商場收銀員自我評價

天虹商場股份有限公司 2010 年度內部控制自我評價報告

一、綜述

根據《公司法》、《證券法》、中國證監會有關法律法規的要求，公司建立了

覆蓋法人治理、管理機構運行、商品管理、業務運營、服務管理、資產管理、財

務管理、會計核算、人力資源管理、行政管理的一系列內部控制制度體系，為公

司經營管理的合法合規、資產安全完整、會計信息真實完整提供了合理保障。

二、內部控制的具體評價

根據深交所《上市公司內部審計工作指引》要求，公司董事會審計委員會和

審計部對公司的內部控制及運作情況進行了全面自查，現將公司 2 0 1 0 年度

內部控制有效性的自我評價結果闡述如下:

(一)控制環境

1 、公司治理結構

公司按照《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章的要求，建立

了規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，

確保了股東大會、董事會、監事會等機構合法合規有效運作。同時董事會還

設立了戰略委員會、提名、薪酬與考核委員會、審計委員會，為公司內部控制制

度的制定與運行提供了一個良好的內部環境。

股東大會行使公司最高權利，依法行使如決定公司的經營方針和投資計劃，

審議批準董事會的報告等公司《章程》中明確的職權。

董事會行使公司經營決策權，負責內部控制的建立健全和有效實施;董事會

下設的審計委員會負責審查企業內部控制、監督內部控制的有效實施和內部控制

自我評價情況，指導及協調內部審計及其他相關事宜。

監事會行使監督權，對董事會建立與實施內部控制進行監督。

以公司總經理為核心的高管團隊行使執行權，向董事會負責，執行董事會決

議，負責公司內部控制制度的具體制定和有效實施。

天虹商場股份有限公司 2010 年度內部控制自我評價報告

2 、內部控制組織架構

股東大會經理部

監事會人力資源部

戰略委員會

董事會戰略管理部

董事會秘書審計委員會審計部

總經理辦公會提名、薪酬與拓展部

考核委員會

商品中心

財務部

北京電子商

華南區華中區華東區東南區君尚百貨天虹置業營銷管理部

公司務部

工程部

行

君營應客物信息部

行尚并設

商銷用戶流

政 商 營 財政 商 營百購計

商品推開服配監察部

管 品 銷 務管 品 銷貨投開

場中分廣發務送

理 部 部 部理 部 部資發

心部分分分分證券事務管理部

部部部部

店部部部部。

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