董事會辦公室年終工作總結(jié)

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董事會辦公室年終工作總結(jié)1

　　董事會辦公室由原董事會辦公室和企業(yè)管理與政策研究處合并而成，川煤集團成立以來，董事會辦公室適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的變化要求，圍繞企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，認真履行處室工作職責(zé)，不斷加強處室自身建設(shè)，較好地完成了集團公司交辦的各項任務(wù)。

　　一、參與建立健全公司的管理體制及運行機制。按照規(guī)范的公司制法人治理結(jié)構(gòu)，負責(zé)主持董事會日常工作，參與理順了集團公司和分、子公司的關(guān)系，集團公司行使資產(chǎn)經(jīng)營、投資決策、利潤分配的職能，子公司在母公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署下，在全部法人財產(chǎn)權(quán)的范圍內(nèi)自主開展經(jīng)營活動，分公司在授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營。同時，近兩年來，董事會辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，圍繞企業(yè)管理體制及運行機制，對各級單位企業(yè)基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀進行系統(tǒng)的調(diào)查了解;組織參與了公司歷次事關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、生活后勤、企業(yè)文化等內(nèi)容的檢查、考核和調(diào)研;負責(zé)集團公司項目管理辦公室各項日常工作;負責(zé)對各級政府出臺的各項經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)動態(tài)及產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，定期編制《管理信息》供領(lǐng)導(dǎo)決策;同時適時提出公司改革發(fā)展的意見和建議，近年來承擔(dān)了如公司生活后勤剝離方案、公司辦社會職能移交剝離等部分改革方案的制定。完成了如公司20xx年經(jīng)營檢查考核報告、煤機產(chǎn)業(yè)鏈考察報告、國債自查報告等大量調(diào)查報告的編制，為領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮了一定的參考作用。

　　二、參與企業(yè)制度建設(shè)。董辦組織參與了公司經(jīng)營、管理、組織等各項制度的制定工作，全過程指導(dǎo)二級單位進行各項管理制度的制定和匯編，完成了集團公司機關(guān)處室崗位職責(zé)的編制，制定了集團公司合同管理辦法，工商年檢管理辦法、法律事務(wù)管理辦法等一系列管理制度。

　　三、參與企業(yè)改革改制。參與了集團公司近年來部分改革發(fā)展方案的制定工作。如20xx年參與了全集團公司實現(xiàn)崗位績效工資制，參與了職工全員競爭上崗和干部公開競聘制度的制定，僅20xx年新招聘69名處級干部，壓縮減少處級管理部門和二級單位13個，二級單位共壓縮減少管理科室70個，減少科級基層單位17個;20xx年參與了集團公司主輔分離工作，組織編寫了《xx集團公司分離生活后勤工作方案》。按方案，20xx年公司成立生活后勤服務(wù)中心，對四礦、精煤公司和機關(guān)等六個單位生活后勤實行了內(nèi)部試點剝離，成立了六個生活服務(wù)分中心，實行內(nèi)部市場化運作，獨立核算、獨立考核。同時，指導(dǎo)各二級單位成立民用水電管理所，參照地區(qū)的同類價格按市場化收費，推進了水電專業(yè)化管理。

　　四、負責(zé)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。董事會辦公室承擔(dān)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的研究與編制工作。近兩年來，董辦通過對企業(yè)發(fā)展環(huán)境的綜合分析，結(jié)合企業(yè)實際，制定了一系列企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。主要包括：

　　(1)20xx年11月，完成了《(集團)公司20xx——20xx年發(fā)展規(guī)劃和20xx年遠景展望》的編制工作，提出了集團公司發(fā)展目標、任務(wù)及各項保障措施，20xx年，根據(jù)川煤集團建設(shè)百億企業(yè)的要求，董辦對發(fā)展目標、措施、任務(wù)進行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整，制定了《xx公司關(guān)于調(diào)整發(fā)展目標的意見》，提出了在xx期間xx公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主，煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實力雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標，突出發(fā)展煤炭主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。到20xx年，銷售收入確保30億元，力爭35億元以上，實現(xiàn)到20xx年比20xx年翻一番目標。

　　(2)20xx年8月以后，董辦著手進行xx公司公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及實施方案的`研究與編制，通過為期三個月的考察、學(xué)習(xí)，在對集團公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境、條件作了系統(tǒng)分析，制定了《xx公司循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》及《xx公司循環(huán)經(jīng)濟實施方案》，20xx年4月順利通過四川省經(jīng)委組織的專家評審，公司成為四川省首批循環(huán)經(jīng)濟試點單位。

　　(3)與復(fù)旦大學(xué)經(jīng)管學(xué)院合作進行公司人力資源規(guī)劃的研究與編制工作，收集了公司歷年經(jīng)濟與員工隊伍基礎(chǔ)資料，完成了對公司所有二級單位的相關(guān)人員的調(diào)查摸底。制定完成了集團公司人才資源發(fā)展規(guī)劃，在取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與復(fù)旦合作進行了公司人力資源管理精細化研究。

　　(4)根據(jù)公司各項中長期規(guī)劃，主要完成了xx公司經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整方案、企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展綱要、企業(yè)形象識別系統(tǒng)(CIS)方案等公司部分職能發(fā)展規(guī)劃、方案的制定。

　　(5)進行了公司煤基產(chǎn)業(yè)鏈各項目的前期論證和規(guī)劃編制工作，主要完成了電冶一期工程續(xù)建、電廠粉煤灰綜合利用、煤矸石磚生產(chǎn)線技改擴能、2×300MW煤矸石電廠的前期項目建議書的編制。

董事會辦公室年終工作總結(jié)2

　　20xx年，董事會辦公室在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴格管理，求真務(wù)實，高效運轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進行。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

　　一、順利完成了公司董事會三屆三次會議和公司20xx年股東大會的召開。

　　這兩次會議能否圓滿完成，各項議題能否順利通過，將對公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會前、會中、會后等各項工作，使會議得以順利完成。一是會前及時、準確地將會議時間、地點、會議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事;二是完成了會議期間的有關(guān)材料的收集準備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核;三是搞好了會務(wù)工作;四是會后將股東年會、董事會決議及時送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會議精神貫徹落實到公司各部門。

　　二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。

　　20xx年度股東大會審議并通過了《20xx年度利潤分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報投資者的原則，公司實施股份分紅。本次分紅以20xx年度末總股本8555.584萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計分配股利8555584.00元，占本次可分配利潤的81.41%，余額1953589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　截止20xx年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。

　　三、完成了公司增資擴股工作，并進行了出資證明書發(fā)放工作。20xx年度股東大會審議并通過了《關(guān)于增資擴股的議案》，公司決定增加注冊資本，使總股本從8555.584萬增加到1億，以每股價格1元人民幣增資擴股，以現(xiàn)金出資，共需出資金額1444.416萬元人民幣;現(xiàn)已完成增資擴股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進行了出資證明書發(fā)放工作。

　　四、認真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長的參謀助手。董事會辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長做好各項工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為董事長提供決策依據(jù);二是及時向各董事、監(jiān)事通報公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的理解和支持;三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見，形成有價值的信息及時向董事長匯報;四是做好董事會辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作;五是貫徹執(zhí)行董事會決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時向董事長匯報;六是遵守公司章程，嚴格按公司章程辦事，自覺維護公司利益，做到有所為有所不為。

　　五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　六、存在的問題

　　1、需加強自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認真堅持學(xué)習(xí)公司制度，進一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合;

　　2、進一步加強政策理論的學(xué)習(xí)，加強對資本市場的研究，對國家的經(jīng)濟政策要敏銳，從而為公司的`發(fā)展出點子，想辦法;

　　3、需加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。

　　七、20xx年工作計劃

　　1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，加強對《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　2、及時了解公司和二級單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。

　　3、進一步加強與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動的理解和支持。

　　4、努力探索公司新的經(jīng)濟增長點。

　　5、搞好明年股東會及董事會的籌備工作。

董事會辦公室年終工作總結(jié)3

　　20xx年董事會辦公室在社長及公司總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，主要完成了以下幾項工作:

　　(一)年內(nèi)完成的重點工作

　　1.順利完成公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會、監(jiān)事會成員任期3年，公司第三屆董事會于20xx年屆滿到期，董事會辦公室于20xx年初開始籌備換屆選舉工作，就換屆選舉工作與公司各股東代表、董事、監(jiān)事等進行前期溝通與候選人資料整理工作，于4月20日順利完成董事會、監(jiān)事會新一屆候選人的推選工作，并于6月7日正式獲得公司股東大會的批準。截止到9月底，董事會辦公室已全部完成新一屆董事會、監(jiān)事會成員的國內(nèi)工商變更備案及香港聯(lián)交所、香港公司注冊處的備案登記、H表格簽署等工作。

　　2.公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學(xué)時事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。轉(zhuǎn)讓三報廣告經(jīng)營權(quán)工作是20xx年北青傳媒需要完成的一項重要工作，該項工作具有時間緊、程序復(fù)雜等特點，自北青傳媒公司上市以來該三份報紙的廣告經(jīng)營由于多方面原因一直處于虧損狀態(tài)。年初項目轉(zhuǎn)讓工作正式啟動，董事會辦公室協(xié)調(diào)香港財務(wù)顧問、香港律師及中國律師、香港審計師聯(lián)合作戰(zhàn)，完成獨立財務(wù)顧問函件、公告及合同簽署，董事會、股東會上會資料整理等工作，并在6月7日正式獲得股東會批準，完成全部轉(zhuǎn)讓程序。

　　3.就與河北出版集團開展戰(zhàn)略合作一事進行前期跟蹤與籌備工作。20xx年上半年公司就與河北出版集團進行戰(zhàn)略合作進行了一系列合作方案的設(shè)定與修改工作，董事會辦公室負責(zé)戰(zhàn)略合作的順利推進與跟蹤工作，并草擬多份合作方案的可行性報告，尋求在共同投資成立股份公司、上市融資、發(fā)展新興業(yè)務(wù)等方面的深入合作，6月25日雙方最終完成戰(zhàn)略合作的簽約儀式，實現(xiàn)強強聯(lián)合。

　　4.完成中網(wǎng)視通公司的設(shè)立以及前期籌備工作。上半年，根據(jù)公司安排，董事會辦公室跟蹤中網(wǎng)視通公司的籌備設(shè)立、協(xié)議草擬以及工商注冊的全過程，經(jīng)過與公司董事會的積極溝通，中網(wǎng)視通公司于5月20日正式獲得董事會批準，并于8月完成注資、驗資、工商登記注冊、銀行開戶等全部前期設(shè)立工作。

　　5.籌備公司對北京青年報現(xiàn)代物流公司的股權(quán)回購工作，為進一步整合北青傳媒集團資源，實現(xiàn)免稅優(yōu)惠政策共享，解決北青物流長期占用北青傳媒資金問題，公司管理層今年提出回購北京青年報現(xiàn)代物流公司其他股東股權(quán)的工作，董事辦公室負責(zé)股權(quán)回購方案的設(shè)計、論證以及前期協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助北青物流公司順利召開公司股東會與其他股東就股權(quán)回購的方案進行了前期溝通。

　　6.清理公司廣告業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款呆壞賬，解決廣告業(yè)務(wù)法律糾紛。上半年董事辦公室繼續(xù)協(xié)同財務(wù)部，廣告部積極處理廣告業(yè)務(wù)欠款工作，及時向欠款公司發(fā)催款函;對賬齡較長、不予還款的廣告公司主動提出法律訴訟，維護公司權(quán)利;積極應(yīng)對北京漢文祥和廣告有限公司對我公司提出歸還廣告風(fēng)險抵押金的法律訴訟，組織協(xié)調(diào)公司律師、財務(wù)部、廣告部多次召開溝通協(xié)調(diào)會，整理應(yīng)訴資料，草擬應(yīng)訴方案，參與廳審辯論，并最終促使對方因證據(jù)不足主動撤訴。

　　7.完成公司秘書以及公司香港登記注冊地的變更工作，今年3月15日，薛立品先生正式辭去公司秘書職務(wù)，董事會辦公室負責(zé)物色新公司秘書候選人，談判以及相關(guān)協(xié)議草擬、公告、香港聯(lián)交所、香港公司注冊處變更備案等一系列工作。

　　8.跟蹤今日陽光公司單立柱承包工作:在去年9月北青傳媒在北京市政管委成功競標7塊北京市五環(huán)內(nèi)戶外單立柱廣告后，北青傳媒將單立柱廣告業(yè)務(wù)承包給今日陽光廣告公司經(jīng)營，經(jīng)營一年多的廣告經(jīng)營，在今日陽光代理北青傳媒單立柱廣告的后期催款、廣告刊登法律糾紛等方面相繼遇到了一系列問題，董事會辦公室負責(zé)與今日陽光以及廣告客戶的溝通、銜接以及法律文件的審核與確認工作，確保單立柱戶外廣告業(yè)務(wù)的正常運作與開展，以及廣告款項的及時收回。

　　9.投資者關(guān)系的維護:聯(lián)系境內(nèi)外多家投資機構(gòu)，先后多家QDII及私募基金協(xié)商，達成意向購買本公司股票，本公司股價20xx年初為4.9港幣，至10月22日股價升至6.75港幣，漲幅達40%。

　　10.參與千龍網(wǎng)上市工作的前期籌備工作，為成立工作小組，調(diào)研上市公司中介費用情況，篩選承銷商、審計師、評估師等工作撰寫多份報告。

　　(二)公司年報、中報的編制與發(fā)布工作

　　董事會辦公室主要負責(zé)公司20xxxx年報及20xx年中期報告的組織、編制與發(fā)布工作，統(tǒng)籌安排年報資料內(nèi)容的編制、分工、任務(wù)部署，以及根據(jù)法律顧問、審計師提出的問題協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時處理、解決，定期跟蹤進展，及時聯(lián)絡(luò)香港印刷商，確保審計報告按時定稿、公告修改、排版的及時更新以及年報、中報的及時發(fā)布、印刷。

　　(三)籌辦公司董事會、股東會、監(jiān)事會工作

　　截止到20xx年10月董事會辦公室共負責(zé)組織召開公司董事會8次(第三屆31次至35次會議第四屆1次至3次會議)，其中現(xiàn)場會議2次，通訊方式會議6次，董事會辦公室共籌備整理會議議案35項，組織召開公司股東大會1次，共籌備整理議案24項;監(jiān)事會2次，籌備整理議案3項。

　　(四)負責(zé)公司關(guān)連交易事項

　　1.關(guān)連交易監(jiān)控:董事會辦公室對公司各部門及下屬公司關(guān)連交易進行實時監(jiān)控。

　　2.處理關(guān)連交易:截至10月底，董事會辦公室共審核、上報、處理、公告公司及下屬公司關(guān)連交易共10項。并會同公司審計部、財務(wù)部順利地完成了:公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學(xué)時事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作、公司與小紅帽就《北京青年報夾報廣告委托投遞協(xié)議》續(xù)約之關(guān)連交易的上會、公告等工作。

　　3.關(guān)連交易培訓(xùn)與溝通

　　20xx年9月6日，董事會辦公室會同公司審計部組織公司全體部門以下屬公司主要部進行了一次關(guān)連交易以及信息披露責(zé)任的培訓(xùn)。

　　(五)負責(zé)公司公告的提交與發(fā)布工作

　　在公司發(fā)布公告工作中，董事會辦公室的`主要任務(wù)是負責(zé)會同公司秘書、公司境外法律顧問、公司香港印刷商對公司公告文件進行編制、修改、校對、安排翻譯、確認發(fā)布終稿、提交聯(lián)交所等工作以及公司網(wǎng)站同步刊登更新公告工作，截止到20xx年10月22日董事會辦公室共發(fā)布公司公告28篇。

　　(六)負責(zé)股東分紅派息工作

　　董事會辦公室負責(zé)處理公司歷年股東分紅派息工作，通知并安排股東單位辦理取款手續(xù)，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)公司香港銀行及香港中央證券公司對接確保股東股息及時到帳。

　　(七)負責(zé)代表北青文化藝術(shù)有限公司參與歌華有限股份有限公司股東會

　　20xx年董事會辦公室代表北青文化藝術(shù)有限公司分別參與了歌華有限股份有限公司股東會，并代為行使表決權(quán);代表北青文化公司辦理股息支取手續(xù)。

　　(八)負責(zé)公司相關(guān)合同的簽署、審查工作

　　1.負責(zé)審查、簽署公司與歐華律師事務(wù)所的境外常年法律顧問合同;

　　2.負責(zé)審查、簽署公司與北京煒衡律師事務(wù)所的境內(nèi)常年法律顧問合同;

　　3.負責(zé)審查、簽署公司與香港軒達印務(wù)公司的公告、年報、中報印刷合同;

　　4.負責(zé)審查、簽署公司與恒利香港公司的公司秘書服務(wù)合同;

　　5.負責(zé)審查、簽署公司與中國光大融資公司的香港財務(wù)顧問服務(wù)的合同;

　　6.負責(zé)審查、簽署公司與美亞財產(chǎn)保險公司的關(guān)于20xx年北青傳媒董事及職員責(zé)任保險投保申請書。

　　(九)、負責(zé)公司的黨團建設(shè)，組織豐富多彩的文化活動

　　公司董事會辦公室在20xx年組織公司黨團員深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，開展了一系列豐富多彩的文化活動，上半年策劃了第一屆北青傳媒趣味游泳比賽，下半年繼續(xù)開展第二屆“北青杯”羽毛球團體賽，組織參與了北京市體育局開展的“愛就一起跑”萬人長跑活動，通過這些活動的組織，在豐富職工業(yè)余生活、增強團隊凝聚力的同時，又充分展現(xiàn)了大家頑強拼搏、永不言敗的北青精神。

　　董事會辦公室完成了20xx年全部本職工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，在沒有出現(xiàn)任何差錯的前提下，高質(zhì)量、高效率地完成了任務(wù)。

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