銀行成功堵截電信詐騙案件簡報（薦）
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銀行成功堵截電信詐騙案件簡報1
“真的太感謝你們了，沒有你們的認真負責，我還要繼續被騙！”20xx年6月23日，中國農業銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時為客戶避免經濟損失10萬元，守住了客戶的“錢袋子”。
當日下午四點二十分左右，一名女性客戶來到農行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業務，網點大堂經理嚴格按照反詐工作要求進行“三看兩問一核對”。經詢問得知，該客戶想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對方發貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開始說是海南，一會又說是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網點工作人員通過系統均未查找到所謂的.收款行。了解事情經過后，網點工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊有專門的軍糧采購渠道，一般不會與個人直接發生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網絡，否則會造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉賬業務。在征得客戶同意后，網點工作人員查閱了客戶的轉賬記錄，發現該客戶將8萬元轉賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執意要求匯款。
本著對客戶負責的態度，網點工作人員一邊終止辦理轉賬業務，一邊報警處置。當地派出所人員到達現場后向該客戶展示“國家反詐中心”APP上相關欺詐案例，網點工作人員也向客戶展示了媒體報道的類似詐騙案例，經過民警和農行工作人員的輪番勸導，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責的農行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農行宿遷分行在日常工作中認真落實反欺詐工作要求，面對層出不窮各類詐騙事件，該行堅持常態化開展反欺詐專題知識培訓，強化警銀聯動，充分發揮派駐公安部門反欺詐中心和網點反欺詐陣地作用。20xx年以來，累計受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發生，全力以赴守護好百姓“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報2
近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來到中國銀行勉縣支行營業部。客戶稱自己在網上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來，而且現在需要額外向對方匯10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進行司法查詢。
在該支行內控副行長與理財經理共同詢問事情經過后得知，原來，客戶因急需用錢，在網上咨詢小額貸款業務，并與一位自稱“XX銀行客服”的人取得了聯系，“XX銀行客服”向他發送了一則短信后，客戶點擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在APP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統提示客戶卡號輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶打來電話，告知客戶：“系統顯示您提款的銀行卡號有誤，該筆資金現處于凍結狀態”，要求客戶轉賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進行轉賬，客戶不僅無法獲得這筆貸款，而且還會因為未按時償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風險，并將對客戶進行司法查詢。“XX銀行客服”的一通欺詐說辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽完客戶的描述后，該行內控副行長與理財經理確定客戶遭遇網絡貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“XX銀行客服”電話，“XX銀行客服”聽聞客戶身在銀行網點，隨立刻掛斷電話。同時，經客戶同意查看了客戶手機中的貸款APP后，將發現的.疑點一一講給客戶：一是客戶下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業務是不需要向賬戶內存錢的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請記錄。
至此，客戶意識到自己遭遇到了電信網絡詐騙，放棄了轉賬，并對該行工作人員認真負責的態度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國家反詐APP，并關注“平安中行”微信公眾號，用一個個鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識，提高反詐意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報3
近日，因疫情影響，浦發銀行重慶分行多家網點開啟了“暫停營業，居家辦公”的工作模式，但各項業務并未停止。居家辦公期間，浦發銀行永川支行員工通過電話、微信方式協助客戶堵截了3萬元電信詐騙資金損失。
經了解，伍某為個體經營戶，因急需資金，通過抖音鏈接添加了自稱浦發銀行貸款客服人員的微信，并在其指導下下載了浦發銀行APP。伍某稱，為完成貸款賬戶激活，自己已按客服指導通過農行及建行轉賬3萬多元至對方指定個人賬戶。伍某表示客服將工作證件已發至微信，貸款流程也講述清楚，并且客服指導下載的“浦發銀行APP”能看到已轉入的3萬多元資金，貸款審批僅差最后一步，故希望該行能及時完成開卡和轉賬，以便盡快完成放款。
聽到這里，該行員工憑借工作經驗，意識到這是一起典型的電信詐騙案件，通過對伍某進一步的細致講解，讓其意識到了事情的'嚴重性。在支行員工幫助下，伍某停止了本次匯款并報警，避免了3萬元資金損失。
通過此真實電信詐騙案例看出，一是不法分子冒用銀行名義，抓住受害者急需資金的迫切心理，誘導受害者點擊虛假鏈接，下載虛假APP，再以各種理由指導客戶將資金轉入指定的不法賬戶，并誤導客戶通過虛假APP能查看自己轉入的資金，讓客戶信以為真，一步步掉入圈套。
二是利用假銀行APP伎倆。本案例是明顯的利用假銀行APP實施電信詐騙的伎倆，下載的虛假銀行APP看起來非常逼真，客戶從表面上很難判斷其真假，讓客戶風險防范意識有所松懈。
疫情停業期間，該行員工居家辦公，仍積極協助客戶解決問題，憑借敏銳的判斷力協助客戶避免了資金損失，得到了客戶高度認可。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報4
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農業銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的'觀察力和高度的責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來到農業銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業務。大堂經理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時王女士接到陌生號碼來電，詢問王女士何時能轉賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進一步詢問王女士轉賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽不進工作人員的勸導，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說下，王女士恍然大悟，將轉賬的真正緣由向工作人員講述。
原來王女士在某平臺上購買了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱充會員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時制止了王女士進行轉賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡報5
新型網絡金融詐騙頻發，浦發銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網絡電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶的個人財產安全。
7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來到浦發銀行南京分行江寧支行，要求給浦發銀行高某的個人賬戶匯款1.7萬元。由于該客戶是一位聾啞人，無法講話。浦發江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的方式與這位客戶進行“交流”。通過這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現有一批貨物在海關，需要繳納海關清關費。蹊蹺的是，對方要求海關清關費匯入個人賬戶。聯系到目前網絡電信詐騙案件頻發，蔣佳麗高度警覺，立即匯報運營主管蔡剛。
蔡剛與該客戶進一步“溝通”發現，要求匯款的.指令是由一個叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發出的。征得客戶的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領結婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發了大量此類物品圖片及視頻。
結合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網絡電信詐騙類似，浦發銀行江寧支行果斷報警。警察到達現場后，通過分析，最終確定這是一起典型網絡電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發銀行員工時刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網絡電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶的個人財產安全。
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