- 相關(guān)推薦
拓邦股份(002139)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告(鄧志東)
深圳拓邦股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
作為深圳拓邦股份有限公司的獨(dú)立董事，2010年本人嚴(yán)格按照《公司法》、
《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，忠實(shí)履行職責(zé)，充
分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其
是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2010年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東匯報(bào)
如下：
一、參加會(huì)議情況
2010年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東
大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會(huì)的
正確決策發(fā)揮了積極的作用。
2010年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大事項(xiàng)均
履行了相關(guān)的審批程序，本人對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議案投贊成票，無(wú)反對(duì)票及棄權(quán)
票。出席會(huì)議情況如下：
董事會(huì)召開(kāi)次數(shù)14股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)3
現(xiàn)場(chǎng)方式出通訊方式出是否連續(xù)2次未
缺席次數(shù)親自出席次數(shù)
席次數(shù)席次數(shù)親自出席會(huì)議
7 70否2
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2010年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況如下：
3月7日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第1次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于股票
期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
3月16日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第2次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)》。
4月9日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第3次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司2009年利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于2009年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》。
7月28日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第6次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于公司的獨(dú)立意見(jiàn)》。
8月5日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第7次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司與深圳市吉之光電子有限公司簽訂的獨(dú)立意見(jiàn)》。
8月16日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第8次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
9月17日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第10次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于公司2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票之獨(dú)立董事意見(jiàn)》。
10月11日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第11次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于對(duì)深圳市拓邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司及深圳煜城鑫電源科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2010年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；通過(guò)電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)掌握公司運(yùn)行狀態(tài)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益的相關(guān)工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，起到應(yīng)有的作用。
五、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況
本人作為公司提名委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員和審計(jì)委員會(huì)委員，在
2010年主要履行以下職責(zé)：
1、提名委員會(huì)工作情況
2010年度，本人主持召開(kāi)了1次提名委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司董事的議案》。
2、審計(jì)委員會(huì)工作情況
2010年度，本人參加了審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)的9次會(huì)議，對(duì)公司年度報(bào)告的編制與披露、各季度內(nèi)部審計(jì)工作的計(jì)劃及總結(jié)、募集資金使用情況等進(jìn)行了討論分析。
六、公司存在的問(wèn)題及建議
公司應(yīng)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)人力資源建設(shè)，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)不斷提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
七、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，提高履職能力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。
八、聯(lián)系方式：
E-mail：michael@tsinghua.edu.cn 2011年，本人將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，本著誠(chéng)信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，幫助公司樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象。
獨(dú)立董事：鄧志東
2011年4月13
【拓邦股份(002139)獨(dú)立董事度述職報(bào)告(鄧志東)】相關(guān)文章：
獨(dú)立董事年度述職報(bào)告06-07
拓邦股份()財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查及整改報(bào)告(圖)04-27
獨(dú)立董事辭職報(bào)告05-25
度個(gè)人述職報(bào)告05-18
董事長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告10-19
董事長(zhǎng)個(gè)人述職報(bào)告12-18
經(jīng)典董事長(zhǎng)述職報(bào)告范文02-20
董事述職報(bào)告范文（精選10篇）01-24
度述職述廉個(gè)人報(bào)告09-15