資。
關于增資的議案2
為優化公司的產業結構，改善富達電器的股權結構，公司擬引進戰略投資者———余姚民豐電器有限公司（以下簡稱民豐電器）和自然人施國芬，對公司全資子公司————xx富達電器有限公司（以下簡稱富達電器）進行增資擴股。
本次增資前，富達電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達電器注冊資本擴大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關聯股東。實際增資價格以國信會計師事務所評估后并經xx市國資委（甬國資評核[xxxx] 1號）核準后的價格為依據，以每股1。47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關于受讓子公司房產及孫公司股權的議案。
為理順產權關系，明晰資產權屬，董事會同意本公司以評估基準日賬面值1837。86萬元，受讓子公司————xx富達電器有限公司以下資產：陽明西路355號所有房產建筑物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產權和浙江玉立電器有限公司股權。同時，董事會授權公司經營層，以xx市國資委的評估核準價轉讓浙江玉立電器有限公司的股權。
二、關于注銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優化產業結構，理順組織架構，有效整合存量資產，經公司充分論證，決定將停業多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司（以下簡稱岱山富達）予以注銷。根據舟山市普陀遠航資產評估有限公司出具的評估報告（舟普評報（xxxx）第244號），截止xxxx年10月31日，岱山富達資產總額8，801，478。05元，負債總額138，000。00元，凈資產8，663，478。05元。
公司董事會決定授權公司經營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產進行拍賣轉讓后進行清算，并按規定辦理工商注銷手續。
三、關于公司全資子公司—xx城投置業有限公司定向建造氣象路項目的議案
xx城投置業有限公司全資子公司xx市海裕置業發展有限公司（下稱：乙方）與xx市海曙區經濟適用房建設管理辦公室（下稱：甲方）于xxxx年1月7日簽署了xx市海曙區氣象路1
地塊[下稱：標的地塊；土地面積54339平方米（折81。50畝）；土地用途為城鎮住宅用地；出讓年限70年；總建筑面積151312平方米]項目的定向建造協議，甲方擬通過由乙方定向建造房產的形式調置和落實房源。乙方經對市場進行調研后，同意與甲方進行合作，待標的.地塊建成后由甲方進行整體收購。項目建設期為35個月，預計20xx年10月底前交付使用。預計總投資16。24億元。本協議簽署后的15天內，甲方向乙方一次性支付已發生的土地款（包括契稅）10。5億元，并向乙方支付項目前期及工程款3。3億元。同時，雙方并就合同價款等事宜作出有關約定。
四、關于調整總裁資產處置權額度的議案
由于公司資產和經營規模的不斷擴大以及經營范圍的迅速拓展，資產處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產處置權限已不適應新經營環境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產的處置權限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關于公司控股子公司新設子公司的議案
為增強公司房地產板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司————xx房地產股份有限公司（以下簡稱寧房公司）寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發進度，同時根據寧國土拍【xxxx】第5號《寧海縣國有建設用地使用權拍賣公告》“縣外房地產開發企業在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應資質的房地產開發企業”的要求，經公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設立寧海寧房置業有限公司。
擬設立的寧海寧房置業有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧海縣桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質：有限責任公司。經營范圍：房地產開發經營、代建房屋開發經營、本公司房屋租賃等。
六、關于公司召開xxxx年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關法規及《公司章程》規定，公司決定在xxxx年1月24日召開xxxx年第一次臨時股東大會，會議有關議程及事項如下：
（一）會議召集人：xx富達股份有限公司董事會
（二）會議時間：xxxx年1月24日上午9：00
（三）會議地點：浙江省余姚市陽明西路355號（本公司會議室）
（四）會議議題：
1、審議公司全資子公司——xx城投置業有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——xx富達電器有限公司增資擴股的議案
關于增資的議案3
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
制蓋有限公司（以下簡稱“xxx”）系本公司全資子公司，原注冊資本為人民幣500萬元，經營范圍：鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務；涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產品、農副產品的銷售（以上均不含專營專控）。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。因x項目開發需要，公司擬對其進行增資，即注冊資本由現有的500萬元人民幣增加到3000萬元人民幣。
本次對增資行為不構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。
二、增資主體介紹
公司名稱：山東股份有限公司
法定代表人：孫xx
公司住所：山東省xx市牟平區姜格莊鎮鄒革莊村
注冊資本：5350萬元人民幣
注冊號：xxxx
經營范圍：鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶蓋加工、模具制作、橡膠塑料制品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建筑裝飾材料、機電產品（不含小轎車）、日用百貨，農副產品銷售（以上均不含專營專控）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，本企業生產、科研所需的`原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；本企業的進料加工和“三來一補”業務（國家法律法規禁止項目除外，需經許可經營的，須憑許可證經營）。
三、增資標的的基本情況
增資標的：制蓋有限公司
法定代表人：羅xx
公司住所：蒲江縣工業集中發展區
注冊資本：500萬元人民幣
注冊號：xxxxxxxx
經營范圍：鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工、模具制作、照相制版服務；涂料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產品、建筑裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產品、農副產品的銷售（以上均不含專營專控）。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。
四、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用2500萬元自籌資金進行對增資。
本次對增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，促進其更好、更快發展；可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，符合公司長期發展戰略規劃。對公司目前財務狀況無不良影響。
五、公司監事會意見
公司本次對增資，有利于該公司的經營，解決其發展資金需求，提高經濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場占有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會同意本次對制蓋有限公司增資。
山東股份有限公司董事會
20x x年4月7日
關于增資的議案4
各位董事：
經公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區車站路1號，主要經營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業務的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發展有限公司的資產重組創造條件，現提議擬將目前湖南金德發展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業務資產剝離出來，以凈資產出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產價值以xxxx年8月31日的.賬面凈值為準(未經審計)，為5173.27萬元。其中，流動資產為324.26萬元(其中：貨幣資金136.42萬元，應收及預付款項135.42萬元，存貨52.42萬元);固定資產107.52萬元(其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊 萬元，凈值 萬元,設備類原值 萬元，累計折舊 萬元，減值準備 萬元，凈值 萬元;在建工程 萬元);無形資產—土地使用權 萬元。負債總額 萬元，均為經營性流動負債。(責任人：財務經理、會計師)。
現提請各位董事審議。
xxxx年9月日
關于增資的議案5
各位董事：
經公司x年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于x年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區車站路1號，主要經營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業務的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發展有限公司的資產重組創造條件，現提議擬將目前湖南金德發展股份有限公司金德酒店分公司的'主要酒店業務資產剝離出來，以凈資產出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產價值以x年8月31日的賬面凈值為準（未經審計），為5173.27萬元。其中，流動資產為324.26萬元（其中：貨幣資金136.42萬元，應收及預付款項135.42萬元，存貨52.42萬元）；固定資產107.52萬元（其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊xx萬元，凈值xx萬元，設備類原值xx萬元，累計折舊xx萬元，減值準備x萬元，凈值x萬元；在建工程x萬元）；無形資產—土地使用權萬元。負債總額xx萬元，均為經營性流動負債。（責任人：財務經理、會計師）。
現提請各位董事審議。
關于增資的議案6
各位董事：
經公司xxxx年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司于xxxx年4月17日注冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，注冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區車站路1號，主要經營范圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業務的.市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發展有限公司的資產重組創造條件，現提議擬將目前湖南金德發展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業務資產剝離出來，以凈資產出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產價值以xxxx年8月31日的賬面凈值為準（未經審計），為5173。27萬元。其中，流動資產為324。26萬元（其中：貨幣資金136。42萬元，應收及預付款項135。42萬元，存貨52。42萬元）；固定資產107。52萬元（其中：房屋建筑物原值萬元，累計折舊x萬元，凈值x萬元，設備類原值x萬元，累計折舊x萬元，減值準備x萬元，凈值x萬元；在建工程x萬元）；無形資產—土地使用權x萬元。負債總額x萬元，均為經營性流動負債。（責任人：財務經理、會計師）。
現提請各位董事審議。
關于增資的議案7
為優化公司的產業結構，改善富達電器的股權結構，公司擬引進戰略投資者---余姚民豐電器有限公司(以下簡稱民豐電器)和自然人施國芬，對公司全資子公司----富達電器有限公司(以下簡稱富達電器)進行增資擴股。
本次增資前，富達電器注冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資后富達電器注冊資本擴大為7500萬元，公司占注冊資本的40%，民豐電器和施國芬各占注冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關聯股東。實際增資價格以國信會計師事務所評估后并經xx市國資委(甬國資評核[] 1號)核準后的價格為依據，以每股1.47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關于受讓子公司房產及孫公司股權的議案。
為理順產權關系，明晰資產權屬，董事會同意本公司以評估基準日賬面值1837.86萬元，受讓子公司----富達電器有限公司以下資產：陽明西路355號所有房產建筑物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產權和浙江玉立電器有限公司股權。同時，董事會授權公司經營層，以xx市國資委的評估核準價轉讓浙江玉立電器有限公司的股權。
二、關于注銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優化產業結構，理順組織架構，有效整合存量資產，經公司充分論證，決定將停業多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司(以下簡稱岱山富達)予以注銷。根據舟山市普陀遠航資產評估有限公司出具的評估報告(舟普評報()第244號)，截止x年10月31日，岱山富達資產總額8,801,478.05元，負債總額138,000.00元，凈資產8,663,478.05元。
公司董事會決定授權公司經營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產進行拍賣轉讓后進行清算，并按規定辦理工商注銷手續。
三、關于公司全資子公司—城投置業有限公司定向建造氣象路項目的議案
城投置業有限公司全資子公司xx市海裕置業發展有限公司(下稱：乙方)與xx市海曙區經濟適用房建設管理辦公室(下稱：甲方)于x年1月7日簽署了xx市海曙區氣象路1
地塊[下稱：標的地塊;土地面積54339平方米(折81.50畝);土地用途為城鎮住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項目的定向建造協議，甲方擬通過由乙方定向建造房產的形式調置和落實房源。乙方經對市場進行調研后，同意與甲方進行合作，待標的地塊建成后由甲方進行整體收購。項目建設期為35個月，預計20xx年10月底前交付使用。預計總投資16.24億元。本協議簽署后的15天內，甲方向乙方一次性支付已發生的土地款(包括契稅)10.5億元，并向乙方支付項目前期及工程款3.3億元。同時，雙方并就合同價款等事宜作出有關約定。
四、關于調整總裁資產處置權額度的議案
由于公司資產和經營規模的不斷擴大以及經營范圍的迅速拓展，資產處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產處置權限已不適應新經營環境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產的處置權限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關于公司控股子公司新設子公司的'議案
為增強公司房地產板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司----xx房地產股份有限公司(以下簡稱寧房公司)寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發進度，同時根據寧國土拍【】第5號《寧海縣國有建設用地使用權拍賣公告》“縣外房地產開發企業在競得地塊后，必須在寧海注冊成立具有法人資格和相應資質的房地產開發企業”的要求，經公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設立寧海寧房置業有限公司。
擬設立的寧海寧房置業有限公司，注冊資本4800萬元，注冊地址：寧海縣桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質：有限責任公司。經營范圍：房地產開發經營、代建房屋開發經營、本公司房屋租賃等。
六、關于公司召開x年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關法規及《公司章程》規定，公司決定在x年1月24日召開x年第一次臨時股東大會，會議有關議程及事項如下：
(一)會議召集人：富達股份有限公司董事會
(二)會議時間：x年1月24日上午9：00
(三)會議地點：浙江省余姚市陽明西路355號(本公司會議室)
(四)會議議題：
1、審議公司全資子公司——城投置業有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——富達電器有限公司增資擴股的議案
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