湖北新洋豐董事會工作報告
2014年,公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定,認真履行股東大會賦予的職責,不斷強化公司治理、規范公司運作,科學決策,面對復雜多變的市場形勢,緊緊圍繞年初經營計劃,積極推動公司各項業務發展，
湖北新洋豐董事會工作報告
。公司經營取得較好業績,重大資產重組工作順利完成,新建項目建設穩步推進,非公開發行A股股票事項獲得董事會、股東大會審議通過,并于近日獲得中國證監會發審會審核通過,公司各項工作有序進行,發展態勢良好。
2014年,公司實現主營業務收入835,222.51萬元,同比增長21.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤57,109.11萬元,同比增長32.89%;扣除非經常性損益后凈利潤52,397.87萬元,較上年增加32.40%。截至2014年12月31日,公司經審計的總資產為518,612.01萬元,較上年增長10.79%;歸屬于上市公司股東的凈資產273,328.96萬元,較上年增長28.13%。公司經營業績穩步增長。
一、2014年重點工作完成情況
(一)公司重大資產重組順利完成
2014年,公司完成重大資產重組,在所處紡織服裝行業景氣度逐漸下滑的趨勢下,公司董事會積極推動重大資產重組,引入有實力的重組方,將擁有完整磷復肥業務相關資產和資質且具有競爭優勢的湖北新洋豐肥業有限公司100%的股權置入上市公司,主營業務由紡織印染和紡織品貿易業務轉變為磷復肥的研發、生產與銷售業務,改善了上市公司資產質量,公司核心競爭力和持續盈利能力進一步增強,轉型發展步伐加速。
2012年12月7日,中國恒天集團有限公司(以下簡稱“中國恒天”)與湖北洋豐股份有限公司(以下簡稱“洋豐股份”)達成重大資產重組初步意向。歷經重組預案、重組正式方案等階段的審議,于2013年12月9日獲得中國證監會核準本次交易的批復文件;2014年2月,根據中國服裝與洋豐股份、楊才學等45名自然人簽署的《資產交割確認書》完成資產交割;2014年3月17日,公司非公開發行的有限售條件流通股完成上市發行,標志著本次重大資產重組正式完成。上市公司因本次交易新增股本343,794,035元,截止2014年12月31日,公司總股本601,794,035股。2014年5月,公司辦理完成公司名稱、注冊資本、注冊地址、經營范圍、法定代表人等工商變更登記和證券簡稱的變更工作。截至2014年9月,本次重大資產重組所涉及的資產產權已全部交割過戶,所涉及的債權債務已全部轉移,尚需辦理過戶手續的土地和房屋均已完成過戶。
(二)生產經營保持穩步運行
2014年,公司大力推進技術創新和營銷創新,加大新產品研發力度,生產系統深入推行技術改造挖潛力,通過科學配比降低生產成本、提升產品質量,保證了生產經營健康運行,實現了效益穩步增長。
1、持續推進技術創新,加快新品研發
2014年,公司立足于“全力打造中國作物專用肥領導者”的品牌定位,按照“作物專用肥系列和功能肥料系列同步發展”的新產品研發方向,繼續加強與中國農業大學合作,成立了新型肥料研發中心并陸續引進一批高級研發人才,目前已步入正常運轉，
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《湖北新洋豐董事會工作報告》(http://salifelink.com)。同時在低溫余熱利用、磷酸工藝改進、磷石膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術優勢和綜合實力得以有效發揮,先后獲得“湖北省長江質量獎提名獎”,通過國家高新技術企業復審,蟬聯“中國化工100強”、“中國民營企業制造業500強”,行業地位更加穩固。公司全年共推出兩特經濟作物專用肥、水溶肥、有機無機肥、硝硫基功能肥等新產品新配方30多個,新推出的蘋果專用肥系列產品在山東、陜西、山西、甘肅、河南等地大力推廣,效果顯著,客戶反響強烈,其良好的使用效果和推廣示范效應,為我們大力發展、推廣經濟作物專用肥探索出了一套行之有效的方法;超級水稻專用肥在長江流域一帶推廣效果顯著,受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱贊。
2、加大營銷力度,全面實施營銷創新
公司以促進增量為核心推進營銷創新,以經濟作物專用肥和新型功能肥料為著力點,狠抓片區管理,銷售網絡下沉,優化客戶結構,提升農化服務;公司層面開展增量政策發布會、渠道層面開展增量分解示范觀摩會,加強對薄弱市場的招商力度,營銷創新工作成效顯著。
公司肥料銷售推行大區制管理;設立專業招商團隊,開展全年招商活動,迅速搶灘空白市場,強化薄弱市場,優化傳統市場;加大新型肥料推廣力度,全年銷量增幅同比翻番;基地周邊直銷取得較大進展;加強品牌建設,有針對性增加廣告投放等宣傳力度,提高品牌影響力;提升農化服務水平,與中國農業大學聯手打造全國測土配方施肥示范網絡,在全國建設了40多個示范基地,依托基地輻射周邊,帶動一方某種作物高產高效、科學施肥種植模式的`推廣。
3、深入推行挖潛增效,提升產品質量
公司生產系統積極實施技術改造,加大推行節能減排力度,完成發電機熱能回收、酸水反浮選利用、發電機節能改造等技改項目;對不同地區、不同品位的磷礦石進行反復優化配礦試驗,推進科學配比;通過車間機械化、自動化改造、減少用工編制等一系列舉措,最大限度降低了生產成本,為公司創造經濟效益的同時對發展循環經濟、加強環境保護意義重大。
公司通過不斷調整選礦、磷酸、磷銨工藝指標,改進藥劑質量,生產出高品質的磷銨產品;進行散裝庫及工廠配套投料口改造,提高了磷銨質量;通過優化各項指標和原料管理,對生產過程、質量控制點加強日常監管,通過增加微量元素、有機質、活性菌等使公司產品質量穩步提升。
(三)公司治理持續推進,初見成效
1、完善公司治理,提高公司規范運作水平
公司嚴格按照相關法律、法規的要求規范運作,不斷健全和完善法人治理結構,董事會認為公司治理的實際情況符合《上市公司治理準則》等規范性文件的規定和要求。
重大資產重組完成后,董事會按照公司實際情況并結合監管要求,重新修訂并審議通過了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等29項重要制度。繼續加強股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會及總經理辦公會管理,規范各部門及子公司管理,通過了湖北證監局的現場檢查,并根據湖北證監局有關文件要求,對公司治理、信息披露、財務核算等方面存在的問題進行了整改。
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